คดีฟอกเงิน

MGR Online - โอ๊ค-ติ๊ก-เอม-พงศ์ ตัวแทนครอบครัว เข้าเยี่ยม ทักษิณ หลังถูกคุมขังในเรือนจำฯ ครบ 3 เดือน เผยในฐานะลูกห่วงสุขภาพคุณพ่อทุกวัน

“สว.ภิญญาพัชญ์” สะเทือนใจ! แก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้ความอ่อนต่อโลกของเด็ก หลอกเหยื่อวัย 19 ปี ทุบตู้เซฟแม่ สูญ 10 ล้าน แนะรัฐบาลเร่งทลายฐานแก๊งข้ามชาติ ยกระดับมาตรการเยียวยาเหยื่อด่วน

คดีฟอกเงินครั้งประวัติศาสตร์สะเทือนวงการการเงินโลก เมื่อหญิงชาวจีนชื่อ “เฉิน จื้อหมิน” หรือที่รู้จักในนาม “จาง ย่าตี้” ถูกศาลอังกฤษพิพากษาจำคุกเกือบ 12 ปี ฐานฟอกเงินจากการหลอกลงทุนมูลค่ากว่า 6 แสนล้านบาท โดยตำรวจอังกฤษสามารถยึดบิ

เอเอฟพี - ศาลเวียดนามตัดสินจำคุกจำเลยพี่น้องชาวเวียดนาม 4 คน และคนอื่นๆ อีกเกือบ 40 คนในคดีพนันออนไลน์และคริปโตข้ามชาติ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมมูลค่ากว่า 3,800 ล้านดอลลาร์ สื่อของรัฐรายงานวันนี้ (25)

สาวพิการโพสต์ขอความช่วยเหลือ หลังถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์สวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ราชการ หลอกอ้างมีหมายจับคดีฟอกเงิน ก่อนเชื่อสนิทใจโอนเงินกว่า 159,000 บาท วอนหน่วยงานช่วยติดตามคนร้าย หวั่นเหยื่อรายอื่นตกเป็นเหยื่อซ้ำ

วันนี้(31 ส.ค.)นายชนินทร์ แก่นหิรัญ ทนายคดีเขากระโดง ได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีเขากระโดง ไม่ใช่คดีอาญา ไม่ใช่ฟอกเงิน ควรยุติข้อขัดแย้งอย่างมีวุฒิภาวะ คดีเขากระโดงคือข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เป็นคดีแพ่งที่อยู่ในเขตอำนาจข

รอง ผบช.ก. เตือนอีกรอบ!! คนถือทรัพย์สินวัดพระบาทน้ำพุ เร่งให้การ-นำของคืน เผย ตอนนี้ยังไม่มีใครมา อาจตั้งหลักอยู่ ก่อนย้ำ ไม่คืนเจอหมายเรียก ชี้ ทรัพย์สินยังตรวจสอบไม่หมด มีเงินสด-นอกบัญชีอีกเพียบ มูลค่า อาจจะเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าตัว

อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรฯร่ำไห้ ถูกซักปมสีกากอล์ฟ - รอง ผบช.ก.เผยพระบางรูปหัวหมอตั้งทนายสู้อ้างคลิปตัดต่อ ลั่นหากรูปไหนดื้อจะไล่เก็บให้จบ

วันนี้ (7 ก.ค.) ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก นัดตรวจพยานหลักฐานคดีฟอกเงินสหกรณ์คลองจั่น ที่อัยการฝ่ายคดีพิเศษ 4 ฟ้อง นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายรัฐสิทธิ์ โตประยูร บุตรชาย เป็นจำเลยร่วมกันฟอกเงินและสมคบฟอกเ