"โสมขาว" ออกโรงเตือนนักลงทุน ชี้เว็บเทรดคริปโทในประเทศ มีความเสี่ยงสูง

เกาหลีใต้ เดินหน้ากวดขันการบังคับใช้กฎหมายในการลงทุนและทำธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสกุลเงินดิจิทัล และคริปโตเคอเรนซี่ โดยล่าสุดได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ตลาดแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นองค์กรที่มีความเสี่ยงสูง อย่างไรก็ตามความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อที่จะปรับปรุงการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินและการตรวจสอบ ID ผู้ใช้งาน

จากรายงานของ The Korea Times ระบุว่าหน่วยงาน Financial Services Commission หรือ FSC ซึ่งเป็นองค์กรด้านการเฝ้าระวังทางการเงินของเกาหลีใต้ ได้ดำเนินการจัดหมวดหมู่ใหม่สำหรับตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในประเทศ หรือกระดานเทรดเหรียญคริปโตในประเทศ โดยกฎหมายใหม่ระบุว่า สถานที่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจะถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันกับองค์กรที่มีความเสี่ยงสูงอื่นๆ

อย่างไรก็ดีการบังคับใช้กฏหมายของ FSC ในครั้งล่าสุดนั้น เพื่อต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับกระบวนการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินและการตรวจสอบ ID ผู้ใช้ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการฟอกเงิน และการทุจริตคอรัปชั่น โดยผู้ที่ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบดังกล่าว จะถูกปฏิเสธการให้บริการ ขณะเดียวกันผู้ที่ประกอบธุรกิจในการให้กู้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัล จะต้องยื่นรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยไปยังหน่วยข่าวกรองทางการเงินของเกาหลี หรือ KoFIU อีกด้วย

ทั้งนี้ จากรายงานการตรวจสอบของ FSC ยังได้ระบุจำนวนลูกค้าในตลาดแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้น และแสดงความกังวลเกี่ยวกับการขาดการปกป้องเงินทุนของลูกค้าบนแพลตฟอร์มการซื้อขายขนาดเล็ก เนื่องจากในปัจจุบันมีตลาดการแลกเปลี่ยนในประเทศเพียง 4 แห่งเท่านั้น ที่ใช้บัญชีเป็นชื่อจริงที่รับรองโดยธนาคารจากทั้งหมด 60 แห่ง ขณะเดียวกัน ทางรัฐบาลเกาหลีใต้ ได้มีการวางนโยบายที่จะจัดเก็บภาษีเพิ่มให้ได้ถึง20% ของกำไรจากการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลอีกด้วย โดยคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้อย่างเป็นทางการในปี 2565