“ปานามา เปเปอร์” เอฟเฟกต์! “ยุติธรรม-สตง.-ปปง.” รับลูกประสานข้อมูลต่างชาติ สอบ 21 คนไทยมีชื่อเอี่ยวฟอกเงิน “พิศิษฐ์” บี้สรรพากรเช็กภาษีย้อนหลัง ด้าน “ไพบูลย์” สั่งสอบรายละเอียดเงินหมุนเวียน ชี้อย่าด่วนมองในแง่ร้าย-สรุปใครผิด ส่วนที่ปรึกษา ปปง.ร่อนแถลงการณ์ ประสาน 150 ประเทศ สอบข้อมูลฟอกเงิน เตรียมแถลงใหญ่ 8 เม.ย.
วันนี้ (5 เม.ย.) มีรายงานว่า กรณีสมาคมผู้สื่อข่าวสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) เปิดเผยเอกสารลับการทำงานของบริษัทแห่งหนึ่งด้านกฎหมายสัญชาติปานามาที่ช่วยเหลือลูกค้ารายใหญ่ ทั้งนักการเมือง และผู้นำประเทศทั่วโลก เพื่อฟอกเงินและหลีกเลี่ยงภาษี โดยกระแสข่าวตลอดทั้งวานนี้ (4 เม.ย.) อ้างว่ามีการเชื่อมโยงถึงคนไทย 21 คน แต่ไม่มีการระบุรายชื่อนั้น
นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กล่าวผ่านรายการ “เจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์” ถึงกรณีดังกล่าวว่า ในส่วนของ สตง.คงจะประสานไปยังกรมสรรพากร เพื่อให้ตรวจสอบการเสียภาษีของ 21 คนไทยที่มีชื่อปรากฏออกมา เพื่อดูว่ารายได้ที่มีนั้นสอดรับกับการเสียภาษีย้อนหลังในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาหรือไม่
“จะประสานไปยังหน่วยงานรัฐที่สามารถตรวจสอบ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงิน”
ด้าน พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า การตั้งบริษัท Offshore นั้น อยากให้มองว่า 1. อาจเป็นการตั้งบริษัทเพื่อการลงทุน หรือ 2. อาจเป็นการฟอกเงิน ดังนั้นคงต้องให้เวลาตรวจสอบเสียก่อน
“กรณีสื่อเยอรมนีเปิดเผยข้อมูลเอกสารลับทางการเงิน ปานามา เปเปอร์ และมีรายชื่อ 21 คนไทยอยู่ในบัญชีนั้นขณะนี้ยังไม่ได้ดูรายละเอียด แต่เห็นไม่ควรไปมองในแง่ร้าย ไม่อยากให้มองในแง่นั้น เพราะข่าวที่ออกมาเป็นในแง่ลบหมด ซึ่งเป็นไปได้ว่าผู้ที่มีรายชื่อในบัญชีอาจนำเงินไปลงทุน ข่าวออกมาทางสื่อต่างประเทศ ดังนั้นจะต้องตรวจสอบให้ดีก่อน แต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ขณะนี้ได้สั่งการให้ดำเนินการตรวจสอบ เอามายืนยันเสร็จ โดยเฉพาะรายละเอียดเงินหมุนเวียนว่าเป็นเงินเอาไปทำอะไร ผิดก็ดำเนินการ ไม่ผิดก็จบ อย่าไปตื่นตระหนก จะไปดูชื่อดูอะไร ต้องให้เกียรติเขา ให้ความเป็นธรรมกับเขา” รมว.ยุติธรรมกล่าว
วันเดียวกัน พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ ที่ปรึกษาประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. ได้ส่งเอกสารแถลงการณ์ชี้แจงระหว่างการประชุมร่วมกับหน่วยงาน ปปง.ประเทศพม่า กรณีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวการเปิดเผยเอกสารจากต่างประเทศที่อ้างว่ามีข้อมูลกว่า 11 ล้านฉบับ เชื่อมโยงถึงนักการเมืองและผู้นำทั่วโลกกว่า 72 คนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและเลี่ยงภาษี โดยมีลูกค้า 21 คนในประเทศไทยและเชื่อมโยงกับบริษัท 963 บริษัทที่อาจเข้าข่ายเลี่ยงภาษีว่า สำนักงาน ปปง.กำลังเร่งดำเนินการประสานงานไปยังแหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดก่อน
“สำนักงาน ปปง.มีการประสานงานและบูรณาการข้อมูลกับเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินข้ามชาติทั่วโลกกว่า 150 ประเทศ หากประเทศใดพบข้อมูลการฟอกเงินของกลุ่มบุคคลใดเข้าข่ายฟอกเงิน จะมีการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องมายังประเทศที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นๆ หรือรายงานข้อมูลให้รับทราบ ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง.จะแถลงข่าวความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวในวันที่ 8 เม.ย. เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง.”
