เอเยนซี - ผลการศึกษาจากธนาคารกลางของจีนเผย “ในเวลาไม่ถึง 20 ปีมานี้ เจ้าหน้าที่จีนที่คอร์รัปชั่นมีมากถึง 18,000 คนที่หลบหนีออกนอกประเทศไปด้วยเงินทุจริตกว่า 8 แสนล้านหยวน”
ศูนย์วิเคราะห์และติดตามประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายใต้ธนาคารประชาชนหรือแบ้งก์ชาติจีนเผยว่า “เงินก้อนดังกล่าวถูกลักลอบนำออกนอกประเทศแบบลับ ๆ มาตั้งแต่ประมาณปี 2538 จนถึงปี 2551”
การศึกษานี้แต่เดิมไม่ได้มีเจตนาเปิดเผยให้สาธารณชนรับรู้ แต่ต้องการเปิดเผยให้เห็นการลุกลามของปัญหาที่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารจีนในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจขโมย ยักยอกเงินกองทุน กินสินบาทคาดสินบนมาเป็นระยะเวลานาน
นอกจากรายงานฯ จะระบุเรื่องการยักย้ายถ่ายเทเงินแบบผิดกฎหมายแล้ว ยังให้รายละเอียดการหลบหนีของผู้ก่อการ กระบวนการฟอกเงิน และความเสี่ยงอื่น ๆ
ผู้คอร์รัปชั่นบางคนใช้ฮ่องกงเป็นจุดพักก่อนหลบหนีไปยังประเทศที่มั่งคั่งต่อไป
ผู้ลักลอบฯ ใช้ยุทธวิธีผสมผสานที่ถูกกฎหมายบ้างผิดกฎหมายบ้างในการโยกย้ายเงินข้ามพรมแดน ไชน่าเดลี เผยช่องทางทุจริต 8 วิธีได้แก่ การลักลอบขนเงินเถื่อน การใช้บริการจากธนาคารใต้ดิน การทำการค้าภายใต้บัญชีหลายเล่ม การออกไปลงทุนต่างประเทศ บัตรเครดิต ศูนย์การเงินต่างประเทศ การจ่ายเงินโดยตรงไปยังต่างประเทศ และการจ่ายเงินให้กับสมาชิกครอบครัวหรือคู่สมรสที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินที่ถูกขนถ่ายไปยังต่างประเทศ ยังไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน แต่รายงานจากสำนักสังคมศาสตร์จีนระบุตัวเลขโดยประมาณว่าอยู่ที่ 8 แสนล้านหยวน (123,000 ล้านดอลลาร์) นับแต่ประมาณปี 2538 เป็นต้นมา
เงินที่ไหลข้ามพรมแดนออกไปนั้น นับว่าเป็นความสูญเสียอย่างยิ่งของประเทศชาติ และเงินที่ไหลไปแล้วกลับคืนมาได้ยาก เพราะไม่อาจสืบทราบได้ว่าขณะนี้เงินเหล่านั้นไปอยู่ที่ใดบ้าง
สำหรับเจ้าหน้าที่แถวหน้าหรือที่มีทรัพย์สินมากก็มักจะหนีไปยังประเทศตะวันตกได้เลย เช่น สหรัฐฯ แคนาดา ออสเตรเลีย และเนเธอร์แลนด์
ส่วนคนที่ไม่สามารถไปประเทศตะวันตกได้ ก็มักจะอาศัยฮ่องกง หรือไม่ก็ประเทศในแอฟริกา ยุโรปตะวันออก และละตินอเมริกาเป็นที่พักชั่วคราวก่อนโยกย้าย
ส่วนพวกที่เป็นเจ้าหน้าที่ฯ ชั้นล่างก็มักจะหาที่กำบังอยู่แถวประเทศเพื่อนบ้านของจีน อันได้แก่ ไทย พม่า มาเลเซีย มองโกเลีย และรัสเซีย
เจ้าหน้าที่ทุจริตหลายคนก็ใช้วิธีการขนเงินแบบง่าย ๆ เช่น ใส่กระเป๋าเดินทางออกไปแบบหน้าตาเฉย หรือไม่ก็จ้างคนอื่นทยอยขนออกไป คล้ายมดที่ย้ายรัง
ส่วนกระบวนการฟอกเงินก็ทำได้หลายวิธี เช่น การปลอมแปลงสัญญา การนำเงินผิดกฎหมายไปทำการค้าที่ถูกกฎหมาย บางคนก็ใช้บัตรเครดิตมารูดซื้อสินค้าในฮ่องกง แล้วจ่ายบัตรเครดิตที่แผ่นดินใหญ่ การใช้จ่ายต่างแดนลักษณะนี้เป็นทางหนึ่งของการฟอกเงิน
กาสิโนในมาเก๊า ในรัสเซียและประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นอีกแหล่งสำหรับการฟอกเงิน
รายงานฯ จำนวน 67 หน้า ประทับตราว่า “ข้อมูลภายใน โปรดเก็บอย่างระมัดระวัง” เป็นเอกสารการอภิปรายในเดือนมิ.ย. ปี 2551ซึ่งเอกสารดังกล่าวสามารถดาวโหลดได้จากหน้าเว็บของธนาคารกลางจีน เนื่องจากเอกสารฯ ได้รับรางวัลงานวิจัยด้านการเงินดีเด่นฯ เมื่อวันจันทร์ (13 มิ.ย.)
เอกสารทิ้งท้ายว่า การคอร์รัปชั่นผิดกฎฯ พรรคคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรง
