เมื่อเวลา 13.45 น.วานนี้ (27ก.พ.) ที่ ทำเนียบรัฐบาล พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงว่า จากกรณีที่คณะกรรมการ Financial Action Task Force ( FATF ) มีมติขึ้นบัญชีรายชื่อประเทศไทย ไว้ในคำประกาศสาธารณะ หรือ Black List ว่าเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงอย่างร้ายแรงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา โดยทาง FATF ได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ เฝ้าระวังความเสี่ยงในการทำธุรกรรมกับประเทศไทย ทำให้ไทยได้รับผลกระทบต่อความเชื่อมั่น และการค้าการลงทุนระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ในการประชุม FATF เมื่อวันที่ 18-22 ก.พ. ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติว่า ประเทศไทยมีความคืบหน้าอย่างมาก ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จึงมีมติให้ถอนชื่อประเทศไทยออกจาก แบล็กลิสต์ ของ FATF
อย่างไรก็ตาม กระบวนการที่ FATF จะถอนไทยออกจากแบล็กลิสต์ ได้อย่างสมบูรณ์นั้น ทาง FATF จะส่งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบ เพื่อยืนยันว่าประเทศไทยดำเนินการใช้กฎหมาย และดำเนินการอื่นๆ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยประเทศไทยจะต้องดำเนินการต่อไปนี้
1. ออกกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าฉบับใหม่ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2. ตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ( แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 ) เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในสาระสำคัญให้มีความคืบหน้า
3. บังคับใช้ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายอย่างจริงจัง และมีประสิทธิภาพ
4. เสริมสร้างการกำกับดูแลสถาบันการเงินและภาคการเงิน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งสองฉบับ และอนุบัญญัติอย่างจริงจัง และมีประสิทธิภาพ โดยผู้เชียวชาญจาก FATF จะเดินทางมาประเทศไทยในเดือนพ.ค. นี้ และหากตรวจสอบแล้วพบว่า ประเทศไทยสามารถดำเนินได้ตามขั้นตอนดังกล่าว ก็จะเสนอเพื่อถอดชื่อประเทศไทย ออกจากแบล็กลิสต์ได้อย่างสมบูรณ์ ในการประชุม FATF เดือนมิ.ย. ที่จะถึงนี้
ทั้งนี้ในการประชุม FATF เมื่อวันที่ 18-22 ก.พ. ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติว่า ประเทศไทยมีความคืบหน้าอย่างมาก ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จึงมีมติให้ถอนชื่อประเทศไทยออกจาก แบล็กลิสต์ ของ FATF
อย่างไรก็ตาม กระบวนการที่ FATF จะถอนไทยออกจากแบล็กลิสต์ ได้อย่างสมบูรณ์นั้น ทาง FATF จะส่งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบ เพื่อยืนยันว่าประเทศไทยดำเนินการใช้กฎหมาย และดำเนินการอื่นๆ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยประเทศไทยจะต้องดำเนินการต่อไปนี้
1. ออกกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าฉบับใหม่ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2. ตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ( แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 ) เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในสาระสำคัญให้มีความคืบหน้า
3. บังคับใช้ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายอย่างจริงจัง และมีประสิทธิภาพ
4. เสริมสร้างการกำกับดูแลสถาบันการเงินและภาคการเงิน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งสองฉบับ และอนุบัญญัติอย่างจริงจัง และมีประสิทธิภาพ โดยผู้เชียวชาญจาก FATF จะเดินทางมาประเทศไทยในเดือนพ.ค. นี้ และหากตรวจสอบแล้วพบว่า ประเทศไทยสามารถดำเนินได้ตามขั้นตอนดังกล่าว ก็จะเสนอเพื่อถอดชื่อประเทศไทย ออกจากแบล็กลิสต์ได้อย่างสมบูรณ์ ในการประชุม FATF เดือนมิ.ย. ที่จะถึงนี้
