การฟอกเงิน

รัฐบาลเกาหลีใต้เมื่อวันพฤหัสบดี(27พ.ย.) กำหนดมาตรการคว่ำบาตรแต่เพียงฝ่ายเดียวครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา เล่นงานองค์กร 132 แห่งและบุคคล 15 ราย ที่เกี่ยวข้องกับบรรดาเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่มีฐานอยู่ในกัมพูชาและมีพลเมืองเกาหล

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ย้ำใช้ไบโอเมตริกซ์ - ฐานข้อมูลระหว่างประเทศ คัดกรองเข้มบุคคลต่างชาติเข้า-ออกประเทศ ป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ พร้อมย้ำไม่กระทบท่องเที่ยววันนี้ (25 พ.ย.) พล.ต.ต.จตุรภัทร์ ภิรมย์แก้ว ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ

MGR Online - สนธิญา จี้ตรวจสอบเส้นทางการเงิน ผบ.คุกวีไอพี-พวก เอื้อประโยชน์กลุ่มนักโทษจีน แฉเคยสนับสนุนเงินใช้เลือกตั้งให้พรรคการเมือง 100 ล้านบาท

ศาลสูงสิงคโปร์มีคำสั่งให้เดินหน้าคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย 2.7 พันล้านดอลลาร์ จากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (Standard Chartered Bank) ในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตกองทุนเพื่อการพัฒนามาเลเซีย (1MDB)คำสั่งดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจ

สส.พรรคส้ม ลั่นคดี “คุกวีไอพี” ไม่ใช่เรื่องเล็ก ซัดเป็นขบวนการใหญ่มีเงินมหาศาลหล่อเลี้ยง จี้รัฐบาลสืบเส้นทางการเงินให้ถึงตัวการ เตือนอย่าจับแค่เจ้าหน้าที่ตัวเล็กตัวน้อย พร้อมถามกลับมาเฟียข้ามชาติทำงานได้อย่างไรหากไม่มีเครือข่ายนอก

นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงการควบคุมทุนเทาและการไหลออกของเงินบาท โดยผู้ว่าการ ธปท. ชี้แจงประเด็นที่มีความเข้าใจผิดหรือถูกตั้งคำถามจากสาธารณะเกี่ยวกับบทบาทของ ธปท. ระบุว่า ธปท. ไม่มีข้อเท็จจริง ห

อัยการสหรัฐฯเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ เปิดเผยว่านักการเมืองรายหนึ่งในรัฐฟลอริดา ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามข้อกล่าวหายักยอกเงิน 5 ล้านดอลลาร์(ราว 162 ล้านบาท) ในงบประมาณบริหารจัดการภัยพิบัติของรัฐบาลกลาง แล้วนำเงินไปเป็นทุนสนับสนุนการรณรงค

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะ รอง ผอ.ศปอส.ตร. กล่าวว่า ​อาชญากรรมบนโลกไซเบอร์ปัจจุบันยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมิจฉาชีพที่แฝงตัวอยู่ในโลกออนไลน์ มีแผนประทุษกรรมที่หลากหลาย หนึ่งในจำนวนนั้นคือการ

รมว.ดีอี สั่งปลัดเร่งสอบเอกสารที่สื่อต่างชาติอ้างเชื่อมโยง MOU กระทรวงดีอี-Prime Opportunity Fund VCC กับเครือข่ายฟอกเงินระดับโลก ย้ำหากพบผู้เกี่ยวข้อง เตรียมเอาผิดเด็ดขาดไม่ไว้หน้า