xs
xsm
sm
md
lg

ผู้จัดการสุดสัปดาห์

x

ล้างขุมข่ายโกง FOREX 3D จับตา ปปง.จ่อยึดทรัพย์ “ดาราดัง”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ดีเจแมนและใบเตยเดินทางเข้าไปให้ปากคำกับดีเอสไอ
ผู้จัดการสุดสัปดาห์ - หงายไพ่ทีละใบๆ ให้เห็น ขบวนการโกงแชร์ FOREX 3D ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) แพลมออกมาแล้วว่าพบเส้นทางเงินเข้าบัญชีคนดังหลายราย ซึ่งแต่ละรายไม่ใช่แค่หลักสิบ แต่เป็นหลักร้อยล้าน โกงกินกันหวานอร่อยมาร่วม 2 ปีแล้ว

แต่ขนมหวานกำลังจะกลายเป็นยาขมหรือถึงขั้นเป็นยาพิษหรือไม่ จากการตามล้างตามเช็ดของหน่วยงานรัฐซึ่งทำงานสอดประสานกันเป็นอย่างดี โดยในทันทีที่ ดีเอสไอ ลงมือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ก็ขยับรับไม้ต่อลุยตรวจสอบและจ่อยึดทรัพย์ 4 วงแชร์ดังทั้ง แม่มณี-Forex 3D-NICE REVIEW-น้าหลุยร่างทรง’

ส่วนตัวละครที่เข้าไปเกี่ยวข้อง ซึ่งกำลังถูกเปิดหน้าไล่เรียงกันมา ไม่ว่าจะเป็นเจ้ามือใหญ่ แม่ข่าย ทีมงาน ที่ถูกแฉพฤติกรรมโกง คงหนีไม่พ้นบ่วง “สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม” ส่วนจะสาวไปถึงดารา คนดัง ที่กำลังตกเป็นข่าว ทั้ง “ดีเจแมน-ใบเตย”, “พิงกี้ และแม่” หรือไม่ ก็ต้องรอติดตามกันไป

ทั้งนี้ ตามลิสต์รายชื่อที่ถูกปล่อยออกมาผ่านเพจ “รวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3d” ทั้งแกนนำระดับหัว แกนนำระดับรอง แกนนำระดับปฏิบัติการ และบุคคลที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง ประมาณ 36 คน ที่ปรากฏในภาพกราฟิก ต้องติดตามตรวจสอบกันว่าใช่หรือไม่ และต้องรอหลักฐานที่ชัดเจนเสียก่อน

เช่นเดียวกันกับตัวละครที่เพจดังกล่าวชี้เป้าว่า “มือโอนงิน” และเป็นมือขวาของซีอีโอหมื่นล้านด้วยว่ามีชื่อเล่นอักษรย่อ “ม.” (มาร์ค) แถมยังเผยชื่อเจ้าหน้าที่บริษัทที่ชักชวนคนมาลงทุนนับร้อยคนจากจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสาน ซึ่งนักลงทุนรู้จักกันดีมีชื่อเล่นอักษรย่อ “บ.” (บอล) ซึ่งว่ากันว่า คนนี้รู้เรื่องดีและเป็นคนซื่อถามอะไรตอบหมด

อย่างไรก็ดี ตอนนี้กลุ่มบุคคลดังกล่าวยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ เพราะยังไม่ได้ถูกตั้งข้อหาใดๆ ทั้งสิ้น

ไม่แน่! ในรายที่เป็นคนดังในแวดวงบันเทิงอย่าง “ดีเจแมน-ใบเตย” ซึ่งถูกดีเอสไอเชิญตัวไปให้ปากคำเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา อาจมีรายการพลิกล็อกกลายเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับความเสียหาย ไม่ใช่ผู้ร่วมขบวนการโกง อย่างที่ “ดีเจแมน” นายพัฒนพล กุญชร ณ อยุธยา และ น.ส.สุธีวัน ทวีสิน หรือ “ใบเตย” ชี้แจงแถลงไขมาโดยตลอดก็เป็นได้ หากอ่านสัญญาณจากวันก่อนที่ “ดีเจแมน-ใบเตย” ได้เข้าพบนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ก่อนพบพนักงานสอบสวนดีเอสไอ เพื่อให้ปากคำ

นายสมศักดิ์เปิดเผยหลังพูดคุยกับ “ดีเจแมน-ใบเตย” ว่า ทั้ง 2 คนเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้บริหารแชร์ FOREX 3D ผ่านการแนะนำจากเครือญาติ เบื้องต้นจัดว่าเข้าไปเกี่ยวข้องในระดับสาม ที่ดีเอสไอต้องเรียกตัวเข้าให้ข้อมูล เนื่องจากดาราทั้ง 2 คนไปปรากฏภาพเกี่ยวข้องกับผู้บริหารแชร์ FOREX 3D

สำหรับคดีดังกล่าว นายสมศักดิ์ บอกว่า มีประชาชนถูกหลอกให้ร่วมลงทุนโดยมีผู้เสียหายกว่า 8,720 ราย ตรวจสอบพบเงินหมุนเวียนกว่า 2 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะมีความเสียหายกว่า 10,000 ล้านบาท นั่นเป็นตัวเลขที่ได้รับรายงาน

ส่วนการให้ปากคำต่อดีเอสไอของ “ดีเจแมน” นั้น มีประเด็นหลักๆ คือ 1) ยอมรับว่ารู้จักนายอภิรักษ์ โกฎธิ เจ้าของบริษัท มี ดี เพย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯที่อยู่ในเครือข่าย FOREX-3D มาหลายปีแล้วในฐานะแฟนคลับรายการ จากนั้นเมื่อปี 2559 ก็มาชักชวนลงทุนเทรดเงิน FOREX 3D จึงลงไปแสนหนึ่ง เมื่อเปิดพอร์ตเห็นเทรดเงินจริง ได้รับปันผลจริง จึงทยอยลงทุนเพิ่มเป็นล้านบาท เป็นสมาชิกที่จัดอยู่ในระดับแพลทินัม แต่ไม่ได้ทำตัวเป็นแม่ขายไปชวนคนอื่นมาลงทุน ชวนเพียงแม่คนเดียวเท่านั้น

2) ช่วง 2-3 ปีแรกได้ผลตอบแทนตกเดือนละ 7-8 หมื่นบาท ต่อมาเมื่อเกิดปัญหาก็ขอถอนเงินต้นที่ลงทุนไปแต่ไม่ได้คืน แต่ได้ปันผลมารวมๆแล้วเกือบเท่าเงินต้นจึงขาดทุนนิดหน่อย ยืนยันเป็นผู้เสียหายไม่ได้ร่วมขบวนการโกง

3) สำหรับรูปภาพที่ไปร่วมวงประชุมกับนายอภิรักษ์ นั้น ร่วมงานกันในฐานะพรีเซ็นเตอร์ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่า เท่านั้น และ 4) เงินสินสอด 45 ล้าน ที่แต่ง “ใบเตย” เอามาจากไหน จริงๆ แล้วไม่ใช่เงินสด แต่เป็นทรัพย์สิน บ้าน ทองคำ เครื่องเพชร และควักเงินจัดงานเอง ซีอีโอ FOREX 3D ไม่ได้มาเกี่ยวข้องหรือช่วยควักเงินแต่อย่างใด

ทาง “ใบเตย” ก็ยืนยันไม่เคยลงทุน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ FOREX 3D แต่รู้จักนายอภิรักษ์ ในฐานะเพื่อน ซึ่งกรณีที่เอาชื่อ “ใบเตย” ไปสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อดึงดูดลูกค้านั้น ใบเตยเคยเจอตำรวจเรียกสอบหลายคดีแล้ว ทั้งยูฟัน เมจิกสกิน ความเป็นดาราที่ถูกดึงเข้ามาโยงกับขบวนการนี้ทำให้เธอเป็นผู้เสียหายคนหนึ่งถึงจะไม่ได้ร่วมลงทุนก็ตาม

ดาราอีกคนที่อยู่ระหว่างรอเข้าให้ปากคำคือ “พิงกี้” สาวิกา ไชยเดช ซึ่งปรากฏภาพร่วมงานกับนายอภิรักษ์ หลายครั้ง แถมคนในครอบครัวยังไปมีชื่อเป็น กรรมการบริหารของ บริษัท RMS familia ที่ตั้งวงแชร์ FOREX-3D จึงได้รับ “หมายเรียก” ไปให้ปากคำในฐานะพยานด้วยเช่นกัน

ความเกี่ยวโยงของ “พิงกี้” และเครือญาติ กับนายอภิรักษ์ นั้น มีรายการคุ้ยแคะแกะรอยโดยสำนักข่าวอิศรา พบว่า นายอภิรักษ์มีชื่อเป็นกรรมการที่เปิดดำเนินการ 5 บริษัท 1 ใน 5 มีชื่อ น.ส. สาวิกา ไชยเดช หรือ “พิงกี้” นักแสดงสาวร่วมถือหุ้นด้วย และบางบริษัทมีชื่อพี่ชาย มีชื่อแม่ ของพิงกี้ ร่วมเป็นกรรมการ ดังนี้

1.บริษัท อาร์เคเค ออโต้ กรุ๊ป จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ดับบลิวเอ็นที จำกัด ) จดทะเบียน 10 ตุลาคม 2555 ทำธุรกิจขายรถยนต์ใหม่-เก่า ตั้งอยู่ที่ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม. มีนายอภิรักษ์ โกฎธิ ถือหุ้น 90%, นายกิตติชัย โกฎธิ 5% นางสาวชกวนันท์ สีลุน 5% มีนายอภิรักษ์ เป็นกรรมการ ปี 2561 มีรายได้ 24 ล้าน ขาดทุน 11 ล้าน

2.บริษัท อาร์ เอ็ม เอส แฟมิเลี่ย จำกัด จดทะเบียนวันที่ 2 มีนาคม 2558 ทำธุรกิจให้บริการอบรมด้านการลงทุนและขายสินค้า ตั้งอยู่ที่อาคารเอไอเอ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. นายอภิรักษ์ โกฎธิ และ นายสรายุทธ ไชยเดช (พี่ชาย “พิงกี้) ถือหุ้นคนละ 45% น.ส.ฟาร์รา ดาโอะ ถือหุ้น 10% ปี 2561 มีรายได้รวม 17 ล้าน กำไร 5 แสนบาท

3.บริษัท อาร์เอ็มเอส ดิจิตอล สเกล จำกัด จดทะเบียนวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ทำธุรกิจขายและให้บริการซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล ตั้งอยู่ที่อาคารสำเพ็ง 2 ถนนกัลปพฤกษ์ เขตบางแค กทม. นายอภิรักษ์ ถือหุ้นใหญ่ 99.96% ปี 2561 มีรายได้ 1.6 ล้านบาท กำไร 1.2 แสนบาท

4.บริษัท อาร์เคเค เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ทำธุรกิจผลิตสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์ รายการโทรทัศน์ รายการบันเทิง ตั้งอยู่ที่ซอยลาดพร้าว 94 เขตวังทองหลาง กทม. นายอภิรักษ์ ถือหุ้น 60% นางสรินยา ไชยเดช (แม่พิงกี้) และ น.ส. สาวิกา ไชยเดช - “พิงกี้”(นักแสดง) คนละ 20% รวม 50,000 หุ้น มีนายอภิรักษ์ เป็นกรรมการ ในรอบปี 2561 ไม่มีรายได้ ขาดทุนสุทธิ 5.9 แสนบาท

5.บริษัท อาร์เอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จดทะเบียนวันที่ 14 ก.พ. 2562 ทำธุรกิจที่ปรึกษาด้านกฎหมายและว่าความทั่วราชอาณาจักร ตั้งอยู่ที่ถนนลาดพร้าว 101 เขตบางกะปิ กทม. นายอภิรักษ์ โกฎธิ ถือหุ้นใหญ่ 50% นายทินกร โกฎธิ และ นายพสิษฐ์ ศุภศักดิ์ธนินท์ ถือหุ้นคนละ25% มีนายอภิรักษ์ โกฎธิ และ นายพีรนัทธ์ วงศ์สวัสดิ์ เป็นกรรมการ

ส่วน หจก.รักษ์ฟ้ากรุ๊ปส์ จดทะเบียนเมื่อปี 2557 ทำธุรกิจซื้อขายที่ดิน นายอภิรักษ์ แจ้งเลิกกิจการแล้ว

ทั้ง 5 บริษัทข้างต้นคือกิจการที่มีชื่อนายอภิรักษ์ ถือหุ้นและเป็นกรรมการ เป็นเพียงข้อมูลธุรกิจเท่านั้น ณ ขณะนี้นายอภิรักษ์ และบุคคลอื่นยังไม่ชื่อเป็นผู้ถูกกล่าวหาจากดีเอสไอ แต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ข่าววงในจากดีเอสไอ ก็หลุดออกมาแล้วว่า จากการสอบของดีเอสไอ พบว่า แชร์ FOREX-3D มีความเคลื่อนไหวทางการเงินนาน 2 ปี เส้นทางการเงินที่ได้จากการลงทุนของบรรดาลูกแชร์นับหมื่นล้านบาท และยังพบว่า บางส่วนถูกกระจายไปให้คนดัง บุคลที่มีชื่อเสียง และมีความใกล้ชิดกับนายอภิรักษ์ รายละ 200-300 ล้านบาท

สอดรับกับทาง ปปง. ที่ตั้งท่าลุยยึดทรัพย์คดีแชร์ 4 คดี ตามที่ พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงว่า คณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ 11/2562 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดคดีแชร์ลูกโซ่ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน จำนวน 4 คดี ซึ่งมีพฤติการณ์เป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามกฎหมายอาญา หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 คือ 1.คดีแชร์แม่มณี 2.คดีแชร์ FOREX 3D 3.คดีแชร์ NICE REVIEW และ4.คดีแชร์ “น้าหลุยร่างทรง”

คดีแชร์อันโด่งดังทั้ง 4 คดี ปปง.จะเร่งตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้อง จากนั้นจะพิจารณาสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวไม่เกิน 90 วัน และประกาศในราชกิจจาให้ผู้เสียหายมายื่นคำร้องพร้อมหลักฐานความเสียหายภายใน 30 วัน แล้วส่งเรื่องให้อัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายตามกฎหมายบัญญัติไว้ต่อไป

...ตามล้างตามเช็ดยึดทรัพย์ขบวนการโกงแชร์ลูกโซ่เสียให้เข็ด แต่การล่อลวงด้วยเล่ห์รวยทางลัด ต้องไม่ลืมตัดต้นตอของปัญหา คือ ขจัดความโลภ ออกไปจิตใจของแมลงเม่าที่บินเข้ากองไฟด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...