MGR Online - ปปง.ระบุตรวจสบ “ปานามา เปเปอร์ส” มีชื่อคนไทย 16 ราย เป็นนักการเมือง-นักธุรกิจ ขณะที่ไอซีไอเจเผยมีชื่อคนไทยกว่า 411 ราย รอประสานส่งข้อมูลกลับ ยันต้องมีมูลความผิดชัดเจนก่อนลุยสอบ ส่วนเรื่องเลี่ยงจับมือสรรพากรจ่อเช็กบิล
โพสต์โดย MGR Online ผู้จัดการข่าวอาชญากรรม บน 8 เมษายน 2016
สืบเนื่องกรณีสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนนานาชาติ (ICIJ) และสื่อมวลชนกว่า 100 สำนักร่วมกันตรวจสอบ พร้อมออกมาเปิดเผยเอกสารลับการทำงานของบริษัท มอสสัค ฟอนเซกา (Mossack Fonseca) บริษัทกฎหมายที่มีฐานอยู่ในประเทศปานามา และมีสำนักงานตั้งอยู่ใน 35 ประเทศทั่วโลก โดยเอกสารเหล่านี้ได้บอกเล่าวิธีการที่นักการเมือง และอดีตผู้นำประเทศใช้ซุกซ่อนทรัพย์สินไว้ในต่างประเทศ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงกับคนไทยอีก 21 คน ตามเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (8 เม.ย.) เมื่อเวลา 10.30 น. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ ที่ปรึกษาประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. แถลงข่าวกรณีดังกล่าวว่า สืบเนื่องจากสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนนานาชาติ (ICIJ) ร่วมกับ หนังสือพิมพ์ Suddeutsche Zeitung ของประเทศเยอรมนีได้มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท มอสสัค ฟอนเซกา (Mossack Fonseca) บริษัทกฎหมายที่มีฐานอยู่ในประเทศปานามา หรือปานามา เปเปอร์ ซึ่งมีผู้นำประเทศ นักการเมือง นิติบุคคล และคนไทยร่วมอยู่ด้วยจำนวนหนึ่ง
พ.ต.อ.สีหนาทกล่าวต่อว่า จากฐานข้อมูล ICIJ ที่มีการรวบรวมตั้งแต่ปี 2556 พบว่ามีรายชื่อบุคคลทั้งหมด 719 ราย แบ่งเป็นคนไทย 411 ราย คนต่างชาติ 262 ราย และนิติบุคคล 46 บริษัท จากการตรวจสอบโดยทั่วไปเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีการกระทำผิดกฎหมาย แต่ส่วนรายชื่อบุคคลที่ปรากฏเป็นข่าวจากการเผยแพร่เอกสารปานามา เปเปอร์ พบว่ามี 21 รายชื่อเป็นคนไทย และเมื่อ ปปง.ตรวจสอบอีกครั้งพบเพียง 16 รายชื่อเท่านั้นซึ่งต้องแยกกัน อย่างไรก็ตาม ปปง.ยังไม่ขอเปิดเผยเพราะยังไม่ชัดเจนว่าพวกเขามีความกระทำผิดหรือไม่ แต่เกี่ยวข้องกับนักการเมือง และบุคคลสำคัญ
“ทั้งนี้ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลยังไม่มีความชัดเจนจนกว่าต้นตอข้อมูลได้ส่งกลับมายืนยันเสียก่อน โดยทาง ปปง.จะไม่ดำเนินการใดๆ จนกว่า ICIJ ส่งข้อมูลมาให้ อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบเอาผิดกับบุคคลใดต้องมีความชัดเจนว่ามีความผิดมูลฐานเกิดขึ้นจริง ปปง.จะดำเนินการทันทีแต่จะให้ผู้มีรายชื่อเข้ามาชี้แจงก่อนว่าผิดหรือไม่ ส่วนความผิดภาษีเป็นส่วนของกรมสรรพากร ไม่ใช่ความผิดมูลฐานของ ปปง. แต่เราก็ได้มีการประสานทำงานกันเรียบร้อยแล้ว” พ.ต.อ.สีหนาทกล่าว
