การฟอกเงิน

ตำรวจไทยประสานอินเตอร์โพลล่าหัว “ก๊ก อาน” นายทุนใหญ่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ ขยายผลเส้นทางฟอกเงินในต่างประเทศ พบใช้บ้านหรูในไทยซุกตัวแก๊งก่อนข้ามประเทศ ตร.ลั่นเอาผิดคนไทยเอี่ยวหนักฐาน “ไส้ศึก”วันนี้ (15 ก.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่ง

ก.ล.ต. ทลายกรอบกฏการเงินเดิม เปิดรับฟังความเห็นโครงการ Sandbox พื้นที่ทดลองนำคริปโตของนักท่องเที่ยวต่างชาติ แลกเป็นเงินบาท ใช้จ่ายผ่านระบบอีมันนี่ในไทยแบบปลอดภัย มีหน้าร้านทั้งร้านกาแฟ–โรงแรมพร้อมรองรับ เพิ่มความสะดวกซื้อ กระตุ้นเ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เห็นความสำคัญในการนำนวัตกรรมทางการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลมาสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทย จึงมีแนวคิดที่จะเปิดโครงการทดสอบ (Sandbox) ในการนำสินท

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย เปิดตัวหลักสูตร “Digital Asset for Operators ” ยกระดับศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยให้มีความพร้อมสู่มาตรฐานสากล สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (

ก.ล.ต.จ่อเปิด Sandbox ให้ต่างชาตินำคริปโทแลกเงินบาทใช้จ่ายผ่าน e-money หนุนเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

ผบก.สอท.1 เผยคืบหน้าคดี “ก๊กอาน” เตรียมออกหมายจับเพิ่ม กลุ่มบัญชีม้า-ขบวนการฟอกเงิน เร่งตรวจสอบ “เชอรี่” ลูกสาวเชื่อมโยงเส้นเงินด้วยหรือไม่

พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 เปิดเผยความคืบหน้าคดีก๊กอาน แก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ ว่า ขณะนี้มีการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม จนพบว่ามีผู้กระทำความผิดมากกว่าที่ศาลอนุมัติหมายจับไปก่อนหน้

”ไผ่ ลิกค์“ บอกไม่ทราบเจตนาโฆษก พปชร.ออกมาเปิดเผยปมตั้ง “สส.ชนนพัฒฐ์” นั่ง กมธ.ฟอกเงิน โต้กลับได้เป็น สส.ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตอนอยู่พปชร.ไม่ใช่หรอวันนี้ (11 ก.ค.) นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร พรรคกล้าธรรม กล่าวถึง กรณีพล.ต.ท.ปิยะ

ตำรวจ ปอศ.เปิดปฏิบัติการ “Bye Bye Dark Wallets” ทลาย 5 บริษัทให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์นอมินีจีนเทา ฟอกเงินให้ธุรกิจผิดกฎหมาย พบเงินไหลออกนอกประเทศ 400 ล้านบาท