ปปง.ยึดทรัพย์เพิ่ม 4 คดีดัง ทั้งยักยอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เครือข่ายศุภชัย มูลค่า 7 พันล้าน ลักเงิน สจล.อีก 8 ล้าน ยึดแก๊งเดอะกิ๊กเพิ่มอีก 17 ล้าน รวมมูลค่ากว่า 8 พันล้าน
วันนี้ (18 มี.ค.) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ 4/2558 โดยที่ประชุมมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์ที่น่าเชื่อว่าได้มาจากการกระทำความผิดเพิ่มเติม 4 คดี มูลค่ากว่า 8,000 ล้านบาท ดังนี้
1. กรณี นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด กับพวก ร่วมกันยักยอกทรัพย์สหกรณ์กว่า 13,000 ล้านบาท จากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากรายงานธุรกรรมทางการเงินของนายศุภชัยพบว่า นายสถาพร วัฒนาศิรินุกุล, นางรินนา วัฒนาศิรินุกุล, นายกิตติธัช วัฒนาศิรินุกุล, นายวัฒน์ชานนท์ นวอิสรารักษ์, นางสิริกร นวอิสรารักษ์, น.ส.อริสรา นวอิสรารักษ์, นายอภิชัย ศรีม่วงงาม และนายธวัช ฮ่วนสกุล เป็นบุคคลที่รับโอนเงินและทรัพย์สินต่างๆ จากนายศุภชัย ทั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้องอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ที่ประชุมธุรกรรมจึงมีมติให้ยึด อายัดทรัพย์สินไว้เพื่อตรวจสอบไม่เกิน 90 วัน จำนวน 192 รายการ มูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท ได้แก่ (1. หุ้นในบริษัท เอส.ดับบลิว.โฮลดิ้งกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอส.ดับบลิว.ภูเก็ตกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอส.ดับบลิว.ลันตากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 11 รายการ มูลค่าประมาณ เป็นเงิน 6,600,000,000 บาท (หกพันหกร้อยล้านบาท)
(2. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 7 รายการ (อยู่ระหว่างรอการประเมิน) (3. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำนวน 4 รายการ (อยู่ระหว่างรอการประเมิน) (4. บัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 18 บัญชี ประมาณ 194,205 บาท (5. หุ้นในบริษัท จีแอลโอดับบลิว ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด จำนวน 3รายการ มูลค่าประมาณ เป็นเงิน 500,000,000 บาท (6. ที่ดินตามโฉนดที่ดิน จำนวน 24 รายการ (อยู่ระหว่างรอการประเมิน) (7. ทองรูปพรรณ พระเครื่อง วัตถุมงคล เครื่องประดับ อาวุธปืน กรมธรรม์ประกันชีวิต บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ จำนวน 125 รายการ (อยู่ระหว่างรอการประเมิน)
2 กรณี พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ อดีต ผบช.ก. กับพวก มีพฤติการณ์รับสินบนในการค้าน้ำมันเถื่อน และเรียกรับเงินในการซื้อตำแหน่งข้าราชการตำรวจ โดยจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่า พ.ต.อ.โกวิทย์ ม่วงนวล และนางสุดาทิพย์ ม่วงนวล ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทางเครือญาติกับ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ได้อาศัยช่องทางความเป็นเครือญาติในการกระทำความผิดและมีการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ทั้งนี้ จากการจรวตสอบ ปปง.พบว่ามีทรัพย์สินที่น่าเชื่อว่าได้จากการกระทำความผิดอีก 21 รายการ มูลค่ากว่า 17 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ที่แระชุมธุรกรรมจึงมีมติให้ยึดอายัดทรัพย์ทั้ง 21 รายการไว้ตรวจสอบไม่เกิน 90 วัน ดังนี้ (1. บัญชีเงินฝากของ น.ส.สุดาทิพย์ ม่วงนวล จำนวน 13 บัญชี จำนวน 2,165,021.6 บาท (2. บัญชีเงินฝากของ พ.ต.อ.โกวิทย์ ม่วงนวล จำนวน 4 บัญชี จำนวน 660,000 บาท (3. บัญชีเงินฝากของสวนผึ้งรีสอร์ท จำนวน 1 บัญชี จำนวน6,779.56 บาท (4. ห้องชุดพักอาศัยจำนวน 3 ยูนิต ประมาณ 14,971,900 บาท
3. กรณี นายทรงกลด ศรีประสงค์ และนางสาวอำพร น้อยสัมฤทธิ์ กับพวก ที่ร่วมกันยักยอกทรัพย์สิน (เงิน) ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จากการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมพบว่าเงินที่มีการยักยอกไปจาก สจล.นั้น ได้มีการโอนไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของนายทรงกลด และนายกิตติศักดิ์ มัทธุจัด นอกจากนี้ยังพบว่า เงินที่ได้มีการยักยอกไปบางส่วนนั้น นายกิตติศักดิ์ ได้นำไปซื้อทรัพย์สินต่างๆ ให้แก่ตนเองและบุคคลอื่น ได้แก่ น.ส.จุฑารัตน์ ปัดภัย (น้องสาว), นายพูนศักดิ์ บุญสวัสดิ์ (เพื่อน) และยังมีการนำเงินบางส่วนไปลงทุนในกิจการต่างๆ ได้แก่ บริษัท มัทธุจัด จำกัด กิจการ Street puband restaurant ซึ่งบุคคลอื่นๆ ที่ได้รับโอนเงินจากนายกิตติศักดิ์ก็ได้มีการนำเงินดังกล่าวไปซื้อทรัพย์สินจำนวนมาก ต่อมา ปปง.ได้รวบรวมพยานหลักฐานพบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายทรงกลดและ น.ส.อัมพรกับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด อีกจำนวน 24 รายการ ทั้งนี้ อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการธุกรรมจึงมีมติให้ยึดอายัดทรัพย์เพิ่มเติมไว้ไม่เกิน 90 วัน จำนวน 24 รายการ มูลค่าประมาณ 8,070,00 บาท ได้แก่ (1. ห้องชุดของนายกิตติศักดิ์ มัทธุจัด จำนวน 2 ห้อง ประมาณ 5,204,329 บาท (2. บัญชีเงินฝากของนางระดม มัทธุจัด จำนวน 1 บัญชี จำนวน 50,978.34 บาท (3. บัญชีเงินฝากของนายทรงกลด ศรีประสงค์ จำนวน 2 บัญชี จำนวน 2,234,963.42 บาท (4. จักรยานยนต์ของนายชิตธวัฒน์ วชิรินทราวัฒน์ จำนวน 1 รายการ ประมาณ 45,000 บาท (5. ทรัพย์สินรายการอื่นของนายกิตติศักดิ์ มัทธุจัด จำนวน 18 รายการ ประมาณ 534,000 บาท
และ 4. กรณี นายอรรถพล สวนใจเย็น กับพวก ร่วมกันลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันผ่านเว็บไซต์ (ทายผลฟุตบอล, บาคาร่า) ออนไลน์ จากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่าการกระทำความผิดดังกล่าวมีจำนวนผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นแต่ละครั้งเกินกว่าหนึ่งร้อยคน หรือมีวงเงินในการกระทำความผิดรวมกันมีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ที่ได้มีการยึดและอายัดไว้แล้วบางส่วนก่อนหน้านี้ พนักงานอัยการได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลแพ่งมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินไปแล้ว ต่อมา ปปง.ได้รวบรวมพยานหลักฐานพบว่า นายอรรถพลกับพวกเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพิ่มเติมจากที่เคยได้ยึดไว้อีกจำนวน 79 รายการ มูลค่าประมาณ 1,100 ล้านบาท และปรากฏหลักฐานที่น่าเชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำผิดซึ่งอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมจึงมีมติให้ยึด อายัดทรัพย์ไว้ตรวจสอบไม่เกิน 90 วัน ดังนี้
(1. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 49 บัญชี ประมาณ 92,000,000 บาท (2. ห้องชุด จำนวน 3 ยูนิต ประมาณ 48,000,000 บาท และอีกจำนวน 6 ยูนิต (อยู่ระหว่างรอการประเมิน) (3. ที่ดิน จำนวน 5 แปลง ประมาณ 20,000,000 บาท และอีกจำนวน 1 แปลง (อยู่ระหว่างรอการประเมิน)
ทั้งนี้ เลขาธิการ ปปง.ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 48 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จำนวน 2 คำสั่ง ได้แก่
(1) คำสั่งเลขาธิการ ปปง. ที่ ย. 49/2558 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2558 อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 8 รายการ พร้อมดอกผล เป็นเงินประมาณ 205 ล้านบาท
(2) คำสั่งเลขาธิการ ปปง. ที่ ย. 57/2558 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2558 อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 7 รายการพร้อมดอกผล เป็นเงินประมาณ 738 ล้านบาท
