พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. กล่าวว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ มีปริมาณเงินเข้ามาในประเทศกว่า 3,000 ล้านบาท ถูกจับกุมกว่า 10 ราย เป็นเงิน 99 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจสอบ วิเคราะห์เส้นทางการเงินร่วมกับศุลกากร และดีเอสไอ ซึ่งพบว่า บางรายมีการนำเงินเข้ามาไทยผิดปกติจริง จึงต้องทำการตรวจสอบถึงความเชื่อมโยงกับธุรกรรมสถาบันการเงิน
อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า บุคคลที่ตกเป็นข่าวมักจะไม่ทำธุรกรรมต้องสงสัยเอง แต่จะใช้ตัวแทน โดยมีทั้งกลุ่มคนที่มีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น กลุ่มนักการเมืองต่างประเทศ และกลุ่มที่มีประวัติความผิดฐานฟอกเงิน
อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า บุคคลที่ตกเป็นข่าวมักจะไม่ทำธุรกรรมต้องสงสัยเอง แต่จะใช้ตัวแทน โดยมีทั้งกลุ่มคนที่มีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น กลุ่มนักการเมืองต่างประเทศ และกลุ่มที่มีประวัติความผิดฐานฟอกเงิน
