เลขาธิการ ปปง.เปิดเผยรายชื่อ 203 บัญชีพัวพันแก๊งคอลเซ็นเตอร์จีน ชี้พบมีการจ้างเปิดบัญชีทั่วประเทศมาก่อเหตุ วานเจ้าของบัญชีรีบแจ้งปิดบัญชีทันทีหลังจากนี้มิฉะนั้นจะดำเนินการตามกฎหมายออกหมายจับทันที เผยโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (23 มิ.ย. 57) ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยรายชื่อผู้ที่ถูกใช้บัญชีกระทำความผิดจำนวน 203 ราย ทางสำนักงาน ปปง.ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมแล้วพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับขบวนการที่กลุ่มมิจฉาชีพ หรือกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่ใช้โทรศัพท์หลอกลวงให้ผู้เสียหายโอนเงินผ่านทางตู้เอทีเอ็ม หรือตู้รับฝากเงินอัตโนมัติไปยังบัญชีเหล่านี้ สำนักงาน ปปง.ได้ทำการอายัดทรัพย์สินที่พบว่าที่ได้มาจากการมีส่วนกระทำผิดไว้ชั่วคราวแล้ว
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่ากลุ่มมิจฉาชีพได้จ้างวานประชาชนให้ทำการเปิดบัญชี โดยจะให้ค่าจ้างครั้งละ 2,000-3,000 บาท พบว่าภาคเหนือเปิดบัญชีมากเป็นลำดับที่ 1 คิดเป็น 69% ภาคกลาง 24% ภาคตะวันนอกเฉียงเหนือ 6% ภาคตะวันออก 1% ส่วนภาคใต้ไม่พบรายงานผู้กระทำผิดจาก และพบว่ามีบางรายเปิดบัญตามธนาคารต่างๆ จำนวน 20-30 บัญชี นอกจากนี้ สำนักงาน ปปง.ได้ออกหมายจับผู้ในคดีอาญาฟอกเงินแล้ว จำนวน170 ราย สามารถจับกุมและดำเนินคดีแล้ว 12 ราย
พ.ต.อ.สีหนาทกล่าวว่า สำหรับบุคคลที่ถูกเปิดเผยรายชื่อผู้ที่ถูกใช้บัญชีกระทำความผิด จำนวน 203 รายนี้ขอให้ทำการปิดบัญชีทันที ไม่เช่นนั้นจะถูกออกหมายจับและมีความผิด สำนักงาน ปปง.จะดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินกับว่าจ้างให้เปิดบัญชีและผู้รับจ้างเปิดบัญชีอย่างเด็ดขาด มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งหากประชาชนสงสัยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th.
พ.ต.อ.สีหนาทกล่าวต่อว่า ในกรณีของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะส่วนใหญ่จะเป็นการเปิดบัญชีให้ชาวต่างชาติกระทำความผิด ยกตัวอย่างเช่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวจีนที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้เมื่ออาทิตย์ก่อน มีการให้ชาวไทยเปิดบัญชีจากนั้นนำเงินโอนออกนอกประเทศ แต่แก๊งคอลเซ็นเตอร์นั้นเนื่องจากเป็นแก๊งชาวต่างชาติจึงไม่มีอำนาจข่มขู่ผู้ถูกรับจ้างเปิดบัญชี จึงอยากขอร้องให้ปิดบัญชีทันที เพื่อที่แก๊งต่างๆ เหล่านี้จะไม่สามารถกระทำการใดๆ ได้อีก
พ.ต.อ.สีหนาทกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ทาง ปปง.ยังได้ดำเนินการอายัดบัญชีที่ทำการตรวจสอบแล้วว่ามีการนำไปกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีไปแล้วบางส่วน ทาง ปปง.ได้ส่งข้อมูลรายชื่อเกี่ยวกับผู้รับจ้างเปิดบัญชีไปให้ทางสถาบันการเงินต่างๆ ตรวจสอบ หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการนำบัญชีไปใช้ให้การกระทำความผิดอย่างชัดเจนทางสถาบันการเงินก็จะต้องดำเนินการปิดบัญชีในทันที
