รองอัยการสูงสุด นำทีม ดีเอสไอ - ปปง.สนธิกำลังลงพื้นที่ยึดทรัพย์แก๊งมาเฟียชาวดัตช์ฟอกเงินค้ายาเสพติด
วันนี้ (23 ก.ค.) นายมนัส สุขสวัสดิ์ รองอัยการสูงสุด พร้อมด้วย นายปราโมทย์ นพศิริ อธิบดีอัยการภาค2 นายสุรศักดิ์ ตรีรัตน์ตระกูล อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน นายวันชัย รุจนวงศ์ อธิบดีอัยการต่างประเทศในฐานะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สำนักงานตำรวตแห่งชาติ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้สนธิกำลังลงพื้นที่เพื่อยึด อายัด ทรัพย์สิน และจับกุมผู้ต้องหาชาวเนเธอร์แลนด์ และภรรยาชาวไทยในฐานความผิดมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจากการค้ายาเสพติด ที่ จ.ชลบุรี ทั้งหมด 4 จุด จุดที่ 1 คือ บ้านเลขที่ 113/1 หมู่ 10 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และพื้นที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 59601 เลขที่ดิน 86 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จุดที่ 2 บ้านเลขที่ 383/2 ห้องเอ 22 หมู่ 12 ถนนสุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จุดที่ 3 บ้านเลขที่ 141/125 หมู่11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และจุดที่ 4 บ้านเลขที่ 106/8 หมู่ที่1ต.นาจอมเทียน ซ.6 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
นายวันชัย กล่าวว่า สำนักงานอัยการสูงสุด ได้รับแจ้งความจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ว่า ผู้ต้องหาที่นำยาเสพติดเข้าไปขายในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยมีเครือข่ายเป็นร้านกาแฟทั่วประเทศเนเธอร์แลนด์ และมีการขายยาเสพติดในร้านกาแฟ หลบหนีมาที่ประเทศไทย จึงขอความร่วมมือติดตามจับกุมผู้ต้องหา ทั้งนี้ทางรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้ประเมินรายได้ของเครือข่ายดังกล่าวปีละ 600-800 ล้านบาท
ต่อมาสำนักงานประสานงานตำรวจแห่งชาติเนเธอร์แลนด์ ประสานมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ให้ตรวจสอบการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดในประเทศไทย ของนายโจฮันเนส เปทรัส มาเรีย (โยฮัน) ฟาน ลาร์โฮเฟิน สัญชาติเนเธอร์แลนด์ และ นางมิ่งขวัญ ฟาน ลาร์โฮเฟิน หรือ นางมิ่งขวัญ แก่นอินทร์ ภรรยาชาวไทย จากการขยายผลการสืบสวนจับกุมคดียาเสพติดในประเทศเนเธอร์แลนด์ พบว่ากลุ้มเครือข่ายดังกล่าวได้กระทำความผิดคดีอาญาฐานฟอกเงินในประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556
สำหรับพฤติการณ์การกระทำความผิดของผู้ต้องหานั้น นายโจฮันเนส เปทรัส มาเรีย (โยฮัน) ฟาน ลาร์โฮเฟิน จะเป็นผู้หาซื้อยาเสพติด (กัญชา) จากประเทศแถวเอเชีย ไปขายที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยขายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จากนั้นจะนำเงินที่ได้มาโอนและขายเงินตราต่างประเทศมายังประเทศไทย ผ่านบัญชีเงินฝากทั้งของตนเอง และนิติบุคคลที่จัดขึ้น รวมถึงภรรยาชาวไทย และ นายฟรานซิส โจเซฟ คอร์เนียล มาเรีย ฟาน ลาร์โฮเฟิน พี่ชาย ซึ่งต่อมาได้ทำการเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อน หรือปกปิดแหล่งที่มา โดยนำเงินไปซื้อทรัพย์สิน ทั้งสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดชลบุรี
เลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า ปปง. ได้รับการประสานจากสำนักงานสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อให้ ปปง. เข้าทำการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของ นายโจฮันเนส เปทรัส มาเรีย (โยฮัน) ฟาน ลาร์โฮเฟิน กับพวกที่เชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยได้สั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังต่อไปนี้
บัญชีธนาคาร 7 บัญชี ได้แก่ 1. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเลียบชายหาดจอมเทียน เลขบัญชี 291-9-20875-1 ชื่อบัญชี Mr.Johannas Petrus Maria Van Laarhoven
2. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเลียบชายหาดจอมเทียน เลขบัญชี 503-9-20061-0 ชื่อบัญชี Mr.Johannes Petrus Maria Van Laarhoven And Mr.Franciscus J.C.M.Van
3. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเลียบชายหาดจอมเทียน เลขบัญชี 503-2-10939-1 ชื่อบัญชี นางมิ่งขวัญ ฟาน ลาร์โฮเฟิน
4. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขารอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา เลขบัญชี 513-2-10840-6 ชื่อบัญชี นางมิ่งขวัญ ฟาน ลาร์โฮเฟิน เพื่อเด็กชายธนกร แก่นอินทร์
5. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขารอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา เลขบัญชี 513-2-10841-4 ชื่อบัญชี นางมิ่งขวัญ ฟาน ลาร์โฮเฟิน เพื่อเด็กหญิงฟริสซิลล่า ฟาน ลาร์โฮเฟิน
6. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขาพัทยาใต้ เลขบัญชี 330-9-20122-0 ชื่อบัญชี Mr.Johannas Petrus Maria Van Laarhoven
และ 7. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขารอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา เลขบัญชี 513-3-00348-9 ชื่อบัญชี Mr.Johannas Petrus Maria Van Laarhoven
ซึ่งทั้ง 7 บัญชีนี้ มีเงินฝากรวมกว่า 9 แสนบาท และอายัดบัญชีเงินฝากเพิ่มอีก 3 บัญชี มูลค่ากว่า 19 ล้าน 5 แสนบาท รวมอายัดบัญชีทั้งสิ้น 10 บัญชี มูลค่ากว่า 20 ล้าน 4 แสนบาท
นอกจากนี้ ปปง. ยังได้ยึดอายัดอสังหาริมทรัพย์ พร้อมสิ่งปลูกสร้างอีก 7 รายการ รวมที่ดิน 19 ไร่ มูลค่าซื้อขายปัจจุบันราคาไร่ละ 5 ล้านบาท และอายัดรถทั้งหมด 5 คัน อาทิ รถกระบะยี่ห้อฟอร์ด รถโตโยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์ โฟล์ค และปอร์เช่
เบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ ซึ่งเจ้าหน้าที่ดีเอสไอจะควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองไปฝากขังที่ดีเอสไอ เพื่อดำเนินคดีต่อไป
ด้านเจ้าหน้าที่จากสถาบันนิติวิทย์ เร่งตรวจสอบหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เนื่องจากทางประเทศเนเธอร์แลนด์ ร้องขอให้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวอย่างละเอียด เกรงว่ากลุ่มผู้ต้องหากลุ่มนี้จะเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดชนิดอื่นที่มีเครือข่ายที่ใหญ่
