เอเจนซีส์ – เป็นการสั่งอายัดเงินครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์หลังสำนักงานกฎหมายชื่อดังอังกฤษ
ไคลด์แอนด์โค(Clyde & Co)ล่าสุดถูกสั่งอายัดเงินจำนวน 340 ล้านดอลลาร์ในบัญชีธนาคารของสำนักงาน หลังถูกชี้เงินจำนวนนี้เชื่อมโยงกองทุนอื้อฉาวแดนเสือเหลือง
1MDB
หนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียน สื่ออังกฤษ รายงานวันนี้(3 ก.ค)ว่า ในเวลานี้เจ้าหน้าที่ทีมสอบสวนที่กำลังทำคดีสอบกองทุนอื้อฉาวแดนเสือเหลือง 1MDB กล่าวว่า พวกเขาสงสัยเงินจำนวน340 ล้านดอลลาร์ที่อยู่ในบัญชีของสำนักงานกฎหมายชื่อดังอังกฤษนั้นเชื่อมโยงกับเงินที่ถูกแอบยักยอกออกมาจากกองทุน 1MDB
ทั้งนี้พบว่าเงิน 340 ล้านดอลลาร์ต้องสงสัยอยู่ในบัญชีธนาคารของสำนักงานกฎหมาย
ไคลด์แอนด์โค (Clyde & Co) นั้นเกี่ยวข้องกับนักธุรกิจซาอุดีอาระเบียทาเร็ค โอเบด(Tarek
Obaid) ที่ทั้งอัยการสหรัฐฯและอัยการมาเลเซียชี้ว่า เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง1MDB
ทั้งนี้ในกุมภาพันธ์ล่าสุด โอเบดที่ปฎิเสธการกระทำความผิดใดๆถูกดำเนินคดีในมาเลเซียในข้อหาฟอกเงินและสมคบคิดในการกระทำความผิดทางอาญาร่วมกับอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นาจิบ ราซัค
และหลังจากที่อัยการมาเลเซียสั่งฟ้องดำเนินคดีเขาแล้ว ทางทีมอัยการได้ออกติดตามหาเงินที่ถูกเก็บไว้ในบัญชีธนาคารหลายบัญชีในอังกฤษที่เชื่อว่าเชื่อมโยงกับ “บริษัทการกิจการค้าร่วม”(the joint venture)ที่ถูกก่อตั้งในปี 2009 ระหว่าง 1MDB และ ปิโตรซาอุดี(PetroSaudi)บริษัทน้ำมันที่ถูกก่อตั้งโดยโอเบดและสมาชิกราชวงศ์ซาอุฯ
ซึ่งทางสหรัฐฯและมาเลเซียออกมาเปิดเผยว่า บริษัทการกิจการค้าร่วมแห่งนี้ถูกใช้เป็นช่องทางในการยักยอกเงินจำนวนหลายร้อยล้านดอลลาร์ออกจาก 1MDB
และพบว่าโอเบดนั้นเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับในความเป็นหุ้นส่วน และในปี 2017 สหรัฐฯได้เข้ายึดทรัพย์สินบางส่วนของเขาที่ถูกซื้อโดยเงินที่ถูกขโมยออกมาจากกองทุน 1MDBแต่ไม่ได้ยื่นฟ้องทางกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับตัวเขา
และสหรัฐฯยังได้ออกมาชี้ว่า โอเบดนั้นเกี่ยวข้องกับเฟสแรกของการยักยอกจากกองทุน 1MDB
ทีมอัยการได้แถลงต่อศาลมาเลเซียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในเดือนกรกฎาคมว่า สำนักงานกฎหมายอังกฤษ ไคลด์แอนด์โค พยายามที่จะหาทางใช้เงินจำนวน 340 ล้านดอลลาร์ หลังจากในปีที่ผ่านมาตกลงที่จะปล่อยเงินให้กับบริษัทที่มากกว่า 1
แห่งที่ถูกควบคุมโดยโอเบด
อ้างอิงต่อการยื่นต่อศาลทั้งในสหรัฐฯและมาเลเซีย พบว่าบริษัทกิจการค้าร่วมแห่งนี้ใช้เงินจากกองทุนในการซื้อเรือขุดเจาะเพื่อให้บริษัทพลังงานเวเนซุเอลา PdVSA ยืม แต่เพราะว่ามีความขัดแย้งระหว่าง 2 บริษัทจึงทำให้นำไปสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการในอังกฤษขึ้น เดอะการ์เดียนชี้
เดือนที่ผ่านมาศาลสูงกรุงกัวลาลัมเปอร์ออกคำสั่งอนุญาตให้ทางอัยการสามารถสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวสำหรับเงิน
340 ล้านดอลลาร์ที่อยู่ในบัญชีเอสโครว์(escrow account) ซึ่งเป็นบัญชีค้ำประกันการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของสำนักงานกฎหมายอังกฤษเพื่อจ่ายให้กับปิโตรซาอุสำหรับการชนะการพิพาทอนุญาโตตุลาการ
โดยคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันมาเลเซีย Macc (Malaysia’s anti-corruption commission) แถลงต่อศาลมาเลเซียว่า เรือขุดเจาะต้องสงสัยของปิโตรซาอุนั้นถูกซื้อด้วยการยักยอกมาจากกองทุน ดังนั้นรายได้ที่มาจากการขุดเจาะในเวเนซุเอลาจึงสมควรเป็นของ1MDB และสมควรที่จะถูกพิทักษ์ให้กับกองทุนของรัฐบาลมาเลเซีย
Macc กล่าวว่าสำนักงานกฎหมายไคลด์แอนด์โค เมื่อไม่นานมานี้ได้พยายามที่จะขออนุญาตจากสำนักงานอาญาแห่งชาติอังกฤษในการใช้เงินและจ่ายให้กับโอเบดหรือธุรกิจของเขา ซึ่งในการยื่นต่อศาล อัยการกล่าวว่า มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่ต้องทำการอาญัติคำสั่งชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงต่อความเสียหายของทรัพย์สิน
