ฟอกเงิน

ธปท. เสนอใช้ ‘Travel Rule’ คุมคริปโต เข้มแอปเทรดทอง ตรวจสอบแหล่งเงิน แยกดี-เทา พบธุรกรรมทองคำกระทบค่าเงินบาท แจงการซื้อขายเหรียญ USDT ในประเทศไทย รับเป็นเงินบาท

ช่อง YouTube “พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร” เผยแพร่วิดีโอ ตั้งคำถามตรงไปตรงมาถึงความผิดปกติในตลาดคริปโตไทย โดยพุ่งเป้าไปที่แพลตฟอร์ม Bitkub ว่าอาจถูกใช้เป็นช่องทาง ฟอกเงินของขบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติ จนส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าผิดธรรมชา

ตำรวจ ปอท.ทลายบริษัทในพื้นที่ภูเก็ต-ขอนแก่น เปิดบัญชีม้าให้เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ พบแค่ 4 วันเงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาท

ผู้ว่า ธปท.จับตา Paper Trade ทอง 4 เจ้าใหญ่พุ่งพรวดทำบาทแข็งค่าหนัก สั่งเช็กบิลเงินเทาคริปโทฯ

ท่ามกลางกระแสสื่อบางสำนักตั้งข้อสังเกตความตึงเครียดไทย–กัมพูชา ประเทศไทยออกโรงย้ำชัด การปฏิบัติการทางทหารเป็นการป้องกันตนเองตามกฎหมายระหว่างประเทศ พร้อมชี้ “Scam Army” คืออาชญากรรมข้ามชาติที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ ไม่ใช่เกมการเมืองภายใ

นายวิชาวัฒน์  อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงผลสำเร็จของการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต (IC-GPOS) ซึ่งจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสำนักงานว่

Bitkub Exchange ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายเดียวที่คว้า 4 รางวัลเชิดชูเกียรติจาก ก.ล.ต. ตอกย้ำบทบาทผู้สร้างความรู้ทางการเงินการลงทุนให้สังคมยอดเยี่ยม

MGR Online - ทนายอั๋น เผย เส้นทางการเงินคดีฮั้ว สว. อั้งยี่-ฟอกเงิน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอำนาจเจริญ มีผู้ต้องหามากกว่า 8 ราย บุกจี้ “ดีเอสไอ” ทำงานตรงไปตรงมา

ศาลรธน.ไม่รับคำร้อง สามารถ อดีตรองโฆษกพปชร.ขอวินิจฉัยศาลอาญาไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว เป็นการเลือกปฏิบัติกระทบสิทธิ ชี้เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาศาลอื่น จึงไม่มีสิทธิ์ร้อง