MGR Online - “ศุภชัย ศรีศุภอักษร” กับพวกอดีต กก.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ให้การสู้คดีฟอกเงินผ่าน 1.4 พันล้านบาท ศาลนัดตรวจหลักฐาน 30 ม.ค.ปีหน้า
วันนี้ (1 ธ.ค.) เมื่อเวลา 10.30 น. ที่ห้องเวรชี้ ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดสอบคำให้การจำเลยในคดีฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด หมายเลขดำที่ ฟย.47/2559 ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อายุ 59 ปี อดีตประธานสหกรณ์ฯ, น.ส.ศรัณยา มานหมัด อายุ 52 ปี อดีตรอง ผจก.สหกรณ์ฯ และนางทองพิน กันล้อม อายุ 63 ปี อดีตคณะบริหารสหกรณ์ฯ เป็นจำเลยที่ 1-3 ในคดีความผิดฐานสมคบกันฟอกเงินตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 5, 9, 60
ทั้งนี้ อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา ระบุพฤติการณ์สรุปว่า เมื่อระหว่างเดือน ม.ค. 2551-ก.พ. 2554 ต่อเนื่องกันจำเลยทั้งสามกับพวกซึ่งดำรงตำแหน่งต่างๆ ในสหกรณ์ฯ ร่วมกันกระทำผิดต่างกรรมต่างวาระ หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริง และร่วมกันโดยเจตนาทุจริต แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ ในลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำด้วยการจัดทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างสหกรณ์ฯ ผู้ให้กู้ กับสมาชิกสมทบซึ่งเป็นนิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไม่ได้ถือหุ้นในสหกรณ์ฯ รวม 28 ราย จำนวนเงินตามสัญญากู้ยืม 11,858,4401,000 บาท โดยไม่มีการกู้ยืมเงินกันจริง และยังร่วมกันทำบันทึกรายการทางการเงินอันเป็นเท็จด้วย ซึ่งบันทึกข้อมูลทำให้เห็นว่าในระหว่างปี 2552-2555 สหกรณ์ฯ มีผลกำไรดี ซึ่งความจริงแล้วสหกรณ์ฯ ประสบภาวะขาดทุนสะสมมาตลอด โดยระหว่างนั้นจำเลยกับพวกร่วมกันฟอกเงินหลายกรรม ด้วยวิธีที่นายศุภชัย อดีตประธานสหกรณ์ และ น.ส.ศรัณยา อดีตรอง ผจก.สหกรณ์ฯ จำเลยที่ 1-2 ร่วมกันโอนเงินซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการฉ้อโกงประชาชน ด้วยการออกเช็คของสหกรณ์ฯ ในบัญชี ธ.กรุงไทย และธ.ไทยพาณิชย์ จำนวน 30 ครั้ง มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาท โดยจำเลยที่ 1-2 ร่วมกันลงรายมือชื่อสั่งจ่าย จากนั้นได้มีการนำเช็คดังกล่าว เรียกเก็บเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารของผู้มีชื่อที่เป็นพวกของจำเลยทั้งสาม จึงเป็นการร่วมกันเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิด เพื่อซุกซ่อน แหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้นอันเป็นความผิดฐานฟอกเงิน เหตุเกิดที่ เขตบางกะปิ กทม. และ ต.คลอง 1, 2, 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เกี่ยวพันกัน
ต่อมาวันที่ 18 พ.ค. 2559 น.ส.ศรัณยา และนางทองพิน จำเลยที่ 2-3 ได้เข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ส่วนนายศุภชัยจำเลยที่ 1 ถูกคุมขังในคดีอื่น ชั้นสอบสวนจำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธ ซึ่งอัยการได้ขอให้ศาล นับโทษจำเลยที่ 1 ต่อจากคดีหมายเลขดำที่ อ.3339/2559 และคดีหมายเลขแดงที่ อ.706/2559 รวมทั้งจำเลยที่ 2-3 ในคดีหมายเลขดำที่ อ.3339/2559 ด้วย
โดยจำเลยทั้งสามไม่ได้ประกันตัว ซึ่งนายศุภชัย อดีตประธานสหกรณ์ฯ จำเลยที่ 1 ก็ถูกคุมขังอยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครในคดีอื่นด้วย ส่วน น.ส.ศรัณยา และนางทองพิน จำเลยที่ 2-3 ถูกคุมขังอยู่ที่ทัณฑสถานหญิงกลาง ซึ่งวันนี้ศาลได้เบิกตัว นายศุภชัย, น.ส.ศรัณยา, นางทองพิน มาจากเรือนจำเพื่อสอบคำให้การ
ทั้งนี้ ศาลอ่านและอธิบายคำฟ้องให้จำเลยทั้งสามฟังจนเป็นที่เข้าใจแล้วสอบคำให้การ จำเลยทั้งสาม แถลงให้การปฏิเสธขอต่อสู้คดี พร้อมจัดเตรียมทนายความไว้แก้ต่างคดีเรียบร้อยแล้ว ศาลจึงนัดตรวจพยานหลักฐานคดีนี้ในวันที่ 30 ม.ค. 2560 เวลา 13.30 น.
