ตำรวจบุกค้นบ้านเครือข่าย “ยูฟัน” 3 แห่ง พร้อมเร่งอายัดบ้านหรูมูลค่า 24 ล้านให้ ปปง.ตรวจสอบ เพื่อคืนเงินให้เหยื่อผู้เสียหาย เผยจับกุมผู้ต้องหาแล้ว 5 ราย ยังหลบหนีอยู่อีก 7 ราย
เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (17 เม.ย.) พล.ต.ท.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมด้วย พ.ต.อ.อังกูร คล้ายคลึง รอง ผบก.ปคบ. ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปคบ.เข้าตรวจค้นยึดทรัพย์ของเครือข่ายแชร์ลูกโซ่ยูฟัน 3 จุด โดยจุดแรกบุกเข้าตรวจค้นที่หมู่บ้านอภิญญา บ้านเลขที่ 40/10 หมู่ที่ 5 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี บ้านตามหมายค้นศาลจังหวัดธัญบุรี ที่ 352/2558
พล.ต.ท.สุวิระกล่าวว่า วันนี้เข้าตรวจค้นบ้าน น.ส.หรรษา ธาราบัณฑิต อายุ 36 ปี หนึ่งในแม่ข่ายซึ่งเคยโอนเงินเข้าบริษัท ยูฟัน พร้อบเพอร์ตี้ กว่า 6 ล้านบาท และจะจับกุมในฐานะที่เป็นแม่ข่ายด้วยข้อหาเดียวกันกับ น.ส.ณมนพรรณ์ ธาราบัณฑิต อายุ 41 ปี พี่สาว แต่จะมีส่วนเกี่ยวพันอย่างไรจะเข้าไปตรวจค้นพยานเอกสารหลักฐานที่อยู่ในบ้าน คาดว่าจะได้หลักฐานสำคัญในคดีนี้ และทราบว่าเอกสารสำคัญของ น.ส.ณมนพรรณ์ได้ถูกขนย้ายมาเก็บไว้ภายในบ้านหลังนี้
พ.ต.อ.อังกูรกล่าวว่า บ้านหลังนี้เป็นบ้านของ น.ส.หรรษา 1 ใน 12 ผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับซึ่งทำหน้าที่เป็นแม่ข่าย แต่ขณะเข้าตรวจค้นไม่พบเจ้าตัวอยู่ภายในบ้าน โดยในส่วนของคดีนั้นพบว่า น.ส.หรรษาได้โอนเงินเข้าไปที่บริษัท ยูฟัน พรอพเพอร์ตี้ ของนายอาทิตย์ ปานแก้ว ครั้งสุดท้าย โดยโอนเงินเข้าไปจำนวน 6,300,000 บาท ซึ่ง น.ส.หรรษาเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ยูฟัน ประเทศไทย จำกัด จำนวน 500 หุ้น ทั้งนี้ได้แจ้งข้อหาตามหมายจับศาลจังหวัดธัญบุรี ที่ 742/2558 ลงวันที่ 15 เมษายน 2558 ข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 มาตรา 4, 5, 12, 15 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ประกอบมาตรา 83
จากการสอบถามผู้พักอาศัยโดยรอบทราบว่า น.ส.หรรษาได้หลบหนีไปตั้งแต่ก่อนเทศกาลสงกรานต์พร้อมรถยนต์หรูอีกจำนวน 2 คัน
ต่อมาเมื่อเวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปคบ.เข้าตรวจค้นเอกสารสำคัญของเครือข่ายแชร์ลูกโซ่ยูฟัน ที่บ้านเลขที่ 1/36 ในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งบริเวณแยกมัยลาภ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. โดยบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านเดี่ยว 3 ชั้น มีรั้วรอบขอบชิด เป็นทรัพย์สิน น.ส.ณมนพรรณ์ ธาราบัณฑิต
พล.ต.ท.สุวิระกล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ เป็นบ้านในโครงการหรูราคา 24.8 ล้านบาทซึ่งมีการโอนกรรมสิทธิ์จากทางโครงการมายังผู้ต้องหา เมื่อช่วงเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา โดยหลังจากนี้ตำรวจจะอายัดทรัพย์สินและส่งมอบให้ ปปง.ดำเนินการเพื่อนำเงินมาคืนผู้เสียหายให้ได้มากที่สุด โดยยืนยันว่าตำรวจไม่ได้มีส่วนได้เสียกับทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ เราทำเพียงตรวจสอบและยึดเพื่อนำมาบรรเทาทุกข์ให้ผู้เสียหาย ต้องขอบคุณ พ.ต.อ.อังกูรที่สามารถสืบสวนขยายผลจับกุมได้โดยเร็ว เจ้าหน้าที่ตำรวจจะพิสูจน์ความจริงให้ประชาชนทราบว่าบริษัท ยูฟัน ทำธุรกิจอะไรกันแน่ ตรงกับที่จดทะเบียนไว้หรือไม่ เพราะจดทะเบียนว่าบริษัทขายเครื่องดื่ม 2 ตัว และอาหารเสริม 1 ตัว
พล.ต.ท.สุวิระกล่าวต่อว่า หลังจากนี้จะออกหมายจับเพิ่มแน่นอน แต่ต้องรอตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดก่อนจึงจะออกหมายจับเพิ่มได้ ส่วนผู้ต้องหาที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศนั้น ขณะนี้เจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศกำลังดำเนินการขอส่งตัวจากต่างประเทศอยู่ คาดว่าจะดำเนินการเสร็จในวันนี้ จากนั้นจึงจะส่งหมายไปยังต่างประเทศต่อไป ส่วนทรัพย์สินที่ถูกขนออกนอกประเทศก็จะให้ ปปง.ดำเนินการนำกลับมาเพื่อคืนแก่ผู้เสียหาย
ทั้งนี้ ตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้ต้องได้แล้ว 5 คน เหลือผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอยู่ในประเทศ 6 คน และหลบหนีอยู่ต่างประเทศ 1 คน คือ นายอาทิตย์ ปานแก้ว, นายเท คิมเลง, นายลี ควนมิง, นายวอน ชิงหัว, พล.ท.อธิวัฒน์ สุ่นปาน, นางจิราภิมณช์ สุ่นปาน และน.ส.หรรษา ธาราบัณฑิต
ต่อมา 14.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปคบ.ได้พา น.ส.ณมนพรรณ์ ผู้ต้องหาไปตรวจค้นทรัพย์สินเพิ่มเติม โดยตรวจสอบอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 2 คูหา บ้านเลขที่ 688/75 หมู่บ้านหลักสี่สแควร์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงและเขตบางเขน กทม.
น.ส.ณมนพรรณ์กล่าวว่า ตนได้เช่าอาคารแห่งนี้ไว้เพื่อเป็นสำนักงานสำหรับเปิดขายยูโทเคน และขายกิฟต์ชอป แต่ถูกทาง สคบ.ตรวจสอบยูโทเคนเสียก่อนจึงยังไม่ได้ดำเนินการต่อ สำหรับบ้านหรูมูลค่ากว่า 24 ล้านของตนนั้นยอมรับว่าเงินส่วนหนึ่งที่ใช้ซื้อบ้านมาจากเงินที่ได้การลงทุนซื้อเงินยูโทเคนไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ได้กำไรเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ จนมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 เปอร์เซ็นต์ การลงทุนดังกล่าวมีแต่ขึ้นไม่มีลง เพียงแต่จะขึ้นช้าหรือเร็วเท่านั้น
จากการตรวจสอบภายในสำนักงานดังกล่าวยังไม่พบเอกสารใดๆ มีเพียงห้องชั้นบนที่ทำไว้เป็นห้องจัดบรรยายสำหรับลูกข่ายยูโทเคน และห้องเก็บของชั้น 1 พบรองเท้าสำหรับเล่นกีฬากอล์ฟถูกเก็บไว้กว่า 500 คู่
น.ส.ณมนพรรณ์กล่าวว่า รองเท้าที่พบเป็นรองเท้าที่ตนใช้เงินส่วนตัวซื้อเพื่อนำมาลงขายในเว็บไซต์ยูฟัน เพราะบริษัทจะมีเว็บไซต์กลางไว้ให้ลูกข่ายนำสินค้าของตัวเองมาลงประกาศขายได้ นอกจากนี้ หลังจากตนทำเครือข่ายยูโทเคนมาประมาณ 1 ปี มีลูกข่าย 30 คน เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2557 ตนทราบว่า สคบ.ถอนบริษัท ยูฟัน ออกจากระบบ ตนก็หยุดทำ พร้อมทั้งงดรับสมาชิกและแจ้งให้ลูกข่ายถอนหุ้นออกจากบริษัท ขณะนั้นทางผู้ใหญ่ในบริษัท ยูฟัน ทราบเรื่องก็ได้บล็อกรหัสตนไม่ให้เข้าระบบบริษัทอีกซึ่งตนมีเงินค้างอยู่ในระบบบริษัท 150 ล้านบาท
จากนั้เจ้าหน้าที่จะนำตัว น.ส.ณมนพรรณ์ไปสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนนำตัวฝากขังศาลอาญา รัชดาฯ ในวันพรุ่งนี้
