ปคบ. บุกค้นบริษัท ยูดีบีพีฯ พบค้ำประกันค่าเงินยูโทเคนให้บริษัท ยูฟันสโตร์ เบื้องต้นเจอพนักงานชาย - หญิง 9 ราย จึงยึดเอกสารสำคัญไว้ตรวจสอบ
เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้ (14 พ.ค.) พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมด้วย พ.ต.อ.อังกูร คล้ายคลึง รอง ผบก.ปคบ. และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปคบ. นำหมายค้นศาลอาญาเลขที่ 203/2558 ลงวันที่ 14 พ.ค. 58 เข้าตรวจค้นบริษัท ยูดีบีพีแมนเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ปากซอยรัชดาภิเษก 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงและเขตดินแดง กทม.
จากการตรวจสอบอาคารพาณิชย์ 4 คูหา ด้านล่างเปิดเป็นศูนย์ฝึกอบรมและบริหารจัดการของบริษัทดังกล่าว ด้านในถูกเปิดเป็นสำนักงาน ด้านหน้ามีโต๊ะเป็นเคาน์เตอร์ยาวลักษณะคล้ายเคาน์เตอร์ธนาคาร บนโต๊ะคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และสมุดบัญชีจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังพบผู้จัดการและพนักงานชาวจีน จำนวน 9 คน เป็นชาย 6 คน หญิง 3 คน และพนักงานชายชาวไทย อีก 1 คน ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้เก็บรวบรวมทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน
พล.ต.ท.สุวิระ กล่าวว่า สืบเนื่องจากบริษัท ยูฟัน สโตร์ ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ว่า มีความมั่นคงทางการเงินซึ่งมีหลักประกันค่าเงินยูโทเคน โดยการฝากเงินจำนวน 10 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ กับธนาคาร ยูดีบีพี พร้อมทั้งมีผู้บริหารเข้าร่วมเซ็นสัญญาลงนามดังกล่าว ทำให้ประชาชนที่พบเห็นเกิดความเชื่อมั่นและตัดสินใจในการลงทุนกับบริษัท ยูฟัน สโตร์
จากการสอบปากคำ นายยาง เหยียน จ่าว อายุ 48 ปี รองผู้จัดการ ยูดีบีพี ให้การว่า บริษัทแห่งนี้เปิดเมื่อปี 2556 โดยมี นายยาง โยว จ่าว เป็นผู้จัดการ เปิดไว้สำหรับฝึกพนักงานของธนาคารยูไนเต็ด ดีเวอร์ลอฟเมนท์ แบงก์ ออฟ แปซิฟิก หรือ ธนาคารยูดีพีบี ตั้งอยู่ในประเทศสาธารณรัฐวานูอาตู และจะเปิดสาขาในประเทศจีน จึงมีการนำชาวจีนมาฝึกเป็นพนักงานก่อนนำไปปฏิบัติงาน สำหรับสมุดบัญชีที่มีการพบนั้น มีไว้การฝึกพนักงานเท่านั้นไม่ได้มีการเปิดเป็นธนาคารเพื่อทำธุรกรรมแต่อย่างใด ส่วนที่มีภาพว่าทางบริษัทยูฟัน ได้มีฝากเงินกับธนาคารยูดีบีพี เพื่อเป็นหลักประกันเงินยูโทเคนนั้น ทางบริษัทยูฟันมีการลงนามข้อตกลงกันจริง แต่ต่อมาทางบริษัทยูฟัน ไม่ได้มีการนำเงินมาฝากจึงยกเลิกสัญญา
ด้าน นายเสกสรร บัวทรัพย์ ผู้บริหารส่วน ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทดังกล่าวไม่ได้มีการยื่นขออนุญาตไปที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยแต่อย่างใด
พล.ต.ท.สุวิระ กล่าวต่อว่า ซึ่งสื่อที่มีการเผยแพร่ออกไปว่าบริษัท ยูฟัน มีการลงทุนเงินค้ำประกันเงินสกุลยูโทเคน นั้นไม่ใช่ของจริงแน่นอน อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจคำให้การ ซึ่งจะต้องทำการสอบปากคำนาย ยาง เหยียน จ่าว และพนักงานในบริษัทอย่างละเอียดอีกครั้ง
ต่อมาเมื่อเวลา 18.40 น. พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจสอบที่บริษัท ยูดีบีพีแมนเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
พล.ต.อ.สมยศ กล่าวว่า หลังจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินคดีกับยูฟัน เราก็ได้มีการตรวจสอบบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเบื้องต้นพบว่า ที่บริษัท ยูดีบีพีแมนเนจเมนท์ นี่มีความผิดแน่นอนฐานมีการใช้ชื่อเป็นธนาคาร นอกจากนี้ ความผิดฐานอื่นๆ จะมีการตรวจสอบจากหลักฐานกันต่อไป โดยเรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติ เพราะกี่ยวข้องกับประเทศอื่นๆ ด้วย การประกอบธุรกิจประเภทเครือข่ายยูฟันนั้น ส่วนใหญ่จะถูกหลงเชื่อโดยประชาชนที่มีรายได้น้อย รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งตนหวังพึ่งสื่อมวลชนให้นำเสนอให้ประชาชนได้รับทราบว่ามันผิด ไม่มีการทำธุรกิจได้จะได้ผลกำไรจำนวนมากมาง่ายๆ อีกทั้งในประเทศไทยยังมีบริษัทประเภทนี้อีกจำนวนมาก ต่อไปจะต้องดำเนินการจับกุมต่อไป เพราะถือว่ามีความผิดและส่งผลกระทบต่อธุรกิจอีกด้วย อย่างไรก็ตามประเทศไทยได้มีการประสานงานร่วมกับมาเลเซียเพื่อส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนในทุกกรณี
พล.ต.ท.สุวิระ กล่าวว่า จากการตรวจสอบในเซิร์ฟเวอร์แล้ว ยืนยันว่า พบรายชื่อผู้ทำธุรกรรมทางการเงินกับที่นี่จำนวน 8,706 คน และมีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่จากประเทศจีน มีขั้นระดับดาวเหมือนเครือข่ายยูฟัน ซึ่งต้องตรวจสอบหลักฐานต่างๆ อีกที ว่า เชื่อมโยงไปที่ใดบ้าง และยังคงต้องต้องสอบบริษัทยูฟันต่อไปว่าเชื่อมโยงกับบริษัทไหนอีก
