ฟอกเงิน

รัฐบาลประกาศสงครามฟอกเงินเต็มรูปแบบ สั่งรื้อกฎร้านทอง ลดวงเงินรายงานธุรกรรม พร้อมคุมเข้มการโอนคริปโตทุกเม็ดด้วยเกณฑ์ Travel Rule สร้าง Data Hub เชื่อมข้อมูล ปิดตายทุกช่องทางซุกเงินโจรและทุนสีเทา

ก.ล.ต. เอาจริง! กล่าวโทษ 5 หัวโจกตั้งเพจรับซื้อเหรียญสแกนม่านตา Worldcoin ในตลาดมืด ชี้เป็นผู้ค้าเถื่อนผิดกฎหมายเต็มรูปแบบ เตือนประชาชนอย่าใช้บริการ เสี่ยงถูกหลอกและอาจพัวพันคดีฟอกเงินโดยไม่รู้ตัว

มาตรการการปราบปรามการกระทำความผิดในตลาดหุ้นปี 2569 คงเข้มข้นมากขึ้น เพราะหลังเปิดทำการเพียงไม่กี่วัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก็ประกาศข่าวใหญ่ กล่าวโทษผู้กระทำความผิดรวม 21 ราย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงภายหลังเป็นประธานการประชุมเรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงิน เพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัย (Data Bureau) ว่า การประชุมวันนี้ มอบหมายหน่ว

นายกฯ สั่งอุดช่องโหว่ธุรกรรมทองคำ-สินทรัพย์ดิจิทัล จ่อรื้อเพดานรายงานค้าทองต่ำกว่า 2 ลบ. สกัดทุนเทา-ฟอกเงิน

ศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด เพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หลังก่อนหน้านี้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ตกเป็นผู้ต้องหาคดีเว็บพนันออ

นายกฯ สั่งการ 3 ข้อ สางปัญหาทุนเทา เน้นอุดรอยรั่วด้านธุรกรรม “ทองคำ-สินทรัพย์ดิจิทัล” มอบ ปปง.ยกระดับหลักเกณฑ์ปรับลดวงเงินร้านค้าทองคำที่ต้องรายงานส่วนราชการ หวังเกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจไทย - นานาประเทศเชื่อมั่นเมื่อเวลา วันที่

ผ่านช่วงการหาเสียงเลือกตั้งมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ก็ต้องยอมรับว่า จนถึงตอนนี้เมื่อพิจารณาทั้งจากผลสำรวจ และจากความรู้สึกที่สัมผัสได้ด้วยตัวเองต้องยอมรับว่ายังไม่มีพรรคไหนที่ถือว่า “กระแสแรง” แบบ “ปัง” จริง

เวียดนามจัดระเบียบตลาดคริปโตครั้งใหญ่ งัดเกณฑ์สุดหินคัด 5 ศูนย์ซื้อขายนำร่อง บังคับทุนจดทะเบียน 1.35 หมื่นล้านบาท ดึงสถาบันการเงินเข้าคุมเกม หวังเปลี่ยนแดนสนธยาเป็นสนามของมืออาชีพ สร้างฮับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย