ปปง.เผยแพร่ 622 ทรัพย์สิน มูลค่า 6,891 ล้านบาท เครือข่าย-บริษัท-เครือญาติเจ้าพ่อค้าข้าวสยามอินดิก้า “เสี่ยเปี๋ยง” ที่ถูกคำสั่งอายัด เผยเข้าข่ายทุจริตการไซฟ่อนเงินของนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงเกี่ยวข้องกับการทุจริตงบประมาณจำนำข้าว 4.05 แสนล้านบาท พบห้องชุด-คอนโดมิเนียม 330 ยูนิต เผยเงินสดส่วนใหญ่อยู่ในบัญชีของ น.ส.ธันยพร จันทร์สกุลพร เครือญาติผู้บริหารบริษัทอสังหาฯ
วันนี้ (12 ต.ค.) มีรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ว่าหลังจาก พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการ ปปง.ได้มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินของบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด เพิ่มเติมอีกจำนวน 706 รายการ รวมมูลค่า 2,810,781,400 บาท (พร้อมดอกผล) มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. 2559 - 20 ธ.ค.2559 นั้น
คำสั่งอายัดฉบับเต็ม http://www.amlo.go.th/amlo-intranet/images/CommandHold/CommandHold_2559/222-2559.pdf)
เมื่อวันที่ 28 ก.ย.ที่ผ่านมา ปปง.ได้เผยแพร่คำสั่งอายัดทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท สยามอินดิก้า จำกัด บริษัท สิราลัย จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด) นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือ “เสี่ยเปี๋ยง” อดีตพ่อค้าข้าว ผู้ก่อตั้งบริษัท สยามอินดิก้า จำกัด และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนายอภิชาติ จำนวน 662 รายการ เป็นทางการแล้ว
ทั้งนี้พบว่า รายชื่อเจ้าของทรัพย์สินรวมมูลค่าทั้งสิ้น 6,891,365,145.57 บาท ที่ถูก ปปง.ออกคำสั่งอายัดไว้ ประกอบด้วย 1. นายอภิชาต จันทร์สกุลพร 2. นางกิ่งแก้ว ลิมปิสุข 3. น.ส.ธันยพร จันทร์สกุลพร 4. น.ส.สุนีย์ จันทร์สกุลพร 5. นายธนทัต จันทร์สกุลพร 6. บริษัท สยามอินดิก้า 7. บริษัท สิราลัย (ชื่อใหม่ว่า บริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด) 8. น.ส.ศิริกันยา จันทร์สกุลพร โดยบุคคลที่มีนามสกุลเดียวกับนายอภิชาติ ถูกระบุว่าเป็นลูกและญาติพี่น้อง
คำสั่งฉบับนี้ระบุว่า ได้รับเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต 2 ส่วน คือ 1. การทุจริตการไซฟ่อนเงินของนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงเกี่ยวข้องกับการทุจริตงบประมาณจำนำข้าวจำนวน 4.05 แสนล้านบาท ที่มีผู้ร้องเรียนเข้ามา ผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำเข้าข่ายเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (5) แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (5) ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น)
2. การวิเคราะห์ธุรกรรม กองข่าวกรองทางการเงิน จากแหล่งข่าวเปิดและคำพิพากษาของศาลแขวงสมุทรปราการ เกี่ยวกับการกระทำความผิดของบริษัท เพรซิเดนท์ อะกริเทรดดิ้ง จำกัด และนายอภิชาติ จันทร์สกุลพร กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ โดยไม่ทำตามสัญญารับจ้างปรับปรุงคุณภาพข้าวสารเพื่อดำเนินการส่งมอบข้าวจำนวน 44,086.96 ตัน ให้กับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านตามกำหนด และไม่สามารถนำข้าวจำนวนดังกล่าวคืนองค์การคลังสินค้า (อคส.) ได้ตามสัญญาที่ทำไว้กับกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (18) แห่งแห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (18) ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง หรือยักยอก ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ)
ดังนั้น กรณีทั้งสองมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับการทุจริตจากนโยบายการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว
มีรายงานว่า ทรัพย์สินที่อายัดจำนวน 622 รายการ แยกเป็นเงินฝากในบัญชีธนาคารจำนวน 51 บัญชี มูลค่าประมาณ 921 ล้านบาท และที่ดินใน กทม. ภูเก็ต พังงา พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง จำนวน 611 รายการ มูลค่าประมาณ 5,970 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 662 รายการ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 6,891,365,145.57 บาท
เฉพาะบัญชีของนายอภิชาต หรือเสี่ยเปี๋ยง ในครั้งนี้ 4 บัญชี ประมาณ 30 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นบัญชีของ น.ส.ธันยพร จันทร์สกุลพร เครือญาติของเสี่ยเปี๋ยง ผู้บริหารบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ประมาณ 100 ล้านบาท
นอกจากนี้ยังพบว่า ยังมีห้องชุดคอนโดมิเนียมจำนวน 330 ยูนิต ซึ่งหนึ่งในทรัพย์สินดังกล่าว ก็คือ “คอนโดแดน ลิฟวิ่ง” ที่บริษัท ซัคเซซ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งมีนายสุรยุทธ วิไลลักษณ์” นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นกรรมการบริษัท เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการจากบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ที่ขณะนี้กำลังอยู่ในการก่อสร้างและจำต้องหยุดชะงักเมื่อคอนโดฯ ดังกล่าวอาจถูกยึดไปด้วย อาจจะส่งผลให้ผู้บริหารรายนี้ สูญเงินไปกว่า 60 ล้านบาทในการลงทุนก่อสร้าง
