ดีเอสไอเผยถึงเอกสารเงินกู้ทั้งหมดกว่าหมื่นล้านของสหกรณ์ยูเนียนคลองจั่น ว่าได้อายัดไว้เป็นหลักฐานในคดีทั้งหมด ขณะเดียวกันจะเดินทางไปสอบปากคำเจ้าหน้าที่สหกรณ์ยูเนี่ยนคลองจั่น หากไม่ได้รับความร่วมมือจะดำเนินคดี โดยทางดีเอสไอจะดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มอีกด้วย
วันนี้ (11 ต.ค.) นายกิตติก้อง คณาจันทร์ ผอ.ศูนย์ปราบปรามการฟอกเงินความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด สำนักคดีอาญาพิเศษ 3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีอดีตผู้บริหารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นและพวก ร่วมกันยักยอกทรัพย์กว่า 12,000 ล้านบาท กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวว่าเอกสารสัญญาการปล่อยเงินกู้กว่าหมื่นล้านของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นหายทั้งหมดว่า เอกสารทางการเงินทั้งหมดของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้อายัดไว้เป็นพยานหลักฐานในคดีทั้งหมด รวมทั้งเอกสารสัญญาปล่อยกู้เงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 27 ฉบับ มูลค่า 12,000 ล้านบาท ซึ่งดีเอสไอก็ได้อายัดไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดเช่นกัน ทั้งนี้ ยืนยันว่าเอกสารทางการเงินทั้งหมดไม่ได้หายไปไหน ดีเอสไอจะประสานแจ้งประธานคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เพื่อแจ้งให้ทราบต่อไป เพราะคาดว่าหลังจากประธานสหกรณ์คนใหม่เข้ารับตำแหน่ง อาจไม่ได้รับการชี้แจงข้อมูลที่ครบถ้วน ขณะเดียวกันในสัปดาห์หน้าดีเอสไอจะเดินทางไปสอบปากคำเจ้าหน้าที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ในฐานะพยาน หากใครไม่ให้ความร่วมมือจะพิจารณาดำเนินคดี
ผอ.ศูนย์ปราบปรามการฟอกเงินความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ดีเอสไอ กล่าวอีกว่า จากการสอบสวนดีเอสไอพบพยานหลักฐานตรงกับข้อมูลผลการตรวจสอบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยน่าเชื่อว่าเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น กว่า 12,000 ล้านบาท น่าจะถูกนำออกไปตั้งแต่ปี 2551 แต่เมื่อจะมีการตรวจสอบก็มีการทำเอกสารสัญญากู้เงินจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 27 ฉบับ ย้อนหลังเพื่อป้องกันการตรวจสอบ โดยไม่ได้มีการกู้ยืมเงินจริง เชื่อว่าเป็นการอุปโลกน์ลูกหนี้ขึ้นมา โดยในสัญญากู้ยืมเงินทั้งหมดสัญญาเกินครึ่งพบมีชื่อผู้ปล่อยกู้และผู้กู้เป็นอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จึงเป็นไปไม่ได้อีกทั้งหลักทรัพย์ที่นำมาค้ำประกันเงินกู้ก็ไม่คุ้มกับเงินกู้ เช่น นำที่ดินราคาไม่กี่ล้านบาท มาค้ำประกันเงินกู้เป็นร้อยล้านบาท อีกทั้งการค้ำประกันเงินกู้ก็ไม่ได้นำโฉนดที่ดินไปจดจำนองกับสำนักงานที่ดิน นอกจากนี้บุคคลที่มีรายชื่อในสัญญากู้เงินปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกู้เงินดังกล่าว
นายกิตติก้อง กล่าวอีกว่า ส่วนเงินที่ถูกนำออกมาจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นครั้งนี้ จากรายงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์พบว่า มีเงินถูกนำออกไป 12,000 ล้านบาท ซึ่งตรงกับข้อมูลการสืบสวนของดีเอสไอที่พบยอดเงินที่ถูกยักย้ายออกไปตรงกัน โดยดีเอสไอจตรวจสอบพบว่า มีการนำเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ไปใช้ในกิจการส่วนตัว รวมทั้งโอนให้บุคคลอื่น ดีเอสไออยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินว่าทรัพย์สินถูกยักย้ายไปถึงใครบ้าง หากพบว่า มีการมีการโอนย้ายทรัพย์สินไปที่ไหนถ้าผู้โอน หรือผู้รับโอนรู้ หรือควรรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่น่าจะได้จากการกระทำความผิด ดีเอสไอจะดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินทันที โดยมีโทษจำคุก กรรมละ 5 ปี
ผอ.ศูนย์ปราบปรามการฟอกเงินความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ดีเอสไอ กล่าวอีกว่า ส่วนการติดตามตรวจสอบทรัพย์สินของอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ส่งสำนวนการอายัดทรัพย์ของอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น มาให้ดีเอสไอ พร้อมทรัพย์สินที่ถูกคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้อายัดไว้ตรวจสอบประกอบด้วยเงินฝากในธนาคาร 1 ล้านบาท และที่ดินหลายแปลงมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท เนื่องจากตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ต้องสรุปสำนวนส่งอัยการเพื่อให้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินภายใน 90 วัน แต่คดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นจะยึดเป็นของแผ่นดินไม่ได้ ต้องนำมาคืนให้กับสหกรณ์เพื่อคืนให้กับสมาชิกผู้เสียหาย ดีเอสไอจึงต้องรับสำนวนอายัดทรัพย์มาตรวจสอบต่อ
นายกิตติก้อง กล่าวอีกว่า ดีเอสไอจะเร่งสืบสวนตรวจสอบว่ายังมีทรัพย์สินของอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น และบุคคลที่เกี่ยวข้องมีอยู่ที่ไหนอีกบ้างเพื่อติดตามอายัดไว้ตรวจสอบ ทั้งนี้ หลังจากดีเอสไอแจ้งข้อกล่าวหาอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นในคดียักยอกทรัพย์ แต่ได้ให้การปฏิเสธพร้อมขอให้สิทธิ์ในการในชั้นศาล และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีคำสั่งปลดประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นคนเดิม ส่งผลดีต่อการสอบสวนอย่างมาก โดยมีแนวโน้มคาดว่าดีเอสไอจะดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มอีก
วันนี้ (11 ต.ค.) นายกิตติก้อง คณาจันทร์ ผอ.ศูนย์ปราบปรามการฟอกเงินความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด สำนักคดีอาญาพิเศษ 3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีอดีตผู้บริหารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นและพวก ร่วมกันยักยอกทรัพย์กว่า 12,000 ล้านบาท กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวว่าเอกสารสัญญาการปล่อยเงินกู้กว่าหมื่นล้านของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นหายทั้งหมดว่า เอกสารทางการเงินทั้งหมดของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้อายัดไว้เป็นพยานหลักฐานในคดีทั้งหมด รวมทั้งเอกสารสัญญาปล่อยกู้เงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 27 ฉบับ มูลค่า 12,000 ล้านบาท ซึ่งดีเอสไอก็ได้อายัดไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดเช่นกัน ทั้งนี้ ยืนยันว่าเอกสารทางการเงินทั้งหมดไม่ได้หายไปไหน ดีเอสไอจะประสานแจ้งประธานคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เพื่อแจ้งให้ทราบต่อไป เพราะคาดว่าหลังจากประธานสหกรณ์คนใหม่เข้ารับตำแหน่ง อาจไม่ได้รับการชี้แจงข้อมูลที่ครบถ้วน ขณะเดียวกันในสัปดาห์หน้าดีเอสไอจะเดินทางไปสอบปากคำเจ้าหน้าที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ในฐานะพยาน หากใครไม่ให้ความร่วมมือจะพิจารณาดำเนินคดี
ผอ.ศูนย์ปราบปรามการฟอกเงินความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ดีเอสไอ กล่าวอีกว่า จากการสอบสวนดีเอสไอพบพยานหลักฐานตรงกับข้อมูลผลการตรวจสอบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยน่าเชื่อว่าเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น กว่า 12,000 ล้านบาท น่าจะถูกนำออกไปตั้งแต่ปี 2551 แต่เมื่อจะมีการตรวจสอบก็มีการทำเอกสารสัญญากู้เงินจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 27 ฉบับ ย้อนหลังเพื่อป้องกันการตรวจสอบ โดยไม่ได้มีการกู้ยืมเงินจริง เชื่อว่าเป็นการอุปโลกน์ลูกหนี้ขึ้นมา โดยในสัญญากู้ยืมเงินทั้งหมดสัญญาเกินครึ่งพบมีชื่อผู้ปล่อยกู้และผู้กู้เป็นอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จึงเป็นไปไม่ได้อีกทั้งหลักทรัพย์ที่นำมาค้ำประกันเงินกู้ก็ไม่คุ้มกับเงินกู้ เช่น นำที่ดินราคาไม่กี่ล้านบาท มาค้ำประกันเงินกู้เป็นร้อยล้านบาท อีกทั้งการค้ำประกันเงินกู้ก็ไม่ได้นำโฉนดที่ดินไปจดจำนองกับสำนักงานที่ดิน นอกจากนี้บุคคลที่มีรายชื่อในสัญญากู้เงินปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกู้เงินดังกล่าว
นายกิตติก้อง กล่าวอีกว่า ส่วนเงินที่ถูกนำออกมาจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นครั้งนี้ จากรายงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์พบว่า มีเงินถูกนำออกไป 12,000 ล้านบาท ซึ่งตรงกับข้อมูลการสืบสวนของดีเอสไอที่พบยอดเงินที่ถูกยักย้ายออกไปตรงกัน โดยดีเอสไอจตรวจสอบพบว่า มีการนำเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ไปใช้ในกิจการส่วนตัว รวมทั้งโอนให้บุคคลอื่น ดีเอสไออยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินว่าทรัพย์สินถูกยักย้ายไปถึงใครบ้าง หากพบว่า มีการมีการโอนย้ายทรัพย์สินไปที่ไหนถ้าผู้โอน หรือผู้รับโอนรู้ หรือควรรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่น่าจะได้จากการกระทำความผิด ดีเอสไอจะดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินทันที โดยมีโทษจำคุก กรรมละ 5 ปี
ผอ.ศูนย์ปราบปรามการฟอกเงินความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ดีเอสไอ กล่าวอีกว่า ส่วนการติดตามตรวจสอบทรัพย์สินของอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ส่งสำนวนการอายัดทรัพย์ของอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น มาให้ดีเอสไอ พร้อมทรัพย์สินที่ถูกคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้อายัดไว้ตรวจสอบประกอบด้วยเงินฝากในธนาคาร 1 ล้านบาท และที่ดินหลายแปลงมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท เนื่องจากตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ต้องสรุปสำนวนส่งอัยการเพื่อให้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินภายใน 90 วัน แต่คดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นจะยึดเป็นของแผ่นดินไม่ได้ ต้องนำมาคืนให้กับสหกรณ์เพื่อคืนให้กับสมาชิกผู้เสียหาย ดีเอสไอจึงต้องรับสำนวนอายัดทรัพย์มาตรวจสอบต่อ
นายกิตติก้อง กล่าวอีกว่า ดีเอสไอจะเร่งสืบสวนตรวจสอบว่ายังมีทรัพย์สินของอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น และบุคคลที่เกี่ยวข้องมีอยู่ที่ไหนอีกบ้างเพื่อติดตามอายัดไว้ตรวจสอบ ทั้งนี้ หลังจากดีเอสไอแจ้งข้อกล่าวหาอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นในคดียักยอกทรัพย์ แต่ได้ให้การปฏิเสธพร้อมขอให้สิทธิ์ในการในชั้นศาล และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีคำสั่งปลดประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นคนเดิม ส่งผลดีต่อการสอบสวนอย่างมาก โดยมีแนวโน้มคาดว่าดีเอสไอจะดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มอีก
