อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น ยื่นหลักฐานร้องเรียนปปง. ขอให้ตรวจสอบอดีตผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หลังพบพฤติกรรมเข้าข่ายกระทำการ “ฟอกเงิน” ผ่าน IFEC-รร.ดาราเทวี-ตลาดหุ้น สร้างเสียหายต่อ IFEC-เจ้าหนี้หุ้นกู้-ตั๋ว B/E และผู้ถือหุ้นกว่า 30,000 ราย และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในตลาดทุนไทย
วันนี้ (22 พ.ค. 61) นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC มอบหมายนายประสิทธิ วงศาสวัสดิ์ ทนายความ นำหลักฐานเข้ายื่นร้องเรียนต่อ พล.ต.ต. รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อขอให้ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของอดีตผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นกลุ่มหนึ่งใน IFEC หลังพบหลักฐาน และความเชื่อมโยงเป็นขบวน “ไซฟ่อนเงิน” ออกจาก IFEC ด้วยการยักย้ายถ่ายเทในลักษณะการ “ฟอกเงิน” ผ่านทางธุรกรรมทางการเงินของ IFEC และอาศัยกลไกลการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายประสิทธิ เปิดเผยว่า จากหลักฐานที่ตรวจสอบพบแสดงให้เห็นว่ามีกลุ่มบุคคลอย่างน้อย 3 กลุ่ม ร่วมอยู่ในขบวนการ “ไซฟ่อน และฟอกเงิน” โดยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มของอดีตผู้บริหารระดับสูงของ IFEC ที่อาศัยข้อมูลภายใน และตำแหน่งหน้าที่ร่วมกับพรรคพวก “ไซฟ่อนและฟอกเงิน” กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่มีความเชื่อมโยงกับการสร้างหนี้ปลอม และการซื้อขายโรงแรมดาราเทวี (กิจการในเครือ IFEC) และกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มผู้ที่พยายามจะเข้าไปครอบงำกิจการของ IFEC อย่างผิดกฎหมาย
“หลักฐานที่ตรวจสอบเจอ มีทั้งเส้นทางการโอนเงินผ่านธนาคาร การยักยอกเงิน (ไซฟ่อน) ด้วยการสร้างธุรกรรมเทียม การฉ้อโกงการซื้อขายที่ดิน ซื้อขายตึก ซื้อขายโรงแรมดาราเทวี โกงแม้กระทั่งซื้อขายขนมหวาน ไปจนถึงการครอบงำกิจการอย่างผิดกฎหมาย โดยพบความเชื่อมโยงว่าทั้งหมดเป็นคนกลุ่มเดียวกันทำเป็นขบวนการ และเป็นการฟอกเงินผ่านทาง IFEC และตลาดหุ้น” นายประสิทธิ กล่าว
นายประสิทธิ กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้ศาลอาญาฉะเชิงเทรา ได้ประทับรับฟ้องคดีทุจริตต่อการซื้อขายที่ดินของ IFEC ประทับรับฟ้องคดีอาญาฐานโกงเจ้าหนี้ (IFEC) และประทับรับฟ้องคดีครอบงำกิจการ (IFEC) อย่างผิดกฎหมาย ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล โดยจำเลยหลายคนในทั้ง 3 คดี หลักฐานที่ตรวจพบแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง และเกี่ยวข้องกับขบวนการ “ไซฟ่อน-ฟอกเงิน” ขบวนการนี้ด้วย
นอกจากนั้น IFEC ยังได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ให้ดำเนินคดีกับอดีตผู้บริหาร และพวกอีกหลายคนที่อยู่ร่วมในขบวนการ “ไซฟ่อนเงิน-ฟอกเงิน” ฐานร่วมกันทุจริตการซื้อขายที่ดินพร้อมอาคารสำนักงานสูง 7 ชั้น ซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งแจ้งความต่อกองบังคับการปราบปรามอาชญากรทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) ให้ดำเนินคดีกับคนกลุ่มเดียวกันฐานฉ้อโกง IFEC เรื่องทุจริตการจัดซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ ซึ่งเป็นความผิดต่อ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อีกทั้งแจ้งความร้องทุกข์ต่อ ปอศ. ฐานร่วมกันคดีการทุจริตการซื้อขายที่ดินบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
