หน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ กล่าวโทษฟ้องร้องมหาเศรษฐีชื่อดังชาวเทกซัส อัลเลน สแตนฟอร์ด ว่าฉ้อโกงประชาชนไปเป็นเงินถึง 9,200 ล้านดอลลาร์ จากการขายตราสารที่โฆษณาว่าจะได้ผลตอบแทนสูงเกินความเป็นจริง
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นสหรัฐฯ ยังได้สั่งอายัดสินทรัพย์ทั้งหมดของสแตนฟอร์ด มหาเศรษฐีชื่อดังที่เป็นโปรโมเตอร์การแข่งขันกีฬาคริกเก็ต หลังจากที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (เอสอีซี) ยื่นฟ้องว่าสแตนฟอร์ดมีส่วนพัวพันกับ"การฉ้อโกงมูลค่ามหาศาลซึ่งกระจายออกไปเกือบทั่วโลก" เนื่องจากธุรกิจบริหารสินทรัพย์ของสแตนฟอร์ดนั้น มีสำนักงานอยู่ทั่วทั้งอเมริกาเหนือ, ลาตินอเมริกา, ยุโรปและทะเลแคริบเบียน
หน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์ของสหรัฐฯกล่าวว่า ได้ออกหมายเรียกตัวสแตนฟอร์ดมาชี้แจง แต่เขาก็ไม่ได้มาปรากฎตัวหรือกระทั่งส่งเอกสารเข้ามาก็ยังไม่มี
คดีนี้นับเป็นคดีการฉ้อฉลใหญ่ที่สุดอีกคดีหนึ่งของเอสอีซี หลังจากเมื่อเดือนธันวาคม ก็เพิ่งฟ้องร้องกล่าวโทษเบอร์นาร์ด แมดดอฟฟ์ นักการเงินคนสำคัญของวอลสตรีทในข้อหาฉ้อโกงแบบแชร์ลูกโซ่ เป็นมูลค่าถึง 50,000 ล้านดอลลาร์
สำหรับกรณีของสแตนฟอร์ด เอสอีซีได้กล่าวหาบริษัทด้านธนาคารของเขาที่ใช้ชื่อว่า สแตนฟอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล แบงก์ (เอสไอบี) ว่า "จงใจกล่าวอ้างให้เข้าใจผิด" ว่าธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง "ทั้งทางตรงและทางอ้อม" กับกองทุนของแมดดอฟฟ์
ส่วนตัวสแตนฟอร์ดเองนั้นก็เผชิญหน้ากับข้อหาของเอสอีซีที่ว่า "ให้คำสัญญาที่ไม่เป็นจริงเรื่องการให้อัตราดอกเบี้ยสูง"
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นสหรัฐฯ ยังได้สั่งอายัดสินทรัพย์ทั้งหมดของสแตนฟอร์ด มหาเศรษฐีชื่อดังที่เป็นโปรโมเตอร์การแข่งขันกีฬาคริกเก็ต หลังจากที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (เอสอีซี) ยื่นฟ้องว่าสแตนฟอร์ดมีส่วนพัวพันกับ"การฉ้อโกงมูลค่ามหาศาลซึ่งกระจายออกไปเกือบทั่วโลก" เนื่องจากธุรกิจบริหารสินทรัพย์ของสแตนฟอร์ดนั้น มีสำนักงานอยู่ทั่วทั้งอเมริกาเหนือ, ลาตินอเมริกา, ยุโรปและทะเลแคริบเบียน
หน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์ของสหรัฐฯกล่าวว่า ได้ออกหมายเรียกตัวสแตนฟอร์ดมาชี้แจง แต่เขาก็ไม่ได้มาปรากฎตัวหรือกระทั่งส่งเอกสารเข้ามาก็ยังไม่มี
คดีนี้นับเป็นคดีการฉ้อฉลใหญ่ที่สุดอีกคดีหนึ่งของเอสอีซี หลังจากเมื่อเดือนธันวาคม ก็เพิ่งฟ้องร้องกล่าวโทษเบอร์นาร์ด แมดดอฟฟ์ นักการเงินคนสำคัญของวอลสตรีทในข้อหาฉ้อโกงแบบแชร์ลูกโซ่ เป็นมูลค่าถึง 50,000 ล้านดอลลาร์
สำหรับกรณีของสแตนฟอร์ด เอสอีซีได้กล่าวหาบริษัทด้านธนาคารของเขาที่ใช้ชื่อว่า สแตนฟอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล แบงก์ (เอสไอบี) ว่า "จงใจกล่าวอ้างให้เข้าใจผิด" ว่าธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง "ทั้งทางตรงและทางอ้อม" กับกองทุนของแมดดอฟฟ์
ส่วนตัวสแตนฟอร์ดเองนั้นก็เผชิญหน้ากับข้อหาของเอสอีซีที่ว่า "ให้คำสัญญาที่ไม่เป็นจริงเรื่องการให้อัตราดอกเบี้ยสูง"
