ASTVผู้จัดการรายวัน-ปคบ.บุกตรวจสอบคอนโดหรูย่านรัชดาภิเษก มูลค่ากว่า 40 ล้าน หลังได้รับแจ้งเป็นที่พักของผู้บริหารแชร์ลูกโซ่ "ยูฟัน" พร้อมส่ง ปปง. ดำเนินการต่อ เผยการตรวจสอบเส้นทางการเงิน "เควิน" พบมีการโอนไปยังมาเลเซียและวานูอาตู พร้อมรับตัว 4 ผู้ต้องหาเครือข่ายยูฟันที่ถูกจับมาจากปาดังเบซาร์ พบเป็นกลุ่มที่แม่ข่ายใช้พักเงินก่อนถอนออก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (20พ.ค.) พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วยผบ.ตร. พ.ต.อ.อังกูร คล้ายคลึง รองผบก.ปคบ. เดินทางเข้าตรวจสอบคอนโดหรูย่านรัชดาภิเษก เนื่องจากได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่านายเควิน ไลน์ ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้าที่ได้ซื้อคอนโดไว้ให้ผู้บริหารจากเครือข่ายยูฟัน สโตร์ เข้าพัก
พล.ต.ท.สุวิระ กล่าวว่า หลังจากที่เข้าตรวจค้นบริษัท ยูดีบีพี พร้อมจับกุมนายเควิน ไล กับพวก ซึ่งหลังจากที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น ได้มีผู้ประสานให้ข้อมูลว่าบริษัทของนายเควิน ได้มาซื้อห้องพักภายในคอนโดดังกล่าวไว้ เมื่อช่วงกลางปี 2555 ทางเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจค้นห้องพักจำนวน 12 ยูนิต รวมมูลค่ากว่า 40 ล้าน ซึ่งยังมีห้องพักอีก 1 ยูนิต ที่ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดยห้องพักดังกล่าวมีพยานยืนยันว่าผู้บริหารของบริษัทยูฟัน สโตร์ เคยเข้ามาพักที่นี่ด้วย ซึ่งหลังจากการตรวจสอบคอนโดเสร็จสิ้นแล้ว จะส่งมอบให้ ปปง. ดำเนินการต่อไป
จากการตรวจสอบพบว่านายเควิน ไม่ได้มีเอกสิทธิ์ทางการทูตแต่อย่างใด ร่วมทั้งยังมีประวัติการประกอบธุรกิจสีเทา ซึ่งจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายเควินกับพวก พบว่ามีการโอนเงินไปยังประเทศมาเลเซียและประเทศวานูอาตู ซึ่งบริษัทยูดีบีพี มีความเกี่ยวข้องกับหลายประเทศ อาทิ ไทย มาเลเซีย จีน
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจยึดรถยนต์จำนวน 3 คัน มูลค่า 15 ล้านบาท พร้อมส่งมอบ ปปง. ไปแล้ว
ต่อมาเมื่อเวลา 15.00น. ที่สนามบินดอนเมือง พล.ต.ท.สุวิระ ได้เดินทางมารับตัว 4ผู้ต้องหาจากเครือข่ายยูฟัน คือ 1.นายธีรวัฒน์ พัชรสุยะใหญ่ 2.นางนิภาพร ละมี 3.น.ส.ณัฏฐ์วรัญช์ อุตมะแก้ว 4.นายบุน เกียท ซู สัญชาติมาเลเซีย ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่นำมาส่ง ประกอบด้วย พล.ต.ต.อำพล บัวรับพร ผบก.ภ.จว.สงขลา พ.ต.อ.ธรรมนูญ ไตรทิพยพงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา รรท.ผกก.สภ.ปาดังเบซาร์ และทีมสืบสวน ประกอบด้วย พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ เตชะโต รองผกก.สส. ร.ต.อ.ทวีป จันทรายนะ รอง สว.สส. ร.ต.อ.จิระกร รองพิชัย รอง สว.สส. และ ร.ต.ท.พงษ์พัฒน์ สุระคำแหง รอง สว.สส.
พล.ต.ท.สุวิระ กล่าวว่า ผู้ต้องหาทั้ง 4 คน ที่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวได้นั้น สืบเนื่องมาจากการขยายผลการให้ปากคำขอผู้เสียหายในคดีทราบว่านายอาทิตย์ ปานแก้ว ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นแม่ข่ายยูฟันที่ยังหลบหนีอยู่ ได้โอนเงินเข้าบัญชีของผู้ต้องหา 4 คนนี้ ก่อนจะถอนออกแล้วขนเงินข้ามชายแดนไปประเทศมาเลเซีย จึงได้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในจังหวัดสงขลา เพื่อดำเนินการเข้าจับกุมตัว เมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมา โดยนายบุน เกียท ซูเป็นชาวมาเลเซียที่เข้ามาทำธุรกิจและแต่งงานอยู่กินกับนางนิภาพร จากนั้นเมื่อช่วงประมาณเดือนส.ค.2557 ได้มีการเปิดบัญชี เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินมาจนถึงช่วงเดือนเม.ย.2558 รวมแล้วมีเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 23 ล้านบาท
ทั้งนี้ นอกจากแจ้งข้อหา "ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน" ยังจะเจอข้อหา ฟอกเงินกับผู้ต้องหาทั้ง 4 คนด้วย
นายบุน เกียท ซู ให้การอ้างว่า ตนไม่รู้จักบริษัทยูฟันแต่อย่างใด ตนเปิดร้านคาราโอเกะ และทำธุรกิจเกี่ยวกับระบบขนส่ง อยู่ใน อ.ปาดังเบซาร์ ก่อนที่จะรู้จักกับมิสเตอร์ค่อก จากนั้นได้มีการพูดคุยกัน ซึ่งมิสเตอร์ค่อกได้ขอยืมบัญชีธนาคารที่ของตนไปใช้ โดยอ้างเมื่อมีเงินโอนเข้าบัญชีมา มิสเตอร์ค่อกจะถอนออกมาซื้อสินค้า แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นสินค้าอะไร ซึ่งตนเองก็ไม่ได้เอะใจ
พล.ต.ท.สุวิระ กล่าวว่า จากนี้จะนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปสอบปากคำ ก่อนส่งตัวฝากขังที่สน.ทุ่งสองห้องต่อไป และเมื่อสอบสวนขยายผลทั้งหมดแล้ว อยากแจ้งให้ทราบว่าเมื่อมีประชาชนเข้ามาทำธุรกิจยูฟัน ตัวแม่ข่ายนั้น ไม่ได้มีการนำเงินของท่านไปทำธุรกิจต่อ แต่บรรดาแม่ข่ายจะขนเงินออกท่านออกไปยังต่างประเทศ จึงอยากขอให้ผู้เสียหายที่ยังไม่ได้เดินทางเข้าแจ้งความลองพิจารณาดูว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (20พ.ค.) พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วยผบ.ตร. พ.ต.อ.อังกูร คล้ายคลึง รองผบก.ปคบ. เดินทางเข้าตรวจสอบคอนโดหรูย่านรัชดาภิเษก เนื่องจากได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่านายเควิน ไลน์ ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้าที่ได้ซื้อคอนโดไว้ให้ผู้บริหารจากเครือข่ายยูฟัน สโตร์ เข้าพัก
พล.ต.ท.สุวิระ กล่าวว่า หลังจากที่เข้าตรวจค้นบริษัท ยูดีบีพี พร้อมจับกุมนายเควิน ไล กับพวก ซึ่งหลังจากที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น ได้มีผู้ประสานให้ข้อมูลว่าบริษัทของนายเควิน ได้มาซื้อห้องพักภายในคอนโดดังกล่าวไว้ เมื่อช่วงกลางปี 2555 ทางเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจค้นห้องพักจำนวน 12 ยูนิต รวมมูลค่ากว่า 40 ล้าน ซึ่งยังมีห้องพักอีก 1 ยูนิต ที่ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดยห้องพักดังกล่าวมีพยานยืนยันว่าผู้บริหารของบริษัทยูฟัน สโตร์ เคยเข้ามาพักที่นี่ด้วย ซึ่งหลังจากการตรวจสอบคอนโดเสร็จสิ้นแล้ว จะส่งมอบให้ ปปง. ดำเนินการต่อไป
จากการตรวจสอบพบว่านายเควิน ไม่ได้มีเอกสิทธิ์ทางการทูตแต่อย่างใด ร่วมทั้งยังมีประวัติการประกอบธุรกิจสีเทา ซึ่งจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายเควินกับพวก พบว่ามีการโอนเงินไปยังประเทศมาเลเซียและประเทศวานูอาตู ซึ่งบริษัทยูดีบีพี มีความเกี่ยวข้องกับหลายประเทศ อาทิ ไทย มาเลเซีย จีน
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจยึดรถยนต์จำนวน 3 คัน มูลค่า 15 ล้านบาท พร้อมส่งมอบ ปปง. ไปแล้ว
ต่อมาเมื่อเวลา 15.00น. ที่สนามบินดอนเมือง พล.ต.ท.สุวิระ ได้เดินทางมารับตัว 4ผู้ต้องหาจากเครือข่ายยูฟัน คือ 1.นายธีรวัฒน์ พัชรสุยะใหญ่ 2.นางนิภาพร ละมี 3.น.ส.ณัฏฐ์วรัญช์ อุตมะแก้ว 4.นายบุน เกียท ซู สัญชาติมาเลเซีย ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่นำมาส่ง ประกอบด้วย พล.ต.ต.อำพล บัวรับพร ผบก.ภ.จว.สงขลา พ.ต.อ.ธรรมนูญ ไตรทิพยพงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา รรท.ผกก.สภ.ปาดังเบซาร์ และทีมสืบสวน ประกอบด้วย พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ เตชะโต รองผกก.สส. ร.ต.อ.ทวีป จันทรายนะ รอง สว.สส. ร.ต.อ.จิระกร รองพิชัย รอง สว.สส. และ ร.ต.ท.พงษ์พัฒน์ สุระคำแหง รอง สว.สส.
พล.ต.ท.สุวิระ กล่าวว่า ผู้ต้องหาทั้ง 4 คน ที่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวได้นั้น สืบเนื่องมาจากการขยายผลการให้ปากคำขอผู้เสียหายในคดีทราบว่านายอาทิตย์ ปานแก้ว ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นแม่ข่ายยูฟันที่ยังหลบหนีอยู่ ได้โอนเงินเข้าบัญชีของผู้ต้องหา 4 คนนี้ ก่อนจะถอนออกแล้วขนเงินข้ามชายแดนไปประเทศมาเลเซีย จึงได้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในจังหวัดสงขลา เพื่อดำเนินการเข้าจับกุมตัว เมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมา โดยนายบุน เกียท ซูเป็นชาวมาเลเซียที่เข้ามาทำธุรกิจและแต่งงานอยู่กินกับนางนิภาพร จากนั้นเมื่อช่วงประมาณเดือนส.ค.2557 ได้มีการเปิดบัญชี เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินมาจนถึงช่วงเดือนเม.ย.2558 รวมแล้วมีเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 23 ล้านบาท
ทั้งนี้ นอกจากแจ้งข้อหา "ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน" ยังจะเจอข้อหา ฟอกเงินกับผู้ต้องหาทั้ง 4 คนด้วย
นายบุน เกียท ซู ให้การอ้างว่า ตนไม่รู้จักบริษัทยูฟันแต่อย่างใด ตนเปิดร้านคาราโอเกะ และทำธุรกิจเกี่ยวกับระบบขนส่ง อยู่ใน อ.ปาดังเบซาร์ ก่อนที่จะรู้จักกับมิสเตอร์ค่อก จากนั้นได้มีการพูดคุยกัน ซึ่งมิสเตอร์ค่อกได้ขอยืมบัญชีธนาคารที่ของตนไปใช้ โดยอ้างเมื่อมีเงินโอนเข้าบัญชีมา มิสเตอร์ค่อกจะถอนออกมาซื้อสินค้า แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นสินค้าอะไร ซึ่งตนเองก็ไม่ได้เอะใจ
พล.ต.ท.สุวิระ กล่าวว่า จากนี้จะนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปสอบปากคำ ก่อนส่งตัวฝากขังที่สน.ทุ่งสองห้องต่อไป และเมื่อสอบสวนขยายผลทั้งหมดแล้ว อยากแจ้งให้ทราบว่าเมื่อมีประชาชนเข้ามาทำธุรกิจยูฟัน ตัวแม่ข่ายนั้น ไม่ได้มีการนำเงินของท่านไปทำธุรกิจต่อ แต่บรรดาแม่ข่ายจะขนเงินออกท่านออกไปยังต่างประเทศ จึงอยากขอให้ผู้เสียหายที่ยังไม่ได้เดินทางเข้าแจ้งความลองพิจารณาดูว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่
