ถอนเงิน

สัญญาณเตือนภัยดังลั่น! นักลงทุนสถาบันกดปุ่มขายหนีตาย ดึงเงินออกจากกองทุนสินทรัพย์ดิจิทัลรวมกว่า 952 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์เดียว หยุดสถิติเงินไหลเข้าต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ลงอย่างสิ้นเชิง พบ ‘Ethereum’ และ ‘Bitcoin’

“ทุนเทา” น่าจะเรียกได้ว่าเป็น “ปัญหาเชิงซ้อน” เพราะมีหลายมิติทับซ้อนกันอยู่ ตั้งแต่บัญชีม้า การหลอกลวงประชาชน ธุรกิจผิดกฎหมาย เงินสีเทา และการฟอกเงิน ซึ่งนับวันจะยิ่งมีความซับซ้อนและแยบยลมากขึ้น ดังนั้นการมองปัญหาทุนเทาแบบแยกส่วน

ก.ล.ต.ยกระดับสกัดทุนเทาตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล เข้ม KYC-CDD ไล่ปิดบัญชีม้าแล้วกว่า 4.5 หมื่นบัญชี

กำแพงเพชร - ตำรวจภูธรภาค 6 แกะรอยข้ามภาค ก่อนประสานท้องที่ตามซิวแก๊งสแกมเมอร์สาวสระแก้ว-หนุ่มอุบลฯ อ้างตัวเป็น “ผบ.พล.ม.1” หลอกเสี่ยกำแพงเพชรใจรักชาติจนหลงเชื่อโอนเงินซื้อลวดหนามหีบเพลงส่งสนับสนุนกำลังพลชายแดนไทย-กัมภูชา สูญเงินกว

ตำรวจกองปราบบุกรวบสาวหล่อ ชวนเข้ากลุ่มไลน์ให้ดาว์โหลดแพลตฟอร์ม Macquariebl ก่อนหลอกลงทุนเทรดหุ้น เสียหายกว่า10 ล้านบาท

ตำรวจจับ 6 ผู้ต้องหาแก๊งบัญชีม้า-ถอนเงิน เครือข่ายหลอกอดีต “พล.ต.ท.” โอนเงินสูญ 5.5 แสนบาท

ตำรวจกองปราบร่วมกับ ตม.รวบแอดมินเวปพนันคาสนามบินดอนเมือง หลังหนีการสู้รบระหว่างไทย-เขมร

พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย รองผบช.ภ.5 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมชุดสืบสวนจังหวัดลำปาง ได้สืบทราบมีกลุ่มคนร้ายสแกมเมอร์ หลอกลวงเอาเงินจากผู้เสียหายแล้วทำการเบิกถอนเงินสดที่ธ

ลำปาง – ตำรวจไซเบอร์ภาค 5 แกะรอยตามรวบแก๊งบัญชีม้าสแกมเมอร์ยกคอก..พบทั้งคนคุมคอก-เจ้าของบัญชีม้า-คนคุมม้ากด/โอนเงินต่อ นัดรวมตัวเดินทางจากแพร่เปิดห้องสุมหัวโรงแรมกลางเมืองลำปางรอรับ/ถ่ายโอนเงินผ่านตู้รับฝาก(CDM)ตัดเส้นเงินก่อน