“พาณิชย์” เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบนอมินีท่องเที่ยวที่ประจวบฯ และล้งผลไม้ที่ชุมพร

“พาณิชย์” เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบนอมินี รอบนี้โฟกัสธุรกิจท่องเที่ยวที่ประจวบคีรีขันธ์ และล้งผลไม้ที่ชุมพร หากพบผิดจัดการตามกฎหมายทันที ส่วนผลการตรวจสอบตั้งแต่ปี 58 ถึงปัจจุบันตรวจไปแล้วกว่า 2 พันราย พบเป็นนอมินี 34 ราย ส่งฟ้องหมดแล้ว

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ในเดือน ส.ค. 2561 กรมฯ จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี) ในการทำธุรกิจในหลายจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยจะตรวจสอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม รีสอร์ต ร้านอาหาร บริษัททัวร์ อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพราะธุรกิจเหล่านี้เป็นธุรกิจต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว หรือเป็นธุรกิจที่คนต่างด้าวหากจะทำธุรกิจในไทยต้องขออนุญาตตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

ทั้งนี้ จะตรวจสอบผู้ประกอบการรวบรวมคัดแยกบรรจุและส่งออกผลไม้ (ล้ง) ที่ จ.ชุมพร ด้วย เพราะขณะนี้ผลไม้ภาคใต้ได้เริ่มออกสู่ตลาดแล้ว โดยจะตรวจสอบว่าล้งในพื้นที่ทำธุรกิจผิด พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่ เพราะตามกฎหมายห้ามคนต่างด้าวขายผลผลิตสินค้าเกษตรในไทย ทำได้แค่เพียงซื้อจากชาวสวนแล้วส่งออกเท่านั้น รวมถึงจะตรวจสอบด้วยว่ามีคนไทยเป็นนอมินีหรือไม่ เพื่อให้สามารถขายสินค้าเกษตรในไทยได้

สำหรับการตรวจสอบนอมินีของกรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปี 2558 จนถึงเดือน มิ.ย. 2561 ได้ตรวจสอบไปแล้ว 2,136 ราย ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยอยู่ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของไทย เช่น ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี เชียงใหม่ เชียงราย เป็นต้น โดยในจำนวนนี้พบมีพฤติกรรมเข้าข่ายนอมินี 34 ราย ได้ส่งฟ้องดำเนินคดี และส่งให้กรมสรรพากร และ ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงิน และการเสียภาษีแล้ว

ส่วนอีก 1,783 รายยุติเรื่องเพราะไม่พบเป็นนอมินี อีก 298 รายส่งดำเนินคดี เพราะในระหว่างการตรวจสอบกรมฯ ได้ขอข้อมูลทางบัญชี แต่บริษัทไม่ให้ความร่วมมือ จึงถือว่ามีความผิด และดำเนินคดีฐานฝ่าฝืนสารวัตรบัญชี แต่ยังไม่ได้ตรวจสอบความเป็นนอมินี และอีก 21 รายพบไม่มีที่ตั้งตามที่จดทะเบียนไว้ โดยความผิดกรณีใช้ตัวแทนอำพรางจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 แสนถึง 1 ล้านบาท หรือทั้งจำและปรับ และยังมีโทษปรับรายวันอีกวันละ 10,000-50,000 บาท จนกว่าจะเลิกฝ่าฝืน