การฟอกเงิน

ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์กำหนดมาตรฐานผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในการร่วมรับผิดชอบ เดินหน้าผนึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกวาดล้างบัญชีม้าสินทรัพย์ดิจิทัลต่อเนื่อง ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์กำหนดมาตรฐานและมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโน

นายวิทยา นีติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และโฆษก ปปง. เปิดเผยว่า ที่ประชุมประชุมคณะกรรมการธุรกรรม มีมติให้ดำเนินการกับทรัพย์สินในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน การฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธ

MGR Online - สำนักงาน ปปง. ร่วมภาคีหน่วยงานรัฐ-เอกชน เตรียมบุคลากรรับมือกลโกงโลกดิจิทัล ย้ำเป้าหมาย คุ้มครองสิทธิฯคืนความเป็นธรรม โดยไม่ต้องรอศาล

MGR Online - ดีเอสไอ ทยอยเรียกสอบพยานคดีค่าหัวคิวแรงงานกัมพูชา แจง บัญชีม้าคนไทย ปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องแต่รับทำธุรกิจกับคนกัมพูชาจริง พบสัมพันธ์โยงเจ้าหน้าที่ระดับสูง

MGR Online - ดีเอสไอ ประสาน “รฟท.-กรมที่ดิน-สำนักงานที่ดินบุรีรัมย์-ศูนย์ดำรงธรรมบุรีรัมย์“ ขอข้อมูลที่ดินเขากระโดง หากพบความผิดอาจเข้าข่ายฟอกเงิน

MGR Online - ดีเอสไอ ร่วมตลาดหลักทรัพย์ฯ , ปปง. , บช.ก. และ ASCO ชี้แจงคืบหน้าคดีหุ้น MORE ใช้ความรู้หาช่องทางก่อทุจริต พร้อมจับมือยกระดับความปลอดภัยในตลาดหุ้น

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง เพจ Helping victims of อ้างภาพข่าว ปปง.แถลง ขอให้ส่งหลักฐานเพื่อทำเรื่องขอรับเงินคืนนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ สำนักงานป้องกันแ

ผบช.ไซเบอร์ เผยคืบหน้าดำเนินคดี “ก๊กอาน” ขณะนี้ส่งเรื่องให้ ปปง.ยึดอายัดทรัพย์สิน รวมทั้งดำเนินการสืบสวนสอบสวนทรัพย์สินในคดีเพิ่มเติม

ผบ.ตร.ลั่น! กวาดล้างยาเสพติดทั่วประเทศใน 3 เดือน เดินหน้านโยบาย NO Drugs NO Dealers เอ็กซเรย์ 3 ระยะ ล้างบางผู้ค้า-ผู้เสพ ย้ำวัดผลงานจากความตั้งใจ ไม่ใช่แค่จำนวนของกลางวันนี้ (23 ก.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พัน