พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 1/2559 กรณี พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวว่า สำนักงาน ปปง.ได้รับการประสานจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) ขอให้พิจารณาตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 กับบริษัทแคลิฟอร์เนียว้าว ในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ที่ประชุมจึงมีมติอายัดทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ไว้ชั่วคราว จำนวน 5 รายการ มูลค่าประเมินทั้งสิ้นประมาณ 88,332,500 บาท ส่วนใหญ่เป็นที่ดินในตำบลโคกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงากว่า 18 ไร่ จากการตรวจสอบรวบรวมหลักฐานทั้งในและภายนอกประเทศอย่างต่อเนื่องตลอด 2 ปี พบว่า บริษัทแคลิฟอร์เนียว้าว มีนายเอริค มาร์ค เลอวีน เป็นกรรมการบริษัท เริ่มประกอบกิจการสถานออกกำลังกาย ตั้งแต่ปี 2543 - 2556 โดยผู้เป็นสมาชิกต้องเสียค่าสมัคร เพื่อเข้าใช้บริการสถานที่และอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ จากครูฝึกสอน ต่อมาบริษัท แคลิฟอร์เนียว้าว ได้มีการปิดสาขาต่าง ๆ และให้สมาชิกไปใช้บริการสาขาอื่น ๆ ที่ยังเปิดกิจการอยู่ จนมีผู้ใช้บริการแออัด และอุปกรณ์ไม่เพียงพอกับผู้ใช้บริการ จนกระทั่งปิดกิจการทั้งหมด
ทั้งนี้ พฤติการณ์ดังกล่าว เป็นการหลอกลวงประชาชนโดยทั่วไป เป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จในการให้บริการ และไม่ได้มีเจตนาจะให้บริการจนครบกำหนดสัญญา ในขณะที่ นายเอริค มาร์ค เลอวีน เป็นกรรมการบริษัทอยู่นั้น มีการโอนเงินจากบริษัท แคลิฟอร์เนียว้าว ไปซื้อที่ดินจำนวน 5 แปลง โดยมีบริษัทฟิตเนสเอสเตท จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ และมี นายเอริค มาร์ค เลอวีน เป็นกรรมการบริษัทอีกเช่นกัน แม้ต่อมาจะมีการเปลี่ยนกรรมการบริษัท โดยบริษัท ละติจูด 43 จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ แต่ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงคือ นายเอริค มาร์ค เลอวีน หลักฐานทั้งหมดเชื่อได้ว่า บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว กับพวก มีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 อันมีลักษณะ เป็นปกติธุระ อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3(3) และมาตรา 3(18) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ทั้งนี้ พฤติการณ์ดังกล่าว เป็นการหลอกลวงประชาชนโดยทั่วไป เป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จในการให้บริการ และไม่ได้มีเจตนาจะให้บริการจนครบกำหนดสัญญา ในขณะที่ นายเอริค มาร์ค เลอวีน เป็นกรรมการบริษัทอยู่นั้น มีการโอนเงินจากบริษัท แคลิฟอร์เนียว้าว ไปซื้อที่ดินจำนวน 5 แปลง โดยมีบริษัทฟิตเนสเอสเตท จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ และมี นายเอริค มาร์ค เลอวีน เป็นกรรมการบริษัทอีกเช่นกัน แม้ต่อมาจะมีการเปลี่ยนกรรมการบริษัท โดยบริษัท ละติจูด 43 จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ แต่ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงคือ นายเอริค มาร์ค เลอวีน หลักฐานทั้งหมดเชื่อได้ว่า บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว กับพวก มีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 อันมีลักษณะ เป็นปกติธุระ อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3(3) และมาตรา 3(18) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
