1. การฝากเงินในสถาบันการเงิน/สหกรณ์
2. การนำเงินไปซื้อทรัพย์สินที่มีราคาสูง เช่น อสังหาริมทรัพย์ รถหรู ทองคำ เพชรพลอย
3. การฟอกเงินผ่านการลงทุนในหุ้นหรือพันธบัตร
4. การแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราต่างประเทศ
5. การขนเงินสดผ่านแดน/ทางเรือ/ทางบก
6. การนำเงินไปฟอกผ่านการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
7. การนำเงินไปฟอกผ่านการถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
8. การนำเงินไปฟอกผ่านการประกันวินาศภัย โดยประกันทรัพย์สินที่มีราคาสูง แล้วทำลายทรัพย์สินที่ทำประกัน
9. การฟอกเงินผ่านกาสิโนที่ถูกกฎหมายในต่างประเทศ
10. การฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล bitcoin cryptocurrency เพื่อซื้อสินค้าและบริการ
11. การนำเงินไปฟอกโดยผ่านการซื้อบัตรเงินสด (e-money)
12. การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) เพื่อปกปิดร่องรอย
13. การนำเงินไปฟอกผ่านบัญชีม้า
14. การจัดต้ังบริษัทเพื่อดำเนินกิจการบังหน้า
15. การใช้ระบบโพยก๊วนหรือธนาคารใต้ดิน การใช้ระบบธนาคารใต้ดินเพื่อให้ยากแก่การตรวจสอบ
.
ที่มา : ผศ. ดร. สุพัตรา แผนวิชิต อาจารย์ประจำ สาขาวิชานิติศาสตร์ มสธ.
