DWF Labs ซึ่งได้รับผลกระทบครั้งแรกจากข้อกล่าวหาเรื่องการบิดเบือนตลาดในเดือนกันยายน 2566
cointelegraph อ้างถึงรายงานเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมใน The Wall Street Journal ซึ่งเปิดเผยว่าข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการบิดเบือนตลาดของ DWF Labs ได้เกิดขึ้นอีกครั้งโดยแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยตัวตน ที่อ้างว่าเป็นอดีตคนวงในของไบแนนซ์กล่าวว่าผู้สืบสวนของไบแนนซ์ค้นพบการซื้อขายซึ่งมีการล้างมูลค่ากว่า 300 ล้านดอลลาร์จาก DWF ในช่วงปี 2566
ไบแนนซ์กล่าวกับ Cointelegraph ต่อข้อซักถามเกี่ยวกับเหตุการณ์การปั่นตลาด ซึ่งไบแนนซ์ออกมาปฏิเสธรายงานดังกล่าวว่า “ไบแนนซ์ปฏิเสธอย่างชัดเจนต่อการยืนยันใด ๆ ที่ว่าโปรแกรมเฝ้าระวังตลาด อนุญาตให้มีการจัดการตลาดบนแพลตฟอร์มของเรา เรามีกรอบการเฝ้าระวังตลาดที่แข็งแกร่ง ซึ่งระบุและดำเนินการต่อต้านการละเมิดตลาด ผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานของเราจะถูกละทิ้ง เราไม่ยอมรับการละเมิดตลาด”
ตามรายงานของ WSJ DWF Labs ได้จัดการราคาของโทเค็น Yield Guild Game (YGG) และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ อย่างน้อย 6 สกุลในปี 2566 อย่างไรก็ตาม ไบแนนซ์ กล่าวว่าโครงการเฝ้าระวังจะทำให้สิ่งนี้เป็นไปไม่ได้ นอกจากนี้โฆษกไบแนนซ์ ยังกล่าวอีกว่ากำลังห้ามเทรดเดอร์ที่แสดงสัญญาณของการปั่นป่วนตลาด
“ในช่วงสามปีที่ผ่านมา เราได้เพิกถอนบัญชีผู้งานผู้ใช้เกือบ 355,000 ราย ด้วยปริมาณธุรกรรมมากกว่า 2.5 ล้านล้านดอลลาร์ เนื่องจากพบว่าผู้ใช้งานละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของเรา”
"การตรวจสอบการปั่นป่วนตลาดที่อาจเกิดขึ้นถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับไบแนนซ์ซึ่งเป็นตลาดแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเห็นได้จากการสืบสวนที่เป็นอิสระ ซึ่งการสอบสวนอิสระล่าสุดจาก Inca Digital เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังตลาดของไบแนนซ์ เป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของแนวทางของเรา โดยค้นหา 'สัญญาณขั้นต่ำของกิจกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติ" โฆษกของไบแนนซ์กล่าวเสริม
DWF Labs ซึ่งเป็นบริษัทด้านการลงทุนและการสร้างตลาดผ่าน Web3 ได้รับผลกระทบครั้งแรกจากข้อกล่าวหาเรื่องการจัดการตลาด ในเดือนกันยายน 2566
ขณะที่ Wintermute ซึ่งเป็นบริษัทการค้าแบบอัลกอริทึมและผู้ดูแลสภาพคล่อง เป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆ ที่กล่าวหา DWF Labs เรื่องการปั่นตลาดคริปโต
ในระหว่างการสัมภาษณ์เมื่อเดือนกันยายนที่ Token2049 โดย Yoann Turpin ผู้ร่วมก่อตั้ง Wintermute กล่าวว่า DWF Labs “ไม่ใช่ผู้ดูแลสภาพคล่องในแง่ของเรา” และทำให้ผู้ใช้สับสนเพราะพวกเขา “ประกาศว่าธุรกิจการค้า (ผ่านเคาน์เตอร์) เป็นหลักเป็นการลงทุน”
ขณะที่ Andrei Grachev ผู้ร่วมก่อตั้ง DWF Labs ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว
