ตรวจสอบธุรกรรม

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. บริษัท ทีพีซีเอกซ์ จำกัด ภายใต้เครือสหพัฒน์ โดย นายธวัชชัย ตั้งวรกิจถาวร กรรมการบริษัท ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (College of Arts, Media, and Technology, Chiang Mai University

หลังเกิดการปล้นครั้งใหญ่ โดยการแต่งบัญชีตบตานักลงทุนทั้งตลาดหุ้นใน บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ยกเครื่องการทำงาน โดยเฉพาะการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยของบริษัทจ

MGR Online - เลขาฯ ปปง. ชี้แจงกรณีเงินบริจาค จำนวน 6,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาล อยู่ระหว่างตรวจสอบเกี่ยวข้องผู้กระทำผิดและเข้าข่ายฟอกเงินหรือไม่

นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแล อสมท กล่าวถึงกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน กองสลากพลัส ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่ง กองสลากพลัส ได้มีการซื้อโฆษณาผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9

โปรเอ็น คอร์ป แจงการบอกเลิกสัญญาการเข้าร่วมเป็นพาร์ตเนอร์กับ บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี ยันไม่มีมูลค่าความเสียหายจากการบอกเลิกสัญญา เพราะยังไม่ได้ดำเนินการหรือใส่เม็ดเงินลงทุนใดๆ ในธุรกรรมนี้ จึงไม่กระทบต่อการแสดงรายการทางการเงิน

“บิทคับ” ออกโรงแจงเหตุรับประกันราคาซื้อคืนเหรียญ KUB Coin จากพันธมิตรรายใหญ่ อ้างเป็นการยืนยันเข้าตรวจสอบธุรกรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแรงจูงใจให้นักลงทุน ด้านรายย่อยขอแจม! ร่วมตรวจสอบธุรกรรม และให้การันตีรับซื้อคืนเช่นเดียวกั

ก.ล.ต. ให้ผู้ประกอบธุรกิจประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จัดทำรายงานข้อมูลการซื้อขาย การแลกเปลี่ยนหรือการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและส่งข้อมูลดังกล่าวให้ลูกค้าโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่สำนักงานประกาศกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของ ก.ล.ต

จากการรายงานของ cointelegraph ระบุถึงโพสต์ประกาศใน Discord อย่างเป็นทางการของ Axie Infinity และเธรด Twitter ของ Ronin Network พร้อมกับหน้า Substack Ronin bridge และ Katana Dex ซึ่งถูกระงับการใช้งาน โดยแฮกเกอร์เจาะระบบและขโมยเหรียญ

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจัดทำและส่งรายงานข้อมูลการซื้อขาย การแลกเปลี่ยน และ การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกหลักเกณฑ์กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิ