สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้ยื่นฟ้องเพื่อริบทรัพย์สินทางแพ่ง ต่อคริสโตเฟอร์ คาสเตลลุซโซ และสมาชิกอีก 2 คนของกลุ่มค้ายาเสพติดนิรนามในรัฐนิวเจอร์ซีย์
จากการเปิดเผยของ cryptopotato ระบุถึงคำฟ้องสมาชิก 2 คนของกลุ่มค่ายาเสพติดคือ Luke Atwell เพื่อนและหุ้นส่วนทางธุรกิจของ Castelluzzo's ซึ่งขณะนี้กำลังรับโทษจำคุกในลักษณะเดียวกัน และ Brian Krewson เพื่อนอีกคนหนึ่งของทั้งสองซึ่งมีรายงานว่าดูแลทรัพย์สินของพวกเขาในขณะนั้นความพยายามที่จะย้ายคริปโตเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี
ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัยหลังจากกัสเตลลุซโซ ซึ่งถูกตัดสินรับโทษจำคุก 20 ปีในข้อหา 2 คดี โดยเจ้าหน้าที่ได้พยายามสะกดรอยตามหลังจากที่เขาบอกกับผู้สมรู้ร่วมคิดนอกคุกขณะเข้าเยี่ยมเพื่อย้ายเงินทุนจากการค้ายาเสพติด ไปยังประเทศอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการอายัดทรัพย์สินหรือการจัดเก็บภาษี
ด้าน James Dennehy เจ้าหน้าที่ FBI กล่าวว่า การอายัดสินทรัพย์คริปโตดังกล่าวนั้นเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสามารถของหน่วยงานของเขาในการเปิดเผยเงินทุนที่ผิดกฎหมายไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
“การอายัดทรัพย์สินกว่า 54 ล้านดอลลาร์ของเราน่าจะเป็นบทเรียนให้กับผู้ที่เข้าใจผิดว่าเราไม่สามารถติดตามพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือการซุกซ่อนทรัพย์สินที่ได้มาจากการทำผิดกฏหมายได้ เราจะนำอาชญากรทั้งหมดมาดำเนินการตามกฏหมาย พร้อมผลที่ตามมาในโลกแห่งความเป็นจริง” เจมส์กล่าว
ตามเอกสารอ้างอิงการดำเนินคดีและการยึดทรัพย์ จำเลยทั้งสองได้ขายยาเสพติดโดยรับชำระด้วยคริปโตในตลาดมืดเว็บหลายแห่งนับตั้งแต่ปี 2013
แม้ว่า Castelluzzo จะมีการถือครองบิทคอยน์อยู่ 0.49 เหรียญ แต่การดำเนินการอายัดทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่มี กลับยักย้ายถ่ายเทนำไปฟอกเงินในสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเช่น ส่วนแบ่งส่วนใหญ่ของกองทุนที่ถูกอายัดนั้นอยู่ใน Ethereum โดยถูกยึดไป 30,000 ETH โดยเขาลงทุนในราคา ICO ดั้งเดิมของ Ethereum
นอกจากนี้ยังมีการลงทุนเพิ่มเติมใน Chainlink, Polkadot, Algorand และสกุลเงินดิจิทัลอีก 8 สกุล (ไม่รวม BTC และ ETH)
อัยการสหรัฐฯ ฟิลิป อาร์. เซลเลอร์ ระบุว่าระบบยุติธรรมของสหรัฐฯ จะยังคงติดตามรายได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม
“การดำเนินการทางแพ่งที่เรากำลังดำเนินการในวันนี้พยายามที่จะกู้คืนสกุลเงินดิจิทัลจำนวนหลายล้านดอลลาร์ ซึ่งจำเลยถูกกล่าวหาว่าได้รับจากการขายยา ไม่ว่าจะง่ายเหมือนถุงเงินสดหรือซับซ้อนเหมือนสกุลเงินดิจิทัล เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อยึดผลประโยชน์ทางการเงินที่จำเลยได้รับจากกิจกรรมทางอาญา” อัยการ กล่าว
คำแถลงของผู้ขายมีความคล้ายคลึงกับคำแถลงของทนายความหลังจากการตัดสินว่ามีความผิดของ SBF โดยแนะนำแนวทางที่เป็นไปได้เกี่ยวกับคำแถลงเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่มีทนายความคนใดกล่าวโทษสกุลเงินดิจิทัลว่าเป็นตัวเร่งให้เกิดกิจกรรมทางอาญา ทนายระบุว่ารายได้จากพฤติกรรมทางอาญายังคงผิดกฎหมาย ไม่ว่าพวกเขาจะเก็บไว้ในรูปของเงินสดหรือดิจิทัลวอลเล็ตก็ตาม
