พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า สัปดาห์ที่ผ่าน พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความเห็นทางคดีเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาตามข้อกล่าวหาเพื่อนำเสนอพนักงานอัยการเพื่อพิจารณา รวมทั้งสิ้น 9 คดีดังนี้ จำนวนนี้ 3 คดีเป็นเรื่องบุกรุกที่ดิน อ.เกาะยาว จ.พังงา คดีแรกเลขที่ 97/2549 โดยผู้ต้องหากับพวกบุกรุก เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2536 และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จากนั้นนำที่ดินดังกล่าวไปจำนองกับสถาบันการเงินร่วมกับที่ดินแปลงอื่นๆ ที่ออกโดยไม่ชอบเช่นกัน จำนวนรวม 4 แปลง ได้เงินไปเป็นจำนวน 100 ล้านบาท คดีที่ 2 เลขที่ 121/2550 พฤติกรรมคล้ายคดีแรก และนำที่ดินไปจำนองกับสถาบันการเงิน ร่วมกับที่ดินแปลงอื่นๆ ที่ออกโดยมิชอบเช่นกัน จำนวนรวม 20 แปลง ได้เงินไปเป็นจำนวน 405 ล้านบาท และคดีที่ 3 เลขที่ 126/2550 เหมือน 2 คดีแรกจำนวนที่ดินรวม 15 แปลง ได้เงินไปเป็นจำนวน 238 ล้านบาท
พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวว่า 1 คดีเป็นเรื่อง พ.ร.ก.กู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนและฟอกเงิน โดยผู้ต้องหากับพวก ได้ร่วมกันดำเนินการขายหุ้นพร้อมข้าวสาร ในราคาหุ้นละ 1,450 บาท หากไม่รับข้าวสารได้รับส่วนลด 800 บาท (คงเหลือลงทุนจริง 650 บาท และใน 25 วันจะได้ผลตอบแทน 1,200 บาท และอีก 50 วัน จะได้เงินปันผล 800 บาท ซึ่งภายใน 75 วัน จะกำไรหุ้นละ 1,350 บาท สอบสวนผู้เสียหายได้ 323 ราย รวมค่าเสียหาย เป็นเงิน 54,974,400 บาท โดยยึดอายัดบ้านและรถยนต์ของผู้ต้องหาไว้ในคดีฟอกเงิน รวมประมาณ 1.5 ล้านบาท
โฆษกดีเอสไอ กล่าวด้วยว่า ที่เหลืออีก 5 คดี มี 2 คดีเป็นความผิดทำความผิดร่วมกันประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด ส่วนอีก 2 คดีเป็นการละเมิดสิทธิบัตรโคมไฟฟ้า 1 คดีกับอีก 1 คดี ละเมิดเครื่องหมายการค้า นอกจากนี้ อีก 1 คดีเป็นเรื่องการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบฯ และร่วมกันฉ้อโกงผู้อื่น โดยผู้ต้องหากับพวกได้มีการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ
พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวว่า 1 คดีเป็นเรื่อง พ.ร.ก.กู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนและฟอกเงิน โดยผู้ต้องหากับพวก ได้ร่วมกันดำเนินการขายหุ้นพร้อมข้าวสาร ในราคาหุ้นละ 1,450 บาท หากไม่รับข้าวสารได้รับส่วนลด 800 บาท (คงเหลือลงทุนจริง 650 บาท และใน 25 วันจะได้ผลตอบแทน 1,200 บาท และอีก 50 วัน จะได้เงินปันผล 800 บาท ซึ่งภายใน 75 วัน จะกำไรหุ้นละ 1,350 บาท สอบสวนผู้เสียหายได้ 323 ราย รวมค่าเสียหาย เป็นเงิน 54,974,400 บาท โดยยึดอายัดบ้านและรถยนต์ของผู้ต้องหาไว้ในคดีฟอกเงิน รวมประมาณ 1.5 ล้านบาท
โฆษกดีเอสไอ กล่าวด้วยว่า ที่เหลืออีก 5 คดี มี 2 คดีเป็นความผิดทำความผิดร่วมกันประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด ส่วนอีก 2 คดีเป็นการละเมิดสิทธิบัตรโคมไฟฟ้า 1 คดีกับอีก 1 คดี ละเมิดเครื่องหมายการค้า นอกจากนี้ อีก 1 คดีเป็นเรื่องการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบฯ และร่วมกันฉ้อโกงผู้อื่น โดยผู้ต้องหากับพวกได้มีการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ
