ASTVผู้จัดการรายวัน-รองอัยการสูงสุดนำทีมดีเอสไอ-ปปง. สนธิกำลังลงพื้นที่ยึดทรัพย์แก๊งมาเฟียชาวดัตช์ฟอกเงินค้ายาเสพติด
วานนี้ (23ก.ค.) นายมนัส สุขสวัสดิ์ รองอัยการสูงสุด พร้อมด้วยนายปราโมทย์ นพศิริ อธิบดีอัยการภาค2 นายสุรศักดิ์ ตรีรัตน์ตระกูล อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเษ (ดีเอสไอ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้สนธิกำลังลงพื้นที่เพื่อยึด อายัด ทรัพย์สินและจับกุมผู้ต้องหาชาวเนเธอร์แลนด์ในฐานความผิดมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจากการค้ายาเสพติด ที่ จ.ชลบุรี 4จุด
จุดที่ 1บ้านเลขที่ 113/1 หมู่10 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และพื้นที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 59601 เลขที่ดิน 86 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จุดที่ 2บ้านเลขที่383/2 ห้องเอ22 หมู่12 ถนนสุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จุดที่ 3 บ้านเลขที่ 141/125 หมู่11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และจุดที่ 4บ้านเลขที่ 106/8 หมู่ที่1ต.นาจอมเทียน ซ.6 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
สืบเนื่องจากสำนักงานประสานงานตำรวจแห่งชาติเนเธอร์แลนด์ ประสานมายังดีเอสไอ ให้ตรวจสอบการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดในประเทศไทย ของนายโจฮันเนส เปทรัส มาเรีย (โยฮัน) ฟาน ลาร์โฮเฟิน สัญชาติเนเธอร์แลนด์ และนางมิ่งขวัญ ฟาน ลาร์โฮเฟิน หรือนางมิ่งขวัญ แก่นอินทร์ ภรรยาชาวไทย
ทั้งนี้ จากการขยายผลการสืบสวนจับกุมคดียาเสพติดในประเทศเนเธอร์แลนด์ พบว่า กลุ่มเครือข่ายดังกล่าวได้กระทำความผิดคดีอาญาฐานฟอกเงินในประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556
สำหรับพฤติการณ์การกระทำความผิดของผู้ต้องหานั้น นายโจฮันเนส เปทรัส มาเรีย (โยฮัน) ฟาน ลาร์โฮเฟิน จะเป็นผู้หาซื้อยาเสพติด (กัญชา) จากประเทศแถวเอเชีย ไปขายที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยขายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จากนั้นจะนำเงินที่ได้มาโอนและขายเงินตราต่างประเทศมายังประเทศไทย ผ่านบัญชีเงินฝากทั้งของตนเองและนิติบุคคลที่จัดขึ้น รวมถึงภรรยาชาวไทย และนายฟรานซิส โจเซฟ คอร์เนียล มาเรีย ฟาน ลาร์โฮเวน พี่ชาย ซึ่งต่อมาได้ทำการเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มา โดยนำเงินไปซื้อทรัพย์สินทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดชลบุรี
เลขาธิการปปง. กล่าวว่า ปปง.ได้รับการประสานจากสำนักงานสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อให้ปปง.เข้าทำการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของ นายโจฮันเนส เปทรัส มาเรีย (โยฮัน) ฟาน ลาร์โฮเฟิน กับพวกที่เชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยได้สั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน โดยเฉพาะบัญชีธนาคาร ได้ยึดไว้ 7 บัญชี
วานนี้ (23ก.ค.) นายมนัส สุขสวัสดิ์ รองอัยการสูงสุด พร้อมด้วยนายปราโมทย์ นพศิริ อธิบดีอัยการภาค2 นายสุรศักดิ์ ตรีรัตน์ตระกูล อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเษ (ดีเอสไอ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้สนธิกำลังลงพื้นที่เพื่อยึด อายัด ทรัพย์สินและจับกุมผู้ต้องหาชาวเนเธอร์แลนด์ในฐานความผิดมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจากการค้ายาเสพติด ที่ จ.ชลบุรี 4จุด
จุดที่ 1บ้านเลขที่ 113/1 หมู่10 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และพื้นที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 59601 เลขที่ดิน 86 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จุดที่ 2บ้านเลขที่383/2 ห้องเอ22 หมู่12 ถนนสุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จุดที่ 3 บ้านเลขที่ 141/125 หมู่11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และจุดที่ 4บ้านเลขที่ 106/8 หมู่ที่1ต.นาจอมเทียน ซ.6 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
สืบเนื่องจากสำนักงานประสานงานตำรวจแห่งชาติเนเธอร์แลนด์ ประสานมายังดีเอสไอ ให้ตรวจสอบการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดในประเทศไทย ของนายโจฮันเนส เปทรัส มาเรีย (โยฮัน) ฟาน ลาร์โฮเฟิน สัญชาติเนเธอร์แลนด์ และนางมิ่งขวัญ ฟาน ลาร์โฮเฟิน หรือนางมิ่งขวัญ แก่นอินทร์ ภรรยาชาวไทย
ทั้งนี้ จากการขยายผลการสืบสวนจับกุมคดียาเสพติดในประเทศเนเธอร์แลนด์ พบว่า กลุ่มเครือข่ายดังกล่าวได้กระทำความผิดคดีอาญาฐานฟอกเงินในประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556
สำหรับพฤติการณ์การกระทำความผิดของผู้ต้องหานั้น นายโจฮันเนส เปทรัส มาเรีย (โยฮัน) ฟาน ลาร์โฮเฟิน จะเป็นผู้หาซื้อยาเสพติด (กัญชา) จากประเทศแถวเอเชีย ไปขายที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยขายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จากนั้นจะนำเงินที่ได้มาโอนและขายเงินตราต่างประเทศมายังประเทศไทย ผ่านบัญชีเงินฝากทั้งของตนเองและนิติบุคคลที่จัดขึ้น รวมถึงภรรยาชาวไทย และนายฟรานซิส โจเซฟ คอร์เนียล มาเรีย ฟาน ลาร์โฮเวน พี่ชาย ซึ่งต่อมาได้ทำการเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มา โดยนำเงินไปซื้อทรัพย์สินทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดชลบุรี
เลขาธิการปปง. กล่าวว่า ปปง.ได้รับการประสานจากสำนักงานสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อให้ปปง.เข้าทำการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของ นายโจฮันเนส เปทรัส มาเรีย (โยฮัน) ฟาน ลาร์โฮเฟิน กับพวกที่เชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยได้สั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน โดยเฉพาะบัญชีธนาคาร ได้ยึดไว้ 7 บัญชี
