อั้งยี่

MGR Online - ดีเอสไอ ออกหมายเรียกพยาน 1,200 รายทั่วประเทศ ชี้แจงคดีฮั้ว สว. ฐาน อั้งยี่-ฟอกเงิน พบเส้นเงินกระจาย 45 จังหวัด

ตร.ไซเบอร์บุกห้างดังย่านลาดพร้าว จับกุมแก๊งชาวเวียดนามเทา เป็นนายหน้าจัดหาคนมาเปิดบัญชีม้า

MGR Online - ภูมิธรรม นั่งหัวโต๊ะประชุม คณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) มีมติรับกรณีเรียกรับเงินเพื่อต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานกัมพูชาเป็นคดีพิเศษ และรับทราบความคืบหน้าคดีฮั้วฯ สว.

รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี นั่งหัวโต๊ะประชุม กคพ. รับคดีเรียกรับเงินเพื่อต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานกัมพูชาเป็นคดีพิเศษ และรับทราบความคืบหน้าคดีฮั้วฯ สว.

กรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ตรวจสอบขบวนการเก็บค่าหัวคิวแรงงานกัมพูชาจำนวน 180,000 คน โดยพบว่ามีเส้นทางการเงินจากบัญชีม้าคนไทยและคนต่างด้าวเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชา และพบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้

อัยการคดีพิเศษให้เลื่อน 9 ผู้ต้องหานามสกุลดังคดีหุ้นมอร์ไป วันที่ 9 ก.ย.นี้ เหตุผู้ต้องหายื่นร้องขอความเป็นธรรม แต่ผู้ต้องหา อีก 4 ราย อ้างเดินทางไปต่างประเทศ-ติดธุระ จึงให้ดีเอสไอตามตัวมาฟ้อง ส่วน”อภิมุข“ผู้ต้องหาหุ้นมอร์ สั่ง

ปฏิบัติการเชือดเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ ตำรวจสอบสวนกลางบุกจับ 3 ผู้ต้องหาชาวเมียนมา พัวพันขบวนการหลอกลงทุนเทรดหุ้นผ่านเพจและแอปปลอม ลากเส้นทางเงินดิจิทัลโยง Huione Pay กัมพูชา ก่อนเปลี่ยนเป็นเงินสดขนข้ามแม่สอดสู่เมียวดี

MGR Online - ดีเอสไอ รอเอกสารวุฒิสภา จ่อขยายผลเส้นทางการเงิน กรณีฮั้วเลือก สว. หลังครบระยะเวลา 2 สัปดาห์ พบความผิดปกติเงินเดือนคนใกล้ชิดโอนเข้าบัญชีคนนอก

MGR Online - ดีเอสไอ ทยอยเรียกสอบพยานคดีค่าหัวคิวแรงงานกัมพูชา แจง บัญชีม้าคนไทย ปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องแต่รับทำธุรกิจกับคนกัมพูชาจริง พบสัมพันธ์โยงเจ้าหน้าที่ระดับสูง