พาณิชย์-ปปง.จับมือหยุดวงจรการฟอกเงิน สกัดธุรกิจนอมินี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าผนึกกำลังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) หยุดวงจรการฟอกเงิน และธุรกิจนอมินีในไทย เตรียมร่วมมือ 4 แนวทางเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคล เผยแพร่ข้อมูลบุคคลที่ต้องพึงระวังของ ปปง. การดำเนินการตามตัวชี้วัดของธนาคารโลก และร่วมกันศึกษาปรับปรุงกฎหมายให้เข้มงวดขึ้น

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมได้ประชุมหารือร่วมกับนายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการเชื่อมโยงงานด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล และสนับสนุนการทำงานของ ปปง. และหน่วยงานอื่นๆ ภายใต้กฎหมายและขอบเขตภารกิจของกรมอย่างเต็มที่ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นิติบุคคลเพื่อป้องกันและตัดวงจรการฟอกเงินในประเทศไทยให้หมดไป

สำหรับประเด็นสำคัญของการประชุมมี 4 ประเด็น คือ 1. การเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลของกรมผ่านระบบ Web Services ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ ปปง. สามารถเข้าถึงข้อมูลของนิติบุคคล พร้อมใช้งานได้รวดเร็ว นำไปสู่ความสะดวกในการตรวจสอบ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างทันท่วงที


2. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลของ ปปง. และสามารถตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนนำไปสู่ความระมัดระวังในการทำธุรกิจป้องกันความเสียหายทางเศรษฐกิจในอนาคต

3. การทำงานร่วมกันเพื่อหามาตรการรองรับการปฏิบัติตามตัวชี้วัดเรื่องการแจ้งผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Beneficial Ownership : BO) ตามแนวทางของการประเมิน Business Ready (B-READY) ของธนาคารโลก ซึ่งตัวชี้วัดนี้เป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับทั้ง 2 หน่วยงาน การดำเนินงานร่วมกันตามตัวชี้วัดนี้จะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายสำคัญและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนต่างชาติในการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อทำธุรกิจในประเทศไทยได้อย่างโปร่งใสและรวดเร็ว

4. ร่วมกันปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบธุรกิจนอมินี เพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในประเทศไทย