ธุรกรรม

กระแสข่าวการฟอกเงินในตลาดหุ้น ดังกระหึ่มมาพักใหญ่แล้ว จนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ต้องลงไปตรวจสอบ แต่ยังไม่พบธุรกรรมการฟอกเงินในบริษัทจดทะเบียนแห่งใดไม่มีใครกล้ารับประกันว่า

“ทุนเทา” น่าจะเรียกได้ว่าเป็น “ปัญหาเชิงซ้อน” เพราะมีหลายมิติทับซ้อนกันอยู่ ตั้งแต่บัญชีม้า การหลอกลวงประชาชน ธุรกิจผิดกฎหมาย เงินสีเทา และการฟอกเงิน ซึ่งนับวันจะยิ่งมีความซับซ้อนและแยบยลมากขึ้น ดังนั้นการมองปัญหาทุนเทาแบบแยกส่วน

Verifin Labs (เวอริฟิน แล็ปส์) ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินดิจิทัล จับมือ Kbank Korea (เคแบงก์ โคเรีย) เปิดตัวระบบโอนเงินและชำระเงินข้ามประเทศระหว่างไทย–เกาหลีใต้ ผ่านเทคโนโลยี Stablecoin และ Blockchain ชูจุดเด่นโอนเร็วภ

ก.ล.ต.ยกระดับสกัดทุนเทาตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล เข้ม KYC-CDD ไล่ปิดบัญชีม้าแล้วกว่า 4.5 หมื่นบัญชี

โดย โหรขยับพุง หมุนแหวนทำนาย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตือนภัย “ข้าราชการบำนาญ” เดือนธันวาคม สแกมเมอร์พุ่งเป้าสูงวัย อุบายอัปเดตข้อมูล รับสิทธิ ลวงติดตั้งแอปพลิเคชันควบคุมโทรศัพท์ หลอกโอนเงินสูญนับล้านวันนี้ (20 ธ.ค.) พล.ต.ท. ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการต

ก.ล.ต.แจงเทรด USDT เดือน พ.ย.ไม่พุ่งผิดปกติ หลังถูกตั้งข้อสังเกตโยงฟอกเงินขบวนการสแกมเมอร์–กระทบบาทแข็ง ย้ำยังติดตามใกล้ชิดคุมเข้มมาตรการ KYC/CDD สกัดฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อผนึก ปปง.เดินหน้า Travel Rule บังคับส่งต่อข้อมูล

ท่ามกลางวิกฤตความเชื่อมั่นในโลกคริปโตฯ การปกป้องสินทรัพย์คือโจทย์ใหญ่ที่สุด “RTB Technology” เดินเกมรุกจับมือ “Ledger” เบอร์หนึ่งจากฝรั่งเศส ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสู่ยุคใหม่ด้วยนิยาม “Signer” อุปกรณ์ลงนามธุรกรรมอัจฉริยะ

ไม่ต้องแปล “หลิว จงอี้” ชี้ชัดๆ รัฐบาลกัมพูชาเชื่อมโยง และมีผลประโยชน์ร่วมกับขบวนการสแกมเมอร์! ** ฝันเป็นรัฐบาลพรรคเดียว “นายกฯเท้ง” ตั้งรองนายกฯ ไว้ล่วงหน้าแล้ว 4 คน