ASTVผู้จัดการรายวัน-ปปง. อายัดทรัพย์เครือข่าย “เกริกเกียรติ์ ชาลีจันทร์” อดีตผู้บริหารโกงเงินแบงก์ BBC เผยเป็นที่ดิน 22 รายการ และบัญชีเงินฝาก รวมมูลค่า 207 ล้านบาท เตรียมตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่ม จ่ออายัดทรัพย์เพิ่มอีกประมาณ20 บริษัท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น. วานนี้ (19 มี.ค.) พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พร้อมด้วยนายชาญชัย พงศ์ภัสสร ผู้อำนวยการกองคดี 3 ปปง. นำหมายค้นศาลอาญา เลขที่51/2558 ลงวันที่ 18 มี.ค.2558 เข้าค้นบ้านเลขที่ 59/286 ซอยรามอินทรา 103/1 หมู่บ้านวิสุทธาวิลล์ แขวงคันนายาว (คลองเกร็ด) เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร (กทม.) บนเนื้อที่กว่า 2ไร่
โดยบ้านหลังดังกล่าว เป็นของนางแสงเดือน บุญมาทอง อายุ 45 ปี ภรรยาของนายวู เชี่ยว หู (Wu Xiao Hua) อายุ 61ปี ชาวจีนสัญชาติมอริสเชียส ซึ่งปัจจุบันนายวู เชี่ยว หู ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำที่ประเทศจีน ภายหลังถูกดำเนินคดีฉ้อโกง
ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมกรรมการธุรกรรมครั้งที่ 4/2558 มีมติให้อายัดทรัพย์ของนายเกริกเกียรติ ชาลีจันทร์ อดีตผู้บริหารธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ จำกัด (มหาชน) หรือBBC กับพวก จากกรณีอนุมติสินเชื่อให้กับบริษัท สตาร์ลัค ฟุตแวร์ (บี.วี.ไอ.) จำกัด ประกอบด้วยที่ดิน 22 รายการและบัญชีเงินฝากจำนวน 8 ราย มูลค่ารวมประมาณ 207,000,000 บาท
พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวว่า นาย วู เชี่ยว หู เป็นกรรมการของบริษัท สตาร์ลัค ฟุตแวร์ (บี.วี.ไอ.) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่นายเกริกเกียรติ์ อนุมัติสินเชื่อให้เป็นเงินจำนวนกว่า 100-200 ล้านบาท โดยบริษัทดังกล่าวเป็น1 ใน 24 คดี ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และBBC ได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษนายเกริกเกียรติกับพวก ในข้อหาร่วมกันยักยอกทรัพย์ เป็นกรรมการผู้จัดการที่รับผิดชอบในการดำเนินงานธนาคารเบียดบังยักยอกทรัพย์สร้างมูลค่าความเสียหายประมาณ 4,695,000,000 บาท
สำหรับทรัพย์ที่ ปปง. เข้ายึดอายัด ประกอบด้วยที่ดิน 22 รายการ และบัญชีเงินฝากจำนวน8ราย มูลค่ารวมประมาณ 207,000,000 บาท ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง แขวงคันนายาว (คลองเกร็ด) เขตบางกะปิ กทม. จำนวน 3 รายการ มูลค่าประมาณ74,027,500 บาท ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุงจ.ชลบุรี จำนวน 8 รายการ มูลค่า 84,609,100บาท ที่ดิน ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ที่ดิน จำนวน 8 รายการ มูลค่า 7,2000,000บาท ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ จำนวน 3 รายการ มูลค่า 34,766,250 บาท เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารจำนวน 8 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,006,305.94 บาท
พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวอีกว่า จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่าหลังจากที่นายวู ได้รับอนุมัติเงินจากธนาคารกรุงเทพพาณิชยการแล้ว ได้นำเงินไปซื้อทรัพย์สินที่ดินในกรุงเทพฯ 2 จุด เพื่อสร้างบ้าน ที่ดินที่พัทยา จ.ชลบุรี เนื้อที่ 100 กว่าไร่ เพื่อสร้างรีสอร์ท ที่ดินที่จ.กระบี่ และที่ดินที่จ.เชียงราย
"เบื้องต้นทาง ปปง. ได้อายัดไว้หมดแล้ว รวมถึงบัญชีธนาคารทั้ง 8 บัญชี ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา , ธนาคารไทยพาณิชย์ , ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นชื่อของน.ส.แสงเดือน , นางเพ็ญ บุญมาทอง มารดาของน.ส.แสงเดือน และบุตรของน.ส,แสงเดือนอีก 2 คน รวมมูลค่ากว่า 7 ล้านบาทด้วย"
ทั้งนี้ ในการตรวจค้นภายในบ้านหลังดังกล่าว ไม่พบน.ส.แสงเดือน เจ้าของบ้าน มีเพียงน้องสะใภ้เป็นผู้นำตรวจค้น โดยบ้านดังกล่าวมีบริเวณเนื้อที่กว่า 2 ไร่ มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ สนามเทนนิสส่วนตัว และภายในตัวบ้านยังพบตู้เซฟ จำนวน 4 ตู้ เครื่องประดับ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน รวมทั้งทรัพย์สินบางรายการ ซึ่งได้ยึดไปตรวจสอบ ขณะเดียวกันได้ทำการอายัดบ้านหลังดังกล่าวด้วย และหลังจากนี้จะมีการทำหนังสือเชิญตัวน.ส.แสงเดือนมาชี้แจงเกี่ยวกับตัวบ้านและทรัพย์สินต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ ปปง. นำหมายค้นศาล เข้าตรวจค้น ทรัพย์สินและที่ดินของนายวู เชี่ยว หู อีก 2 จุด คือ 1.คอนโด รีเจนท์ ซอยอินทามระ ย่านสุทธิสาร ซึ่งเป็นที่ตั้งของ 3 บริษัทในเครือธุรกิจของครอบครัวนายวู เชี่ยว หู ได้แก่บริษัท พิมานพนธ์ จำกัด ,บริษัท พิมานเรขา จำกัด และ บริษัท เดอะ ซัน รีสอร์ จำกัด และ 2.ตรวจค้น ชมวนา รีสอร์ท แอนด์ ฮอส คลับ จ.ชลบุรี ไม่พบทรัพย์สิน ซึ่ง ปปง.ได้อายัดรีสอร์ทแห่งนี้แล้ว
แหล่งข่าวระดับสูงจาก ปปง. กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายเกริกเกียรติเพิ่มเติม ภายหลังจากที่ ธปท. เข้าแจ้งความต่อ ปปง.เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษนายเกริกเกียรติกับพวก โดยล่าสุดกำลังตรวจสอบบริษัทที่เข้าข่ายเกี่ยวพันเส้นทางการเงินกับนายเกริกเกียรติและพวก อีกประมาณ 40 บริษัท เบื้องต้นมีบริษัทเข้าข่ายที่คณะกรรมการธุรกรรมทางการเงิน กำลังพิจารณาจะอายัดทรัพย์เพิ่มอีกประมาณ 20 บริษัท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น. วานนี้ (19 มี.ค.) พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พร้อมด้วยนายชาญชัย พงศ์ภัสสร ผู้อำนวยการกองคดี 3 ปปง. นำหมายค้นศาลอาญา เลขที่51/2558 ลงวันที่ 18 มี.ค.2558 เข้าค้นบ้านเลขที่ 59/286 ซอยรามอินทรา 103/1 หมู่บ้านวิสุทธาวิลล์ แขวงคันนายาว (คลองเกร็ด) เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร (กทม.) บนเนื้อที่กว่า 2ไร่
โดยบ้านหลังดังกล่าว เป็นของนางแสงเดือน บุญมาทอง อายุ 45 ปี ภรรยาของนายวู เชี่ยว หู (Wu Xiao Hua) อายุ 61ปี ชาวจีนสัญชาติมอริสเชียส ซึ่งปัจจุบันนายวู เชี่ยว หู ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำที่ประเทศจีน ภายหลังถูกดำเนินคดีฉ้อโกง
ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมกรรมการธุรกรรมครั้งที่ 4/2558 มีมติให้อายัดทรัพย์ของนายเกริกเกียรติ ชาลีจันทร์ อดีตผู้บริหารธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ จำกัด (มหาชน) หรือBBC กับพวก จากกรณีอนุมติสินเชื่อให้กับบริษัท สตาร์ลัค ฟุตแวร์ (บี.วี.ไอ.) จำกัด ประกอบด้วยที่ดิน 22 รายการและบัญชีเงินฝากจำนวน 8 ราย มูลค่ารวมประมาณ 207,000,000 บาท
พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวว่า นาย วู เชี่ยว หู เป็นกรรมการของบริษัท สตาร์ลัค ฟุตแวร์ (บี.วี.ไอ.) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่นายเกริกเกียรติ์ อนุมัติสินเชื่อให้เป็นเงินจำนวนกว่า 100-200 ล้านบาท โดยบริษัทดังกล่าวเป็น1 ใน 24 คดี ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และBBC ได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษนายเกริกเกียรติกับพวก ในข้อหาร่วมกันยักยอกทรัพย์ เป็นกรรมการผู้จัดการที่รับผิดชอบในการดำเนินงานธนาคารเบียดบังยักยอกทรัพย์สร้างมูลค่าความเสียหายประมาณ 4,695,000,000 บาท
สำหรับทรัพย์ที่ ปปง. เข้ายึดอายัด ประกอบด้วยที่ดิน 22 รายการ และบัญชีเงินฝากจำนวน8ราย มูลค่ารวมประมาณ 207,000,000 บาท ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง แขวงคันนายาว (คลองเกร็ด) เขตบางกะปิ กทม. จำนวน 3 รายการ มูลค่าประมาณ74,027,500 บาท ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุงจ.ชลบุรี จำนวน 8 รายการ มูลค่า 84,609,100บาท ที่ดิน ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ที่ดิน จำนวน 8 รายการ มูลค่า 7,2000,000บาท ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ จำนวน 3 รายการ มูลค่า 34,766,250 บาท เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารจำนวน 8 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,006,305.94 บาท
พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวอีกว่า จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่าหลังจากที่นายวู ได้รับอนุมัติเงินจากธนาคารกรุงเทพพาณิชยการแล้ว ได้นำเงินไปซื้อทรัพย์สินที่ดินในกรุงเทพฯ 2 จุด เพื่อสร้างบ้าน ที่ดินที่พัทยา จ.ชลบุรี เนื้อที่ 100 กว่าไร่ เพื่อสร้างรีสอร์ท ที่ดินที่จ.กระบี่ และที่ดินที่จ.เชียงราย
"เบื้องต้นทาง ปปง. ได้อายัดไว้หมดแล้ว รวมถึงบัญชีธนาคารทั้ง 8 บัญชี ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา , ธนาคารไทยพาณิชย์ , ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นชื่อของน.ส.แสงเดือน , นางเพ็ญ บุญมาทอง มารดาของน.ส.แสงเดือน และบุตรของน.ส,แสงเดือนอีก 2 คน รวมมูลค่ากว่า 7 ล้านบาทด้วย"
ทั้งนี้ ในการตรวจค้นภายในบ้านหลังดังกล่าว ไม่พบน.ส.แสงเดือน เจ้าของบ้าน มีเพียงน้องสะใภ้เป็นผู้นำตรวจค้น โดยบ้านดังกล่าวมีบริเวณเนื้อที่กว่า 2 ไร่ มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ สนามเทนนิสส่วนตัว และภายในตัวบ้านยังพบตู้เซฟ จำนวน 4 ตู้ เครื่องประดับ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน รวมทั้งทรัพย์สินบางรายการ ซึ่งได้ยึดไปตรวจสอบ ขณะเดียวกันได้ทำการอายัดบ้านหลังดังกล่าวด้วย และหลังจากนี้จะมีการทำหนังสือเชิญตัวน.ส.แสงเดือนมาชี้แจงเกี่ยวกับตัวบ้านและทรัพย์สินต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ ปปง. นำหมายค้นศาล เข้าตรวจค้น ทรัพย์สินและที่ดินของนายวู เชี่ยว หู อีก 2 จุด คือ 1.คอนโด รีเจนท์ ซอยอินทามระ ย่านสุทธิสาร ซึ่งเป็นที่ตั้งของ 3 บริษัทในเครือธุรกิจของครอบครัวนายวู เชี่ยว หู ได้แก่บริษัท พิมานพนธ์ จำกัด ,บริษัท พิมานเรขา จำกัด และ บริษัท เดอะ ซัน รีสอร์ จำกัด และ 2.ตรวจค้น ชมวนา รีสอร์ท แอนด์ ฮอส คลับ จ.ชลบุรี ไม่พบทรัพย์สิน ซึ่ง ปปง.ได้อายัดรีสอร์ทแห่งนี้แล้ว
แหล่งข่าวระดับสูงจาก ปปง. กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายเกริกเกียรติเพิ่มเติม ภายหลังจากที่ ธปท. เข้าแจ้งความต่อ ปปง.เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษนายเกริกเกียรติกับพวก โดยล่าสุดกำลังตรวจสอบบริษัทที่เข้าข่ายเกี่ยวพันเส้นทางการเงินกับนายเกริกเกียรติและพวก อีกประมาณ 40 บริษัท เบื้องต้นมีบริษัทเข้าข่ายที่คณะกรรมการธุรกรรมทางการเงิน กำลังพิจารณาจะอายัดทรัพย์เพิ่มอีกประมาณ 20 บริษัท
