หน่วยข่าวกรองทางการเงินของอินเดีย (FIU) ได้สั่งปรับไบแนนซ์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการประกอบการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นเงิน 188.2 ล้านรูปี (หรือประมาณ 2.2 ล้านดอลลาร์) เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงิน โดยการดำเนินการบังคับใช้นี้ สะท้อนให้เห็นถึงการบังคับใช้ที่เพิ่มขึ้นของอินเดียต่อผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือน (VDASP) ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) ปี 2545
ในขณะเดียวกันไบแนนซ์เองก็กำลังเผชิญการท้าทายต่อบทลงโทษทางการเงินจำนวน 4.4 ล้านดอลลาร์ จากหน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินของแคนาดา
ไบแนนซ์ กับความท้าทายด้านกฎระเบียบ
ผู้อำนวยการของ FIU-India ระบุว่าไบแนนซ์ซึ่งดำเนินการในอินเดียโดยไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายภายใต้ PMLA การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการทบทวนข้อเสนอของ ไบแนนซ์อย่างละเอียด นอกจากนี้ คำสั่งดังกล่าวกำหนดให้ ไบแนนซ์ ปรับปรุงโปรโตคอลการปฏิบัติตามตาม PMLA และกฎปี 2005 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อควบคุมการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย
“หลังจากพิจารณาได้มีการส่งเอกสารแจ้งคำสั่งปรับให้กับทางไบแนนซ์ เป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจาแล้ว โดยผู้อำนวยการ FIU-IND ระบุตามเอกสารที่มีอยู่ในบันทึกซึ่งพบว่าข้อกล่าวหาต่อไบแนนซ์ได้รับการพิสูจน์แล้ว” FIU กล่าว
ทั้งนี้ ค่าปรับของอินเดียนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มขนาดใหญ่ที่การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ สอดคล้องกับกฎระเบียบท้องถิ่น ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ไบแนนซ์ และ KuCoin ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยงานคริปโตนอกชายฝั่งแห่งแรกที่ลงทะเบียนกับ FIU ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในภาคส่วนที่ทางการอินเดียกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการฟอกเงินอย่างเข้มงวด
อย่างไรก็ตาม การผลักดันให้ลงทะเบียนเริ่มขึ้นหลังเดือนธันวาคม 2023 เมื่อ FIU-IND ออกประกาศไปยังการแลกเปลี่ยนคริปโต นอกอาณาเขต 9 แห่งรวมถึงไบแนนซ์ในเวลาเดียวกัน Apple ได้ลบแพลตฟอร์มที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดออกจาก App Store และกระทรวงไอทีได้บล็อกเว็บไซต์ของตน โดยเรียกร้องให้ผู้ใช้เปลี่ยนไปใช้การแลกเปลี่ยนของอินเดียที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
ในขณะเดียวกันในแคนาดาไบแนนซ์ กำลังยื่นอุทธรณ์ค่าปรับ 4.4 ล้านดอลลาร์จากศูนย์วิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินและรายงานของแคนาดา (Fintrac) หน่วยงานอ้างถึงความล้มเหลวในการจดทะเบียนเป็นธุรกิจบริการเงินต่างประเทศ และไม่รายงานธุรกรรมสกุลเงินเสมือนขนาดใหญ่ไบแนนซ์ แย้งว่าการดำเนินงานในแคนาดามีน้อยและบังเอิญต่อการมีอยู่ทั่วโลก
ทั้งนี้การอุทธรณ์นี้เป็นไปตามประเด็นด้านกฎระเบียบหลายชุดสำหรับ ไบแนนซ์ รวมถึงการระงับคดีที่สำคัญมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ในสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินและการละเมิดการคว่ำบาตร เมื่อปีที่แล้ว ไบแนนซ์ ตัดสินใจออกจากตลาดแคนาดาโดยเน้นย้ำถึงความท้าทายด้านกฎระเบียบในภูมิภาคต่างๆ
