เอเจนซีส์/ASTV ผู้จัดการออนไลน์ - สื่อต่างประเทศแฉแหลก พบเหล่านักการเมือง คนดัง และมหาเศรษฐีชาวไทยเกือบ 600 ราย มีชื่อเป็นเจ้าของบริษัทที่เปิดไว้ในดินแดนที่เป็น “สวรรค์ของการฟอกเงินและเลี่ยงภาษี” ชื่อก้องโลก อย่าง “หมู่เกาะเวอร์จินของสหราชอาณาจักร” ซึ่งอยู่ไกลถึงทะเลแคริบเบียน
รายงานล่าสุดขององค์กรสื่อมวลชน “International Consortium of Investigative Journalists” หรือ “ICIJ” ซึ่งมีเครือข่ายผู้สื่อข่าวที่ทำงานในเชิงสืบสวนสอบสวนมากกว่า 160 ราย ในมากกว่า 60 ประเทศระบุว่า พบนักการเมือง นักธุรกิจ คนดัง และมหาเศรษฐีชื่อดังชาวไทยจำนวนเกือบ 600 ราย มีชื่อเป็นเจ้าของบริษัทที่ไปจดทะเบียนไว้ในดินแดนที่ถูกขนานนามให้เป็น “สวรรค์ของการฟอกเงินและหลบเลี่ยงภาษี” ที่เหล่าอาชญากรทั่วโลกมักใช้เป็นแหล่งโยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินของตัวเอง เช่น หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ของอังกฤษซึ่งตั้งอยู่ในทะเลแคริบเบียน ทวีปอเมริกาเหนือ รวมถึงหมู่เกาะคุกทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก ฯลฯ
องค์กรสื่อ “ICIJ” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 1997และมีฐานอยู่ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.ของสหรัฐฯ รายงานว่า ในจำนวนคนไทยเกือบ 600 รายที่มีชื่อไปจดทะเบียนเปิดบริษัทไว้ในดินแดนที่ขึ้นชื่อด้านการฟอกเงินเหล่านี้ มีชื่อของบุคคลผู้มีชื่อเสียงในเมืองไทยหลายรายรวมอยู่ด้วย
โดยรายงานชิ้นนี้เจาะจงระบุชื่อของ
- คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร อดีตภริยาของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไทย ที่ถูกโค่นอำนาจ
- นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ พี่ชายคนโตของคุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร
- นางนลินี ทวีสิน ผู้แทนการค้าไทยและอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมอนุรัช มิสรา น้องชาย
- นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ แห่งโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง และเครื่องดื่มคาราบาวแดง ซึ่งเป็นอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ นักธุรกิจหญิงชื่อดัง
- นายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่น
- พลเรือเอก บรรณวิทย์ เก่งเรียน อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- สมาชิกในครอบครัวจิราธิวัฒน์แห่งกลุ่มเซ็นทรัล
- สมาชิกในตระกูลว่องกุศลกิจ แห่งกลุ่มน้ำตาลมิตรผล
- ยืนยง โอภากุล หรือแอ๊ด คาราบาว
รายงานของไอซีไอเจ ระบุว่า คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร เคยเข้าซื้อกิจการของบริษัท “พรีเมียม ซีเลคท์ อิงค์” ในหมู่เกาะบริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ เมื่อปี 2007 โดยเธอมีชื่อเป็นเจ้าของบริษัทแห่งนี้แต่เพียงผู้เดียว และมีข้อมูลว่าอดีตภริยาของ พ.ต.ท.ทักษิณได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งเงินทุนในสิงคโปร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของ “ยูบีเอส” สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่จากสวิตเซอร์แลนด์ โดยข้อมูลที่ผู้สื่อข่าวของไอซีไอเจได้รับมานั้นไม่สามารถระบุได้ว่าบริษัทแห่งนี้ถูกคุณหญิงพจมานใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดกันแน่
โดยนอกจากบริษัท “พรีเมียม ซีเลคท์ อิงค์” แล้ว คุณหญิงพจมานยังมีชื่อเกี่ยวข้องกับบริษัทโฮลดิงส์อีก 2 แห่งในหมู่เกาะดังกล่าว คือ เป็นผู้อำนวยการของ “เอ็กเซคอร์ป ลิมิเต็ด” และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท “แชร์คอร์ป ลิมิเต็ด”
ขณะที่ บรรณพจน์ ดามาพงศ์ นั้นมีหลักฐานว่าเป็นเจ้าของบริษัท 2 แห่งในหมู่เกาะเวอร์จินของอังกฤษ คือ บาวติ ฮาร์เวสต์ คอร์ปอเรชันตั้งแต่ปี 2004 และบริษัท ทรอปิค ออฟชอร์ โฮลดิงส์ อิงค์ในปี 2006 โดยการเข้าซื้อบริษัททั้ง 2 แห่งของนายบรรณพจน์นั้น กระทำผ่านสาขาของธนาคารยูบีเอสที่สิงคโปร์ และไม่เป็นที่แน่ชัดว่าพี่ชายของคุณหญิงพจมานใช้บริษัททั้ง 2 แห่งในหมู่เกาะอันห่างไกลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดเช่นกัน ขณะเดียวกันยังพบชื่อของนายบรรณพจน์เป็นผู้ถือหุ้นและผู้อำนวยการของ “เอ็กเซคอร์ป ลิมิเต็ด” และ“แชร์คอร์ป ลิมิเต็ด” ร่วมกับคุณหญิงพจมานอีกด้วย
ทั้งนี้ กฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของไทยกำหนดให้บรรดานักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของตน ขณะที่ตัวนักการเมืองและคู่สมรสถูกห้ามถือครองหุ้นมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ในบริษัทและบริษัทมหาชน โดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งและบทบาทในบริษัท หรือองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องย้อนหลังไป 5 ปีจากเวลาที่รับตำแหน่งทางการเมือง
ในส่วนของนางนลินี ทวีสิน ผู้แทนการค้าของไทยและอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ “โรเบิร์ต มูกาเบ” จอมเผด็จการแห่งซิมบับเว จนถูกทางการสหรัฐฯประกาศ “ขึ้นบัญชีดำ” นั้น ข้อมูลที่ไอซีไอเจนำมาตีแผ่ระบุว่า เธอและอนุรัช มิสรา น้องชาย ได้ซื้อบริษัท “ฮอลล์ คิงสตัน อินเตอร์เนชันแนล ลิมิเต็ด” ในหมู่เกาะบริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์เมื่อปี 2008 แต่นางนลินีกลับไม่แจ้งรายละเอียดในเรื่องนี้ในบัญชีทรัพย์สินที่เปิดเผยต่อสาธารณชนเมื่อปีที่แล้ว
ขณะที่นายอนุรัชมีชื่อเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทซิโน คิง กรุ๊ป โฮลดิงส์ ลิมิเต็ดบนหมู่เกาะบริติช เวอร์จิน ร่วมกับนายพลเอร์เนสโต เกร์รา ปิเรส ขุนศึกชื่อดังแห่งกองทัพอังโกลา ดินแดนแห่งสงครามในทวีปแอฟริกา โดยนายอนุรัชและนายพลชาวอังโกลาถือหุ้นคนละ 50 เปอร์เซ็นต์และไม่เป็นที่เปิดเผยว่า บริษัทนี้ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด
ในส่วนของนายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่นนั้น ข้อมูลของ “ICIJ” ชี้ว่า มีฐานะเป็นเจ้าของบริษัท “Metalsing Private Limited” ในสิงคโปร์ ซึ่งทางนายประเสริฐ ได้มีการแจ้งรายละเอียดในเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนไว้ในรายการทรัพย์สินของตนแล้วตั้งแต่เมื่อปี 2008 เมื่อได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ด้านพลเรือเอก บรรณวิทย์ เก่งเรียน อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติถูกระบุว่า เคยเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท “วีเน็ท แคปิตอล อินเตอร์เนชันแนล” ในหมู่เกาะบริติช เวอร์จิน เมื่อปี 1998 และมีการเปิดเผยว่าการซื้อหุ้นจำนวนไม่มากนักในบริษัทดังกล่าวของพลเรือเอก บรรณวิทย์ มีจุดประสงค์เพื่อการลงทุนส่วนบุคคล
ขณะที่สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ แห่งเครือเซ็นทรัล ถูกระบุว่ามีชื่อเป็นผู้ถือหุ้น และบอร์ดบริหารของบริษัท “Daily Legend Investment Limited” ในหมู่เกาะเวอร์จินของอังกฤษเช่นกัน ส่วนศักดิ์ชัย จิราธิวัฒน์ และนางสุรางค์รัตน์ ผู้เป็นภรรยา มีชื่อเป็นผู้ครอบครองกิจการบริษัท “Vintage Gold Investment Limited”บนหมู่เกาะแห่งเดียวกันในปี 2008
รายงานของไอซีไอเจที่มีการเผยแพร่ล่าสุดยังระบุถึง นายอิสระ ว่องกุศลกิจ และสมาชิกในครอบครัวอีก 4 คนจากกลุ่มน้ำตาลมิตรผล โดยปรากฏชื่อร่วมกันเป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ของบริษัท แพน เอเซีย ชูการ์ ฟันด์ ลิมิเต็ดที่เกาะแกรนด์ เคย์แมน ในหมู่เกาะเคย์แมนของอังกฤษ ที่ตั้งอยู่กลางทะเลแคริบเบียน
ขณะที่ นายยืนยง โอภากุล หรือ “แอ๊ด คาราบาว” นักร้องนักดนตรีชื่อดังแห่งวงดนตรีเพื่อชีวิต “คาราบาว” ได้จดทะเบียนในฐานะเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ของบริษัท “Superp Offshore Investment Ltd.” ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่เกาะมอริเชียส นอกชายฝั่งทวีปแอฟริกา โดยบริษัทดังกล่าวยังมีชื่อเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ร่วมอีก 2 ราย คือ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ และ น.ส.ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเครื่องดื่มชูกำลังคาราบาวตะวันแดงร่วมกับนายยืนยง โอภากุล
