จ้าว ฉางเผิง (Zhao Changpeng) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) ของไบแนนซ์ (Binance) ยอมรับสารภาพความผิดฐานฟอกเงิน และประกาศลาออกจากตำแหน่งแล้ว ขณะที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ มีคำสั่งปรับและริบทรัพย์กระดานเทรดคริปโตเคอร์เรนซีที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกเป็นเงินถึง 4,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 151,000 ล้านบาท
อัยการสหรัฐฯ ระบุวานนี้ (21 พ.ย.) ว่า ข้อตกลงนี้ถือเป็นหนึ่งในบทลงโทษต่อองค์กร (corporate penalties) ที่มีมูลค่าสูงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ และยังสร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ต่อวงการคริปโตฯ ตามหลังกรณีของ แซม แบงค์แมน-ฟรายด์ (Sam Bankman-Fried) ผู้ก่อตั้ง FTX ซึ่งถูกสหรัฐฯ ดำเนินคดีฐานฉ้อโกงทางการเงินเช่นกัน
ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว จ้าว จะต้องควักเงินส่วนตัวจ่ายค่าปรับจำนวน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญกฎหมายหลายคนชี้ว่าเป็นผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีสำหรับเขา เนื่องจากไม่กระทบทรัพย์สินส่วนตัวมากนัก และอีกทั้ง จ้าว ยังสามารถถือครองหุ้นในไบแนนซ์ที่เขาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2017 ต่อไปได้ด้วย
ไบแนนซ์ถูกดำเนินคดีฐานละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและกฎหมายคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และยังปกปิดธุรกรรมการเงินต้องสงสัยมากกว่า 100,000 ครั้งที่ทำร่วมกับองค์กรซึ่งถูกสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีเป็นกลุ่มก่อการร้าย ซึ่งรวมถึงกลุ่มฮามาส อัลกออิดะห์ และกลุ่มรัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรีย (Islamic State of Iraq and Syria) เป็นต้น
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่า ไบแนนซ์ยังไม่แจ้งรายงานธุรกรรมการเงินที่ทำร่วมกับเว็บไซต์ที่ขายสื่อลามกอนาจารเด็ก และยังเป็นหนึ่งในผู้รับผลประโยชน์จากการปล่อยมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (ransomware) ด้วย
“ไบแนนซ์ทำให้พวกอาชญากรสามารถเคลื่อนย้ายเงินทุนและผลกำไรผิดกฎหมายได้ง่ายขึ้น โดยอาศัยกระดานเทรดเงินคริปโตฯ แห่งนี้” เมอร์ริค การ์แลนด์ รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ แถลงเมื่อวันอังคาร (21)
“ไบแนนซ์ไม่เพียงไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐฯ แต่ยังเสแสร้งว่าปฏิบัติตามอีกด้วย”
หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สรายงานว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ซึ่งรับหน้าที่เจรจาข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) และกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังเสนอให้ลงโทษจำคุก จ้าว เป็นเวลา 18 เดือน ซึ่งเป็นอัตราโทษจำคุกสูงสุดตามที่กฎหมายระบุไว้
ด้าน แซมูเอล ลิม (Samuel Lim) อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลความเสี่ยง (chief compliance officer) ของไบแนนซ์ ก็ถูก CFTC ตั้งข้อหาเอาผิดในคดีนี้เช่นกัน ซึ่งทั้ง ลิม และทนายของเขายังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ใดๆ
อัยการสหรัฐฯ เผยว่าไบแนนซ์จะต้องชำระค่าปรับจำนวน 1,810 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในเวลา 15 เดือนนับจากนี้ และจะถูกริบทรัพย์สินอีก 2,510 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อตกลง
จ้าว ฉางเผิง ซึ่งเกิดที่ประเทศจีน ก่อนจะย้ายมาอยู่แคนาดาเมื่ออายุได้ 12 ปี ยอมรับสารภาพความผิดฐานฟอกเงินที่ศาลในเมืองซีแอตเติลเมื่อบ่ายวานนี้ (21)
“วันนี้ ผมขอประกาศลาออกจากตำแหน่งซีอีโอของไบแนนซ์” จ้าว โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียหลังจากที่ข้อตกลงรับสารภาพถูกประกาศออกมา
“มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ในแง่ของความรู้สึก แต่ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ผมต้องทำ ผมได้ทำสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้ว และผมต้องรับผิดชอบ นี่คือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับชุมชนของเรา สำหรับไบแนนซ์ และสำหรับตัวผมเอง” เขากล่าว
แม้ว่า จ้าว และ ไบแนนซ์ จะถูกทางการสหรัฐฯ พุ่งเป้าตรวจสอบมานานหลายปีแล้ว ทว่าการสละเก้าอี้ซีอีโอของเขาในวันนี้ก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของผู้ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในวงการคริปโตฯ และยังก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับอนาคตของไบแนนซ์นับจากนี้
จ้าว ประกาศว่า ริชาร์ด เถิง (Richard Teng) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริหารของไบแนนซ์ จะก้าวขึ้นมาเป็นซีอีโอคนใหม่ และล่าสุด เถิง เองก็ได้ออกมาแถลงยืนยันว่า สิ่งที่เขาจะเร่งทำต่อจากนี้คือการ “สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้งานว่าไบแนนซ์ยังคงเป็นกระดานเทรดคริปโตฯ ที่มีความเข้มแข็งทางการเงิน และมีความปลอดภัย”
ที่มา : รอยเตอร์
