ฟอกเงิน

เวียดนามจัดระเบียบตลาดคริปโตครั้งใหญ่ งัดเกณฑ์สุดหินคัด 5 ศูนย์ซื้อขายนำร่อง บังคับทุนจดทะเบียน 1.35 หมื่นล้านบาท ดึงสถาบันการเงินเข้าคุมเกม หวังเปลี่ยนแดนสนธยาเป็นสนามของมืออาชีพ สร้างฮับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย

ปิดตำนานเจ้าพ่ออาณาจักรสีเทา กัมพูชาส่งตัว เฉิน จื้อ กลับจีนเซ่นคดีเชือดหมู ฟอกเงินคริปโตฯ 5.4 แสนล้านบาท ลุ้นบทลงโทษจากแดนมังกรที่อาจถึงขั้นประหารชีวิต และปมจัดการทรัพย์สินบิทคอยน์ล็อตประวัติศาสตร์

จีน-กัมพูชาประสานมือ! รวบตัว “เฉิน จื้อ” บิ๊กบอสแก๊งพนัน-ฉ้อโกงข้ามชาติส่งกลับดำเนินคดี

มหาเศรษฐีที่เกิดในจีน ผู้ซึ่งเป็นที่ต้องการตัวในสหรัฐฯ โทษฐานขโมยบิตคอยน์มูลค่าอย่างต่ำ 11,000 ล้านดอลลาร์อเมริกา ส่วนหนึ่งในอุบาย กลลวงแบบเชือดหมู(pig butchering) ที่เล็งเป้าเล่นงานพลเมืองอเมริกาและคนชาติอื่นๆ ถูกจับกุมในกัมพูช

“เฉิน จื้อ” มหาเศรษฐีกัมพูชา เจ้าพ่อสแกมเมอร์ ถูกจับกุมส่งตัวกลับจีนแล้ว ด้วยข้อกล่าวหาฉ้อโกงและฟอกเงินกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 3.2 แสนล้านบาทเดอะ สแตนดาร์ด สื่อของฮ่องกง รายงานวันนี้(7 ม.ค.) ว่า นายวินเซนต์ เฉิน ห

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า ในช่วง 4 ปี หลังการเลือกตั้ง ทีดีอาร์ไอเสนอรัฐบาลชุดใหม่ผลักดัน 6 ด้านยุทธศาสตร์ ดังนี้1. ลดคอร์รัปชันและการหลอกลวงออนไลน์เร่งด่วน (ในช่วง1 ปี): แก้กฎหมายฟอกเงินเพื่อคุมธุรกรรม

MGR Online - ทนายเริงยศ เข้าเยี่ยม ทนายตั้ม หารือข้อกฎหมายตามปกติ ส่วนกระแสข่าวซูบผอม-กินยากล่อมประสาทให้ ”กรมคุก“ ชี้แจงเพราะอยู่ในความดูแลของเรือนจำฯ

ความคืบหน้าคดีการสร้างราคาหุ้นของ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE ซึ่งสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ล่าสุดงอัยการคดีพิเศษให้พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) ไปยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่อขอหมายจับ ผู้ต้อง

กองปราบบุกรวบสมาชิกแก๊งสแกมเมอร์ตุ๋นข้ามโลกอ้างเป็นตำรวจ กล่าวหาเอี่ยวคดีฟอกเงิน ก่อนข่มขู่ให้โอนเงินไปตรวจสอบยืนยันความบริสุทธิ์ เหยื่อหลงเชื่อสูญเงินเกือบ 200 ล้านบาท