ปปง.เผยสอบบ่อนนัมเบอร์วันพบผู้ต้องสงสัยกว่า 10 ราย

พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวถึงกรณีนายธนกฤต ตั้งศิริเจริญ อดีตตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ หรือโบรกเกอร์ ระบุว่าได้มอบหลักฐานเส้นทางการเงินเกี่ยวกับบ่อนการพนันนัมเบอร์วันให้ตรวจสอบความผิดฐานฟอกเงินว่า ปปง.ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีดังกล่าวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยคำร้องของนายธนกฤต ระบุว่า ถูกกลุ่มบุคคลทำร้ายหลังพบความผิดปกติเกี่ยวกับการเปิดบ่อนพนันดังกล่าว ซึ่ง ปปง.ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดได้ เพราะอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลข้อมูลเชิงลึกของเส้นทางการเงินที่มีบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องจำนวนมาก รวมถึงไม่อาจเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่อยู่ระหว่างตรวจสอบบัญชี เพราะจะมีผลกระทบกับบุคคลเหล่านี้
เบื้องต้นพบผู้ต้องสงสัยกว่า 10 คน บัญชีที่เกี่ยวข้องประมาณ 30 บัญชี ที่มีเงินหมุนเวียนจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม ปปง.รับผิดชอบการตรวจสอบทางการเงิน ส่วนคดีอาญาตำรวจเป็นผู้รับผิดชอบ ปปง.พร้อมส่งข้อมูลที่ตรวจพบให้ตำรวจหากได้รับการประสาน เพื่อนำไปเป็นหลักฐานประกอบการสอบสวนคดี