ไหนบอกโปร่งใส!! หลักฐานชี้กลุ่มกบฏ ISIS ใช้คริปโตเพื่อขับเคลื่อนองค์กรก่อการร้าย

TRM Labs แพลตฟอร์มข่าวกรองบล็อกเชนเปิดเผยในรายงานว่าพบการใช้ USDT บนเครือข่าย Tron ซึ่งเป็นตัวเลือกหลักสำหรับการทำธุรกรรมของกลุ่มรัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรีย หรือ ISIS ระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องทั่วเอเชีย

TRM Labs แพลตฟอร์มข่าวกรองบล็อกเชนเพิ่งเปิดตัวรายงานที่เน้นการใช้ cryptocurrency ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม โดยระบุถึงการใช้คริปโตเพื่อสนับสนุนการก่อการร้าย เพื่อสนับสนุนการใช้ความรุนแรงขึ้นโดยกลุ่มรัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรีย (ISIS) ทั่วเอเชีย โดยมีการเชื่อมโยงการเชื่อมต่อแบบออนไลน์ที่สำคัญระหว่างกลุ่มเหล่านี้กับแคมเปญระดมทุนสนับสนุน ISIS ในซีเรียและกลุ่มอิสลามที่มีนโยบายด้านกฎหมายศาสนาอิสลามที่เชื่อมโยงในกลุ่มประเทศอื่นอีกด้วย

โดยในรายงานระบุว่ามี “หลักฐานบนเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น” จาก 12 เดือนที่ผ่านมาพบว่าเครือข่ายที่สนับสนุน ISIS ในทาจิกิสถาน อินโดนีเซีย และอัฟกานิสถานได้ใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน

จากข้อมูลของ TRM ธุรกรรมส่วนใหญ่ที่เชื่อมโยงกับกรณีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Tether USDT $1.00 บนเครือข่าย Tron

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม Cointelegraph ได้กล่าวถึงการนำเสนอของ Tara Annison อดีตหัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาด้านเทคนิคของ Elliptic ซึ่งเธอยังย้ำว่า Tron และ Tether เป็นสินทรัพย์ยอดนิยมสำหรับการใช้งานที่ผิดกฎหมาย เธอสังเกตเห็นว่าอาชญากรกำลังมีการแลกเปลี่ยนเมื่อราคา Bitcoin ปรับตัวลดลง $29,323 เพื่อหันไปใช้ Stablecoin มากขึ้น

ด้าน Annison อธิบายว่าการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ (DEX) มีสภาพคล่องสูงและ “มีปริมาณที่ดีจริงๆ” ทำให้การฟอกเงินนั้น “ง่ายมาก”

นอกจากนี้พบว่า บุคคลจำนวนมากใช้การแลกเปลี่ยนในอินโดนีเซียเพื่อส่งเงินไปยังที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญระดมทุนสนับสนุน ISIS โดยในซีเรียก็มีการรายงานที่เชื่อมโยงตรงกัน

“เงินมากกว่า 517,000 เหรียญสหรัฐถูกถ่ายโอนในปี 2565 โดยบุคคลที่ใช้การแลกเปลี่ยนในอินโดนีเซียไปยังที่อยู่ที่ระบุโดย TRM Labs ว่าเป็นของแคมเปญระดมทุนสนับสนุน ISIS ในซีเรียและการแลกเปลี่ยนในท้องถิ่น ที่อำนวยความสะดวกในกิจกรรมของพวกเขา”


ขณะที่ TRM อธิบายว่าแคมเปญระดมทุนอ้างว่า เงินดังกล่าวถูกใช้เพื่อสนับสนุนและ “ช่วยเหลือครอบครัว ISIS ที่ถูกคุมขังในค่ายซีเรีย” ซึ่งการโอนทั้งหมดทำโดยใช้ USDT บนเครือข่าย Tron โดยเพิ่มขึ้นทีละ 10,000 ดอลลาร์

นอกจากนี้ในทาจิกิสถานมีการระบุในรายงานตัวอย่างว่ามีการใช้ crypto เพื่อรับสมัครนักสู้สำหรับพันธมิตรของ ISIS ในอัฟกานิสถาน หนึ่งในแคมเปญระดมทุน ซึ่งดำเนินการมากว่า 1 ปี โดยมีการเชื่อมโยงกับที่อยู่ที่ได้รับ USDT ประมาณ 2 ล้านดอลลาร์บน Tron ในปี 2565

ขณะที่การตรวจสอบและติดตามบล็อกเชน TRM Labs ระบุผ่องถ่ายโอนของเงินทุนและแจ้งเตือนการแลกเปลี่ยนที่กลุ่ม ใช้ในการถอนเงินออก ซึ่งทำให้ทางการตุรกีสามารถติดตามเส้นทางการเงินและเข้าทำการจับกุม Shamil Hukumatov ผู้ระดมทุนอาวุโสของ ISIS เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน

ขณะเดียวกัน มีรายงานเพิ่มเติมว่าหน่วยงานด้านข่าวกรองที่เชื่อมโยงกับบริษัทในเครือของ ISIS ในปากีสถาน เริ่มส่งเสริมความสามารถในการรับบริจาคในช่วงครึ่งหลังของปี 2565

TRM Labs ระบุว่าที่อยู่ที่ควบคุมโดยกลุ่มมีปริมาณรวมประมาณ 40,000 ดอลลาร์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

ซึ่งในรายงานเมื่อวันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา TRM Labs เปิดเผยว่า ปริมาณการเงินที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin ปรับตัวลดลงอย่างมากในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา หลังมีการบังคับใช้ยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมมากขึ้น

สังเกตว่าในขณะที่ Bitcoin เคยเป็น “สกุลเงินพิเศษ” สำหรับการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย แต่ในปี 2565 Tron ถูกใช้ในการทำธุรกรรมเพื่อสนับสนุนการก่อการร้ายมากถึง 92% ของการจัดหาเงินทุนของกลุ่มก่อการร้ายดังกล่าว