ถอนเงิน

ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC)) เปิดเผยข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 5 มกราคม ว่าพบการตั้งฐานปฏิบัติการของขบวนการสแกมเมอร์แห่งใหม่ในประเทศกัมพูชา ห่างจากพื้นที่ปอยเปตราว 50 กิโลเมตร ภายหลังการกวาดล้างค

ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) พบฐาน Scam compound แห่งใหม่ในกัมพูชาห่างปอยเปต 50 กม. หลอกเหยื่อทั่วโลก ขณะที่ศูนย์ฯ เร่งหารือเตรียมมาตรการและวิธีสกัดก่อนมีเหยื่อเพิ่ม วันนี้ (5 ม.ค.) ศูนย์ต่อต้า

วงการคริปโตฯ ไทยสะเทือนรับต้นปี! สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่อ่อนข้อ ออกคำสั่งด่วนระงับการประกอบธุรกิจของ ‘บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด’ หรือที่รู้จักในนาม ‘KuCoin Thailand’ เป็นการชั่วคราว หลังตรวจพบสัญญาณอันตราย ‘เงินกองทุน’

เพจ ไม่เป็นตำรวจไม่รู้หรอก Police Don't Cry โพสต์คลิปเตือนภัยกลโกงรูปแบบโดยมิจฉาชีพหลอกเหยื่อผ่าน ซีรีส์แนวตั้ง อ้างว่าดูคลิปก็สามารถรับเงินได้ คลิปดังกล่าวแฝงเว็บพนัน เสี่ยงดูดข้อมูลส่วนตัว

กองปราบบุกรวบหนุ่มแสบ โกนหัว โกนคิ้วห่มจีวรปลอมใบสุทธิสวมรอยเจ้าอาวาสวัดดังนครปฐม-สุพรรณบุรี ขอเปิดบัญชีธนาคารใหม่ อ้างเล่มเก่าหาย ก่อนลอบโอนเงินเลี้ยงรวมความเสียหายกว่า 1.8 ล้านบาท

สัญญาณเตือนภัยดังลั่น! นักลงทุนสถาบันกดปุ่มขายหนีตาย ดึงเงินออกจากกองทุนสินทรัพย์ดิจิทัลรวมกว่า 952 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์เดียว หยุดสถิติเงินไหลเข้าต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ลงอย่างสิ้นเชิง พบ ‘Ethereum’ และ ‘Bitcoin’

“ทุนเทา” น่าจะเรียกได้ว่าเป็น “ปัญหาเชิงซ้อน” เพราะมีหลายมิติทับซ้อนกันอยู่ ตั้งแต่บัญชีม้า การหลอกลวงประชาชน ธุรกิจผิดกฎหมาย เงินสีเทา และการฟอกเงิน ซึ่งนับวันจะยิ่งมีความซับซ้อนและแยบยลมากขึ้น ดังนั้นการมองปัญหาทุนเทาแบบแยกส่วน

ก.ล.ต.ยกระดับสกัดทุนเทาตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล เข้ม KYC-CDD ไล่ปิดบัญชีม้าแล้วกว่า 4.5 หมื่นบัญชี

กำแพงเพชร - ตำรวจภูธรภาค 6 แกะรอยข้ามภาค ก่อนประสานท้องที่ตามซิวแก๊งสแกมเมอร์สาวสระแก้ว-หนุ่มอุบลฯ อ้างตัวเป็น “ผบ.พล.ม.1” หลอกเสี่ยกำแพงเพชรใจรักชาติจนหลงเชื่อโอนเงินซื้อลวดหนามหีบเพลงส่งสนับสนุนกำลังพลชายแดนไทย-กัมภูชา สูญเงินกว