ดีเอสไอพบ "ศุภชัย" โอนเงินให้พระวัดธรรมกายหลายรูป "ธัมมชโย" กวาด 225 ล. เผยเคยเป็นประธานควบ 2 สหกรณ์ และปล่อยกู้เพื่อการกุศลกว่า 230 ล้านบาท
วันนี้( 26 ก.พ.) พ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รับผิดชอบด้านภารกิจปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ กล่าวถึงกรณีการดำเนินคดียักยอกเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น กว่า 12,000 ล้านบาท ภายหลังที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.)ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) เปิดตู้เซฟที่ยึดได้จากบริษัท เอส.ดับบลิว.โฮลดิ้ง กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ของ นายสถาพร วัฒนาศิรินุกุล ผู้รับเช็คจากนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์ฯ ผู้ต้องหาคดีนี้ ซึ่งพบโฉนดที่ดิน และหลักฐานที่เชื่อมโยงกับคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จำกัด ว่า ได้เรียกพ.ต.ท.ปกรณ์ สุชีวกุล หัวหน้าพนักงานสอบสวนชุดตรวจสอบความเชื่อมโยงทางการเงินระหว่างสหกรณ์กับวัดพระธรรมกาย เข้าพบเพื่อวางแนวทางการสอบสวนขยายผล โดยเฉพาะเส้นทางการถ่ายโอนโฉนดที่ดินจากนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์ฯไปยังบุคคลอื่น ๆ ซึ่งก่อนหน้าปปง.เคยเข้าตรวจค้นสหกรณ์เมื่อปี 2556
นอกจากนี้ ต้องสอบสวนถึงความเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐีซึ่งมีที่ตั้งอยู่ภายในวัดพระธรรมกาย และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นและวัดพระธรรมกาย เนื่องจากข้อมูลในชั้นสืบสวนพบความเชื่อมโยงทางการเงินระหว่างกันอย่างชัดเจน
แหล่งข่าวชุดสืบสวนดีเอสไอเปิดเผยว่า สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฯและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลฯมีนายศุภชัย เป็นผู้บริหารทั้งสองแห่ง แต่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฯ เปิดไว้เพื่อระดมฝากเงิน โดยให้เงินปันผลสูงกว่าดอกเบี้ยสถาบันการเงิน จากนั้นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฯจะนำเงินเหล่านี้ไปลงทุนในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี ซึ่งจะนำเงินมาปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำอีกต่อหนึ่ง
ทั้งนี้ จากข้อมูลยังพบว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐีมีวงปล่อยกู้ให้กับลูกศิษย์วัดเพื่อทำบุญกับวัดพระธรรมกาย และจากการตรวจสอบงบดุลของ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี พบมีการปล่อยกู้เพื่อการกุศลจริงโดยมีลูกหนี้เกือบ 500 ราย เป็นเงินกว่า 230 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบการสั่งจ่ายเช็คจากนายศุภชัยไปให้สหกรณ์เครดิต มงคลเศรษฐี ระหว่างปี 2552-2555 จำนวน 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 46.5 ล้านบาท นอกจากนี้ยังพบการโอนเงินให้กับพระหลายรูปในวัดพระธรรมกายทั้ง พระธัมมชโย 225 ล้านบาท พระวิรัช 100 ล้านบาท พระปลัดวิจารณ์ 119 ล้านบาท พระมนตรี 100 ล้านบาท รวมถึงนายสถาพร วัฒนาศิรินุกุล กรรมการบริษัท เอส.ดับบลิวฯ 127 ล้านบาท โดยนายสถาพรเองก็เคยบวชเป็นพระอยู่ที่วัดพระธรรมกายนานกว่า 20 ปี ขณะที่ข้อมูลในชั้นสืบสวนพบว่านายศุภชัยเคยมีตำแหน่งเป็นไวยาวัจกรของวัดพระธรรมกายด้วย
"ขณะนี้มีการตั้งกรรมการสอบสวนหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯชุดเดิม เกี่ยวกับประเด็นการประวิงคดีและการสั่งไม่ฟ้องนายจิรเดช วงเพียงกุล และนายวัฒน์ชานนท์ นวอิสรารักษ์ ที่มีชื่อรับโอนเงินจากศุภชัยรวมกว่า 2,500 ล้านบาท" แหล่งข่าวระบุ
