ปปง.เพิ่ม “นักการเมืองท้องถิ่น” เข้าหลักเกณฑ์ บุคคลมีตําแหน่งสูง เสี่ยงฟอกเงิน

ปปง.เพิ่ม “นักการเมือง-ข้าราชการท้องถิ่น” เข้าหลักเกณฑ์การตรวจสอบ “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” เข้ากลุ่มบุคคลที่ดํารงตําแหน่งระดับสูง และมีอํานาจหน้าที่สําคัญ อาจมีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงิน เสี่ยงกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่อันเป็นความผิดมูลฐาน

วันนี้ (28 ก.ค.) มีรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เรื่องบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 มีใจความว่า โดยที่ข้อ 3 (2) ของประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่องบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง ยังไม่ครอบคลุมถึงบุคคลที่ดํารงตําแหน่งระดับสูงและมีอํานาจหน้าที่สําคัญในการควบคุมและบริหารในราชการส่วนท้องถิ่น ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามของคําว่า “บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง” ในข้อ 3 ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2556 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 3 ของประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(2) เป็นบุคคลที่ดํารงตําแหน่งระดับสูง และมีอํานาจหน้าที่สําคัญในการควบคุมและบริหารในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ”

ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ลงชื่อ พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอําพันธ์กุล รักษาการในตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มีรายงานว่า ประกาศ ปปง.เรื่องบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (2) เดิมประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ระบุเพียงบุคคลที่ดํารงตําแหน่งระดับสูง และมีอํานาจหน้าที่สําคัญในการควบคุมและบริหาร ในราชการส่วนกลาง รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่ฉบับใหม่ มีการเพิ่ม “ราชการส่วนท้องถิ่น” เข้ามาด้วย

ประกาศดังกล่าวว่าด้วยเรื่องสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) และ (9) ต้องนําปัจจัยความเสี่ยงอันเกิดจากลูกค้า ได้แก่ กรณีที่ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าระบุว่าลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของประเทศไทย มาพิจารณาบริหารความเสี่ยงของลูกค้าโดยพิจารณาเป็นความเสี่ยงสูงในกรณีที่ลูกค้าเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของประเทศไทย สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) และ (9) ควรพิจารณาว่า ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรมกับลูกค้าดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่อันเป็นความผิดมูลฐาน หรือไม่

โดยบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของประเทศไทย ในประกาศนี้ ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายตุลาการฝ่ายทหาร ฝ่ายตํารวจ กรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงบุคคลธรรมดาที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ซึ่งพ้นจากตําแหน่งมาแล้วไม่เกินหนึ่งปีหรือยังคงมีบทบาทเกี่ยวข้องกับตําแหน่งดังกล่าวแม้จะพ้นจากตําแหน่งมาแล้วเกินหนึ่งปีก็ตาม รวมถึงสมาชิกในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร ผู้ร่วมงานใกล้ชิด ได้แก่ บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ร่วมงานที่ได้รับมอบหมายให้ครอบครองหรือดูแลทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ บุคคลธรรมดาซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอันเนื่องมาจากการสร้างหรือดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ทั้งนี้ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) และ (9) อาจพิจารณาให้ลูกค้าที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ มีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่อันเป็นความผิดมูลฐาน ในระดับเดียวกับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองได้ หากมีพฤติกรรมหรือเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ลูกค้าดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย