ปปง.- ตร. แถลงข่าวส่งมอบตรวจยึดรถหรูจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ยูฟัน สโตร์ รวมทั้งนาฬิกาหรู เงินสด ทองคำ เงินสกุลต่างๆ มูลค่า 400 ล้าน
วันนี้ (21 เม.ย.) ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง. พร้อมด้วย พล.ต.ท.สุริยะ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พ.ต.อ.อังกูร คล้ายคลึง รอง ผบก.ปคบ. ร่วมกันแถลงข่าวการส่งมอบทรัพย์สินที่สามารถตรวจยึดได้ในคดีบริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด รวมมูลค่ากว่า 400 ล้านบาท
พล.ต.ท.สุริยะ กล่าวว่า หลังจากเจ้าหน้าที่ได้นำหมายค้นเข้าตรวจค้นพื้นที่พักอาศัยของผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด พบทรัพย์สินมีค่ามากมาย เช่น เอกสารการเคลื่อนไหวทางการเงิน รถยนต์หรู นาฬิกาหรู เงินสด ทองคำ เงินสกุลต่างๆ ซึ่งในวันนี้จึงเดินทางมามอบทรัยพ์สินให้ ปปง. เพื่อดำเนินการอายัดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อไป
พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวว่า หลังจากที่ทาง ปปง. ได้รับรายงานจาก สคบ. ให้ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินของ บ.ยูฟัน เนื่องจากมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำความผิดหลายฉบับเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนว่าด้วยการกู้ยืมเงินประชาชนนั้น ซึ่งทาง ปปง. ได้ทำการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน จึงน่าเชื่อได้ว่า บ.ยูฟัน มีความผิดตาม พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 19 และมาตรา 21 ความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 มาตรา 4 และความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ประกอบมาตรา 38 อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3(3) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า บ.ยูฟัน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ซึ่งทาง ปปง. ได้ทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เพื่อดำเนินการเรื่องดังกล่าวทั้งทางแพ่งและทางอาญา
พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวว่า โดยในส่วนของ ปปง. ได้เสนอคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อดำเนินการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิด จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งครั้งแรกเป็นเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารของ บ.ยูฟัน นายรัฐวิชญ์ ฐิติอรุณวัฒน์ หรือ นายปกรณ์ ฤทธิรงค์ นายไชธร ทองหล่อเลิศ จำนวน 4 รายการ มูลค่า 251,330,658.65 บาท ครั้งที่ 2 เป็นเงินฝากธนาคารของ น.ส.หรรษา ธาราบัณทิต นายฤทธิเดช วรงค์ นายอาทิตย์ ปานแก้ว พล.ท.อธิวัฒน์ สุ่นป่าน นานจิราภิมณช์ แสนกล้า นายรัฐวิชย์ ฐิติอรุณวัฒน์ นายไชธร ทองหล่อเลิศ น.ส.ณมนพรรณ์ ธาราบัณทิต และโฉนดที่ดินของ บ.ยูฟัน และ บ.ยูทีอาร์ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 334 รายการ รวมมูลค่า 55,641,460.08 บาท นอกจากนี้ ยังสามารถยึดทรัพย์สินเพิ่มเติมเป็นเงินในบัญชีธนาคาร นายอาทิตย์ ปานแก้ว และ นายไชธร ทองหล่อเลิศ จำนวน 4 รายการ มูลค่า 186,812.51 บาท
พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวว่า เบื้องต้นนั้นทาง ปปง. ได้ยึดอายัดทรัพย์สินจากกระบวนการดังกล่าวได้ประมาณ 300 ล้านบาท รวมกับทรัพย์สินที่นำมามอบให้เพิ่มเติมประมาณ 100 ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาท ซึ่งต่อไปจะมีการยึดทรัพย์สินเพิ่มแน่นอน แต่ในคดีฟอกเงินที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นั้นไม่มีผู้เสียหาย แต่ในคดีนี้มีผู้เสียหาย ทาง ปปง. จึงจะทำการประชุมเพื่อตัดสินว่าสามารถขายทรัพย์สินทั้งหมดได้เลยหรือไม่ หายเป็นทรัยพ์สินที่ผิดจริง เช่น รถบีเอ็มดับเบิลยู มูลค่ากว่า 12 ล้านบาทนั้น ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าเป็นการใช้เงินยูโทเคนซื้อ ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องก็จะสามารถขายได้ทันที
พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวต่อว่า ขณะที่คณะกรรมการตัดสินให้ขายทรัพย์ได้นั้น หากเจ้าของยืนยันว่าได้มาโดยสุจริตก็สามารถยึดเรื่องต่อศาลเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธ์ของทรัพย์นั้นได้ภายใน 30 วัน ซึ่งคาดว่าจะประชุมเรื่องทรัพย์สินดังกล่าวภายในเดือน พ.ค. อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินทร่ถูกถ่ายโอนไปนอกประเทศนั้น หากเราจะประสานไปยัง ปปง. ประเทศอื่นๆ เพื่อให้ส่งมอบทรัพย์นั้นคืนมายังประเทศไทย ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการประสานงานยังไม่สามารถบอกได้ว่ามีทรัพย์สินใด อยู่ประเทศไหนบ้างเพราะอาจจะมีผลกระทบต่อรูปคดีได้
