พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานกำกับดูแลกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ 9 กลุ่มอาชีพ แถลงการบังคับใช้ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับที่ 3 พ.ศ.2552 ที่กำหนดให้ 9 กลุ่มอาชีพใหม่ ต้องรายงานการทำธุรกรรมเมื่อมีการใช้เงินสดตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป พร้อมต้องแจ้งธุรกรรมต้องสงสัยต่อ ปปง.ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือปรับเป็นรายวัน วันละ 5,000 บาท จนกว่าจะปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย โดยขณะนี้ ปปง.อยู่ระหว่างออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายนนี้
สำหรับ 9 กลุ่มอาชีพที่ต้องรายงานธุรกรรมทั่วประเทศ ประกอบด้วย ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการให้คำแนะนำ หรือบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน การลงทุน หรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และการตลาดหลักทรัพย์ ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ผู้ประกอบการอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ อาชีพค้า หรือให้เช่าซื้อรถยนต์ นายหน้า หรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ อาชีพค้าของเก่า และวัตถุโบราณ อาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล อาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ อาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทั้ง 9 กลุ่มอาชีพนี้ มีข้อมูลการฟอกเงินในปริมาณที่สูง เนื่องจากทุกปีจะมีเงินหมุนเวียนจำนวนมาก
สำหรับ 9 กลุ่มอาชีพที่ต้องรายงานธุรกรรมทั่วประเทศ ประกอบด้วย ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการให้คำแนะนำ หรือบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน การลงทุน หรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และการตลาดหลักทรัพย์ ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ผู้ประกอบการอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ อาชีพค้า หรือให้เช่าซื้อรถยนต์ นายหน้า หรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ อาชีพค้าของเก่า และวัตถุโบราณ อาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล อาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ อาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทั้ง 9 กลุ่มอาชีพนี้ มีข้อมูลการฟอกเงินในปริมาณที่สูง เนื่องจากทุกปีจะมีเงินหมุนเวียนจำนวนมาก
