MGR online - ปปง.พบหลักฐาน “แคลิฟอร์เนีย ว้าว” เข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน แสดงข้อความอันเป็นเท็จ มีเจตนาให้บริการไม่ครบตามสัญญา โอนเงินให้บุคคลอื่นทั้งในและนอกประเทศรวม 1.6 พันล้านบาท แม้กิจการอยู่ในภาวะขาดทุน มีมติสั่งอายัดที่ดินมูลค่า 88 ล้านบาท “มาร์ค เลอวีน” ถ่ายเทเงินไปซื้อไว้ที่พังงา
วันนี้ (19 ม.ค.) เวลา 10 .00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 1/2559 กรณีอายัดทรัพย์สินของบริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กพีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) กับพวก ฐานฉ้อโกงประชาชน
พ.ต.อ.สีหนาทกล่าวว่า สำนักงาน ปปง.ได้รับการประสานจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) ขอให้พิจารณาตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กับบริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว ในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2556
จากการตรวจสอบรวบรวมหลักฐานทั้งในและภายนอกประเทศอย่างต่อเนื่องตลอด 2 ปี พบว่า บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว มีนายเอริค มาร์ค เลอวีน เป็นกรรมการบริษัทฯ เริ่มประกอบกิจการสถานออกกำลังกาย ตั้งแต่ปี 2543 ถึง 2556 โดยผู้เป็นสมาชิกต้องเสียค่าสมัครเพื่อเข้าใช้บริการสถานที่และอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จากครูฝึกสอน ต่อมาบริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว ได้มีการปิดสาขาต่างๆ และให้สมาชิกไปใช้บริการสาขาอื่นๆ ที่ยังเปิดกิจการอยู่ จนมีผู้ใช้บริการแออัดและอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ จนกระทั่งปิดกิจการทั้งหมด
พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการหลอกลวงประชาชนโดยทั่วไป เป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จในการให้บริการ และไม่ได้มีเจตนาจะให้บริการจนครบตามกำหนดสัญญา ประกอบกับสำนักงาน ปปง. ได้วิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินของบริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว พบว่า ตั้งแต่ปี 2543 ถึง 2554 มีการโอนเงินไปให้บุคคลอื่นทั้งภายนอก และภายในประเทศสูงถึง 1,669,646,457.92 บาท ซึ่งเป็นอัตราส่วนถึงร้อยละ 99 ของธุรกรรมทั้งหมด แม้ว่าจะอยู่ในช่วงกิจการประสบสภาวะขาดทุนก็ตาม
จากการตรวจสอบยังพบอีกว่า ในขณะที่นายเอริค มาร์ค เลอวีน เป็นกรรมการบริษัทอยู่นั้น มีการโอนเงินจากบริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว ไปซื้อที่ดินจำนวน 5 แปลง โดยมีบริษัท ฟิตเนส เอสเตท จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ และมีนายเอริค มาร์ค เลอวีน เป็นกรรมการบริษัทอีกเช่นกัน แม้ต่อมาจะมีการเปลี่ยนกรรมการบริษัท โดยบริษัท ละติจูด 43 จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ แต่ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงคือ นายเอริค มาร์ค เลอวีน พยานหลักฐานทั้งหมด เชื่อได้ว่า บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว กับพวกมีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 343 อันมีลักษณะ เป็นปกติธุระ อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3(3) และมาตรา 3(18) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม มีมติอายัดทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ไว้ชั่วคราว จำนวน 5 รายการ มูลค่าประเมินทั้งสิ้นประมาณ 88,332,500 บาท ประกอบด้วย 1. ที่ดิน ต.โคกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา จำนวน 12 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา ราคาประเมินไม่รวมสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า 31,750,000 บาท 2. ที่ดิน ต.โคกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา จำนวน 1 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา ราคาประเมิน มูลค่า 18,977,500 บาท 3. ที่ดิน ต.โคกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา จำนวน 2ไร่ ราคาประเมิน มูลค่า 18,750,000 บาท 4. ที่ดิน ต.โคกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา จำนวน 2 ไร่ ราคาประเมิน มูลค่า 18,750,000 บาท และ 5. ที่ดิน ต.โคกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา จำนวน 4 ตารางวาเศษ ราคาประเมิน มูลค่า 105,000 บาท
