พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ได้ควบคุมตัว นางณมนพรรณ์ ธาราบัณฑิต ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท ยูฟัน ไทยแลนด์ ได้ที่ จ.หนองคาย ขณะเตรียมหลบหนีออกนอกประเทศ และอยู่ระหว่างเตรียมนำตัวมาสอบสวนที่กรุงเทพฯ โดยพบว่านางณมนพรรณ์มีอำนาจลงนามในบริษัทเพียงผู้เดียว และพบการโอนเงินของบริษัทยูฟันฯ ในต่างประเทศรวม 80 ครั้ง มูลค่ากว่า 116 ล้านบาท ในระยะเวลา 6 เดือน พร้อมกำชับตำรวจสากลเร่งตามตัวผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีในต่างประเทศ
เมื่อเวลา 13.45 น. วันที่ 16 เม.ย.58 ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย พ.ต.อ.พัลลภ สุริยกุล ณ อยุธยา ผกก.ตม.หนองคาย พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ตม. พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ แสงเดือน รอง ผกก.ตม. พ.ต.ท.ปริวัฒน์ สัจจาพันธ์ สว.ตม.หนองคาย ได้ร่วมกันจับกุม น.ส.ณมนพรรณ์ ธาราบัณฑิต อายุ 41 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3173 ซอยพหลโยธิน 69/1 เขตบางเขน กรุงเทพฯ ผู้ต้องหาในคดีฉ้อโกงประชาชนเครือข่าย ‘ยูฟัน’ ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 740/2558 ฐาน ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดตามพระราชกำหนดกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 ตามที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ร้องขอ
ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ เมื่อเวลา 13.30 น. พ.ต.อ.พัลลภ สุริยกุล ณ อยุธยา ผกก.ตม.หนองคาย ได้รับทราบหมายจับดังกล่าว จึงให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเฝ้าระวัง เนื่องจาก น.ส.ณมนพรรณ์ ธาราบัณฑิต อาจจะหลบหนีออกนอกประเทศ และเพียงไม่นานก็พบ น.ส.ณมนพรรณ์ ขับรถยนต์โตโยต้า อัลพาร์ด สีขาว ทะเบียน 3กผ1520 กรุงเทพมหานคร มาพร้อมกับเพื่อนชายและเพื่อนหญิง รวม 3 คน ขับมายังด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว เข้ายื่นหนังสือเดินทางขออนุญาตข้ามไปยัง สปป.ลาว เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไว้ พร้อมกันตัวเพื่อนที่มาด้วยไว้เป็นพยาน ส่วนในรถยนต์คันดังกล่าว พบกระเป๋าสัมภาระหลายใบ แต่ไม่มีสิ่งผิดกฎหมาย
จากการสอบสวนเบื้องต้น น.ส.ณมนพรรณ์ อ้างว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัทยูฟัน สโตร์ จำกัด นั้น ตนรับว่า เมื่อเดือน ม.ค.58 ได้ร่วมทำธุรกิจจริง โดยลงทุนไปประมาณ 1 ล้านบาท และได้ทุนคืนหมดแล้ว ระหว่างนั้นได้หาลูกข่ายไปเรื่อยๆ จนเมื่อเดือน ต.ค.58 มีเจ้าหน้าที่ สคบ.เข้าตรวจสอบ ตนเห็นว่าผิดปกติ จึงพยายามจะถอนตัวออกมา และบอกให้ลูกข่ายหยุดร่วมธุรกิจ โดยลูกข่ายยังมีเงินค้างอยู่ในบริษัทประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งต่อมาตนถูกล็อกรหัสสมาชิกจากบริษัทด้วยเช่นกัน และไม่ทราบว่าตัวเองมีหมายจับ ครั้งนี้ได้ชวนเพื่อนจะไปเที่ยวประเทศลาว จึงเดินทางออกจากกรุงเทพฯ มาพร้อมกัน
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้นำตัว น.ส.ณมนพรรณ์ ไปลงบันทึกจับกุมที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย แล้วคุมตัวขึ้นเครื่องบินเข้ากรุงเทพฯ ทันที พร้อมกับเพื่อนที่เป็นพยาน ซึ่งคดีนี้เป็นที่สนใจของประชาชน และมีผู้เสียหายจำนวนมาก
ล่าสุดเมื่อเวลา 19.15 น.วันที่ 16 เม.ย.2558 ทาง จนท.ตำรวจจาก บก.ปคบ.ได้ไปรับตัว น.ส.ณมนพรรณ์ ที่สนามบินดอนเมือง เรียบร้อยแล้ว
ด้านพ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวถึงความคืบหน้าการยึดและอายัดทรัพย์บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด ข้อหาฉ้อโกงประชาชนว่า ภารกิจของ ปปง. คือตรวจยึดพิสูจน์ ตรวจสอบสิทธิ์ทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด เพื่อดำเนินการนำทรัพย์คืนให้กับผู้เสียหายที่มีจำนวนมาก โดยวันนี้ เวลา 13.00 น. ปปง.จะประชุมร่วมกับตำรวจ เพื่อขยายผลการสอบสวน และหาทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเพิ่ม โดยเฉพาะทรัพย์ที่ได้จากการตรวจค้นบ้านพัก พล.ท.อธิวัฒน์ สุ่นปาน นายทหารนอกราชการ และที่ปรึกษาบริษัท ยูฟันฯ รวมทั้งวางแผนดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์ที่ยึดและอายัดไว้ ซึ่งยังมีทรัพย์สินอีกจำนวนมากที่เตรียมยึดและอายัดเพิ่มเติม
พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวว่า คดีแชร์ลูกโซ่บริษัท ยูฟันฯ มีเรื่องร้องเรียนอยู่ในความรับผิดชอบของดีเอสไอด้วย โดยในวันวันพรุ่งนี้ (17 เม.ย.) ตนได้เรียกประชุมพนักงานสอบสวน เพื่อหารือความคืบหน้าในส่วนของดีเอสไอ รวมถึงจะทำหนังสือถึงตำรวจเพื่อสอบถามข้อหาที่ตำรวจดำเนินคดี และพฤติการณ์ในการกระทำผิดเพื่อสนับสนุนการทำงาน รวมถึงเข้าข่ายต้องรับโอนมาสอบสวนรวมกันหรือไม่
เมื่อเวลา 13.45 น. วันที่ 16 เม.ย.58 ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย พ.ต.อ.พัลลภ สุริยกุล ณ อยุธยา ผกก.ตม.หนองคาย พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ตม. พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ แสงเดือน รอง ผกก.ตม. พ.ต.ท.ปริวัฒน์ สัจจาพันธ์ สว.ตม.หนองคาย ได้ร่วมกันจับกุม น.ส.ณมนพรรณ์ ธาราบัณฑิต อายุ 41 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3173 ซอยพหลโยธิน 69/1 เขตบางเขน กรุงเทพฯ ผู้ต้องหาในคดีฉ้อโกงประชาชนเครือข่าย ‘ยูฟัน’ ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 740/2558 ฐาน ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดตามพระราชกำหนดกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 ตามที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ร้องขอ
ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ เมื่อเวลา 13.30 น. พ.ต.อ.พัลลภ สุริยกุล ณ อยุธยา ผกก.ตม.หนองคาย ได้รับทราบหมายจับดังกล่าว จึงให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเฝ้าระวัง เนื่องจาก น.ส.ณมนพรรณ์ ธาราบัณฑิต อาจจะหลบหนีออกนอกประเทศ และเพียงไม่นานก็พบ น.ส.ณมนพรรณ์ ขับรถยนต์โตโยต้า อัลพาร์ด สีขาว ทะเบียน 3กผ1520 กรุงเทพมหานคร มาพร้อมกับเพื่อนชายและเพื่อนหญิง รวม 3 คน ขับมายังด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว เข้ายื่นหนังสือเดินทางขออนุญาตข้ามไปยัง สปป.ลาว เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไว้ พร้อมกันตัวเพื่อนที่มาด้วยไว้เป็นพยาน ส่วนในรถยนต์คันดังกล่าว พบกระเป๋าสัมภาระหลายใบ แต่ไม่มีสิ่งผิดกฎหมาย
จากการสอบสวนเบื้องต้น น.ส.ณมนพรรณ์ อ้างว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัทยูฟัน สโตร์ จำกัด นั้น ตนรับว่า เมื่อเดือน ม.ค.58 ได้ร่วมทำธุรกิจจริง โดยลงทุนไปประมาณ 1 ล้านบาท และได้ทุนคืนหมดแล้ว ระหว่างนั้นได้หาลูกข่ายไปเรื่อยๆ จนเมื่อเดือน ต.ค.58 มีเจ้าหน้าที่ สคบ.เข้าตรวจสอบ ตนเห็นว่าผิดปกติ จึงพยายามจะถอนตัวออกมา และบอกให้ลูกข่ายหยุดร่วมธุรกิจ โดยลูกข่ายยังมีเงินค้างอยู่ในบริษัทประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งต่อมาตนถูกล็อกรหัสสมาชิกจากบริษัทด้วยเช่นกัน และไม่ทราบว่าตัวเองมีหมายจับ ครั้งนี้ได้ชวนเพื่อนจะไปเที่ยวประเทศลาว จึงเดินทางออกจากกรุงเทพฯ มาพร้อมกัน
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้นำตัว น.ส.ณมนพรรณ์ ไปลงบันทึกจับกุมที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย แล้วคุมตัวขึ้นเครื่องบินเข้ากรุงเทพฯ ทันที พร้อมกับเพื่อนที่เป็นพยาน ซึ่งคดีนี้เป็นที่สนใจของประชาชน และมีผู้เสียหายจำนวนมาก
ล่าสุดเมื่อเวลา 19.15 น.วันที่ 16 เม.ย.2558 ทาง จนท.ตำรวจจาก บก.ปคบ.ได้ไปรับตัว น.ส.ณมนพรรณ์ ที่สนามบินดอนเมือง เรียบร้อยแล้ว
ด้านพ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวถึงความคืบหน้าการยึดและอายัดทรัพย์บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด ข้อหาฉ้อโกงประชาชนว่า ภารกิจของ ปปง. คือตรวจยึดพิสูจน์ ตรวจสอบสิทธิ์ทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด เพื่อดำเนินการนำทรัพย์คืนให้กับผู้เสียหายที่มีจำนวนมาก โดยวันนี้ เวลา 13.00 น. ปปง.จะประชุมร่วมกับตำรวจ เพื่อขยายผลการสอบสวน และหาทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเพิ่ม โดยเฉพาะทรัพย์ที่ได้จากการตรวจค้นบ้านพัก พล.ท.อธิวัฒน์ สุ่นปาน นายทหารนอกราชการ และที่ปรึกษาบริษัท ยูฟันฯ รวมทั้งวางแผนดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์ที่ยึดและอายัดไว้ ซึ่งยังมีทรัพย์สินอีกจำนวนมากที่เตรียมยึดและอายัดเพิ่มเติม
พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวว่า คดีแชร์ลูกโซ่บริษัท ยูฟันฯ มีเรื่องร้องเรียนอยู่ในความรับผิดชอบของดีเอสไอด้วย โดยในวันวันพรุ่งนี้ (17 เม.ย.) ตนได้เรียกประชุมพนักงานสอบสวน เพื่อหารือความคืบหน้าในส่วนของดีเอสไอ รวมถึงจะทำหนังสือถึงตำรวจเพื่อสอบถามข้อหาที่ตำรวจดำเนินคดี และพฤติการณ์ในการกระทำผิดเพื่อสนับสนุนการทำงาน รวมถึงเข้าข่ายต้องรับโอนมาสอบสวนรวมกันหรือไม่
