ปปง.ส่งเอกสารทางการเงินถึงบ้านจริง ขอความร่วมมือผู้ประกอบอาชีพฯ ทำแบบประเมิน

กรณีพบการส่งต่อข้อความทางออนไลน์เตือนภัย หลังพบ สำนักงาน ปปง.มีการส่งจดหมายถึงบ้านพร้อมให้สแกน กรอกข้อมูล อาจเป็นมิจฉาชีพนั้น ล่าสุดศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทยระบุชัด คือจดหมายจาก ปปง.จริง

จากกรณีมีการส่งข้อความผ่านทางไลน์และช่องทางออนไลน์เพื่อเตือนภัย โดยระบุว่า "ระวังภัยหลอกลวงแก๊งมิจฉาชีพ เริ่มส่ง จม.ถึงบ้านแล้ว บอกให้สแกน กรอกข้อมูล มีรหัสด้วย ปณ ไทย ปปง.ไม่มีการส่ง จม.ดังกล่าวนั้น

ล่าสุดวันนี้ (21 ก.พ.) "ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย Anti-Fake News Center Thailand" ได้ออกมาระบุข้อมูลถึงกรณีดังกล่าว โดยระบุว่า "ที่มีการส่งต่อข้อมูล เรื่องสำนักงาน ปปง.ส่งเอกสารทางการเงินถึงบ้านประชาชนขอความร่วมมือผู้ประกอบอาชีพฯ ทำแบบประเมิน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลจริง

สำนักงาน ปปง.นำส่งเอกสารหนังสือให้ผู้มีหน้ารายงานตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได้แก่
1. ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือการเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา 13
2. ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ
3. ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์
4. ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
5. ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
6. ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
7. ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
8. ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
9. ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
10. ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมแลกเปลี่ยนเงิน ที่มิใช่เป็นสถาบันการเงิน

ซึ่งปรากฏผลจากการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายว่ามีความเสี่ยงที่อาจถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

เพื่อแจ้งให้นำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงผ่านระบบสารสนเทศ ซึ่งการนำส่งข้อมูลดังกล่าวเป็นการขอความร่วมมือผู้ประกอบอาชีพฯ ในการทำแบบประเมินฯ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ด้านการกำกับดูแล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้เป็นการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการแต่อย่างใด โดยได้แนบลิงก์และข้อแนะนำในการใช้งานระบบฯ เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รายงานฯ ใช้ประกอบการนำส่งข้อมูลด้วยตนเองผ่านระบบดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนั้น เป็นการดำเนินการตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คลิกโพสต์ต้นฉบับ

ก่อนหน้านี้ เฟซบุ๊กเพจ "ทำไมถึงเจ๊ง" ได้เผยแพร่หนังสือตราครุฑ จากกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ลงวันที่ 18 ม.ค. 2564 เรื่อง ขอให้นำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงผ่านระบบสารสนเทศ ลงนามโดย นายพิรธร วิมลโลหการ ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ พร้อมแนบเอกสารข้อแนะนำการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC) จำนวน 1 แผ่น ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าจะเป็นวิธีการของกลุ่มมิจฉาชีพหรือไม่

ภายหลังมีเจ้าหน้าที่ ปปง.รายหนึ่งเข้ามาชี้แจงว่า เป็นการขอข้อมูลเพื่อติดต่อประสานงานและมีฐานข้อมูลผู้ประกอบการในการกำกับดูแลตามกฎหมายฟอกเงินเท่านั้น โดยส่งให้ทุกรายไม่มีรายไหนต้องสงสัยว่าจะฟอกเงิน ข้อมูลสามารถกรอกได้ตามสะดวก เน้นการชี้แจงด้วยตัวเองเพื่อความสะดวกใจทั้งสองฝ่าย พร้อมกันนี้ยังขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้น เนื่องจาก ปปง. ส่งให้ผู้ประกอบการทุกรายซึ่งมีจำนวนร้อยกว่าราย ถึงหลักพันรายขึ้นไป บุคลากรของทางสำนักงานที่มีจำกัด และจำนวนผู้ประกอบการที่มีจำนวนมาก เลยออกมาในลักษณะหนังสือเวียนแล้วจ่าหน้าซองเป็นรายชื่อบริษัท หากได้รับจดหมายแล้วมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถโทร.สอบถามได้ที่เบอร์ติดต่อด้านล่าง และมาพบเจ้าหน้าที่ที่สำนักงาน ปปง.ติดกับสะพานหัวช้าง สี่แยกปทุมวัน พบเจ้าหน้าที่กองกำกับและตรวจสอบ ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

อ่านโพสต์ต้นฉบับ คลิกที่นี่ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1289556614885908&id=167631107078470